证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-037 重庆四方新材股份有限公司 2024 年第二季度产量快报 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 10 日 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二季度主要产品 的产量如下： | 项目 | | | 第二季度 | | 上半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 | 年 | 变动幅度 | 2024 年 2023 | 年 | 变动幅度 | | 商品混凝土 （万立方米） | 112.62 | | 157.75 | -28.61% | 204.49 273.41 | | -25.21% | | 湿拌砂浆 （万立方米） | 2.65 | | 3.43 | -22.74% | 4.63 5.51 | | -15.97% | | 沥青混凝土 （万吨） | 1.05 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聘任高级管理人员情况 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-036 重庆四方新材股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 土技术培训及质量管理；曾参与或主持《混凝土气密性影响因素研究》、《预拌砂 浆生产与应用技术标准》、《机制砂应用技术规程》、《原位表层混凝土渗透测试方 法》等多篇论文的发表和标准的编制。 （一）聘任情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第三届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下： 鉴于公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，修订了《章程》第 一百二十四条关于高级管理人员范围的条款，新增总工程师为公司高级管理人员。 现公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《章 程》的相关规定，董事长兼总经理李德志先生拟提名白延平先生担任公司总工程 师职务，分管技 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-034 重要内容提示： 每股分配比例 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.023 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36、43 层 36、43/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 之 法律意见书 （2024）泰律意字（四方新材）第 001 号 www.tahota.com 1 关于重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 关于 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 致：重庆四方新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其 他规范性文件以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,659,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.6248 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-032 重庆四方新材股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

中原证券股份有限公司 关于重庆四方新材股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号），重庆四方新材股份有限公司（以下 简称"四方新材"或"公司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万 股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 10 日在上海证券交易所主板上市。中原证券股份有限公司（以下简称"中原证 券"或"保荐机构"）作为四方新材首次公开发行股票的保荐机构，负责本次发行 股票上市后的持续督导工作，持续督导期自四方新材本次发行的股票上市之日起 至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，四方新材首次公开发行股票 的募集资金尚未使用完毕，中原证券将对募集资金的存放与使用情况继续履行持 续督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1/46 | 2023 | | 年年度股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 8 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案 | 3：2023 | 年年度报告及摘要的议案 17 | | 议案 | 4：2023 | 年度财务决算方案 18 | | 议案 | 5：2024 | 年度财务预算方案 22 | | 议案 | 6：2023 | 年度利润分配预案 24 | | 议案 | 7：关于公司 | 2024 年度申请银行综合授信的议案 25 | | 议案 | 8：关于公司 | 2024 年度担保预计的议案 27 | | 议案 | 9：关于 | 2024 年度开展应收账款保理业务的议案 33 | | 议案 | | 10：关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案 35 | | 议案 | | 1 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人胡耘通作为重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作， 有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。现将 本人 2023 年度独立董事的工作情况报告如下： 本人胡耘通，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南 政法大学审计学系主任、审计硕士教育中心执行主任、教授、硕士生导师，研究 审计、税法、环保法以及交叉研究。兼职律师、注册会计师，重庆市会计领军人 才、重庆市审计理论研究骨干人才、重庆市审计学会理事、重庆市税务学会理事、 重庆市会计学会会员等职务。2011 年 6 月至 2015 年 1 月，任西南政法大学经济 法学博士后；2011 年 6 月至今，任西 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-022 重庆四方新材股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-022 二、募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股 发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金投资项目及募集资金情况 如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 2024 年 4 月 26 日 1/1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事黄英君先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第三届董事会独立董事黄英君先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，黄英君先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事黄英君先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 ...