重庆四方新材股份有限公司章程 重庆四方新材股份有限公司 章 程 二零二三年二月二十七日 1 / 38 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 2024 年 4 月 26 日 1/1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事黄英君先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第三届董事会独立董事黄英君先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，黄英君先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事黄英君先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,987,335,913.87, representing a year-on-year increase of 20.19% compared to CNY 1,653,444,657.19 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 12,964,459.81, a significant turnaround from a loss of CNY 97,494,433.37 in the previous year, marking an increase of 113.30%[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9,611,323.64, up 109.10% from a loss of CNY 105,590,095.11 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 94,385,251.78, a 145.62% increase from a negative cash flow of CNY 206,914,263.41 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.08, a recovery from a loss of CNY 0.57 per share in 2022, representing an increase of 113.30%[23]. Operational Efficiency - The company implemented cost control measures, including centralized procurement and optimization of personnel structure, leading to improved gross profit margins[22]. - The company enhanced its accounts receivable collection efforts, resulting in reduced credit impairment losses compared to the previous year[22]. - The company improved cash flow from operating activities, with a net cash flow of 133.34 million RMB in the first quarter, despite a negative cash flow in the second quarter[26]. - The company reported a significant reduction in credit impairment losses and asset impairment losses compared to the previous year, enhancing its financial stability[34]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through strategic management adjustments following recent acquisitions[48]. Market Conditions - The construction industry remains in a downturn, with the ready-mixed concrete market facing reduced demand due to economic conditions and policy adjustments[33]. - National fixed asset investment in 2023 was 50.30 trillion RMB, with infrastructure investment growing by 5.9% and real estate development investment declining by 9.6%[35]. - The overall ready-mixed concrete production in China decreased by 5.5% year-on-year, reflecting ongoing challenges in the industry[35]. - The average tax-inclusive guidance price for C30 ready-mixed concrete was 342.50 RMB per cubic meter, down 47.08 RMB per cubic meter from the previous year[37]. Production and Capacity - In 2023, the company achieved a production volume of 5.5875 million cubic meters of ready-mixed concrete, representing a year-on-year increase of 31.04%[34]. - The company has four ready-mixed concrete production bases with a designed production capacity of approximately 15.5 million cubic meters per year[38]. - The company completed the construction of the first phase of its prefabricated concrete component project, producing 20,800 cubic meters, and is currently in the market expansion phase[43]. Research and Development - The company emphasizes technology and R&D, capable of independently developing and producing concrete with strength grades from C10 to C100[45]. - R&D expenses totaled 9,304,364.94 yuan, which is 0.47% of the operating revenue[60]. - The number of R&D personnel is 108, making up 11.58% of the total workforce[61]. Shareholder and Governance - The board proposed a cash dividend of CNY 0.23 per 10 shares to shareholders based on the total share capital as of the profit distribution record date[6]. - The company maintains a stable cash dividend policy, distributing no less than 10% of the annual distributable profit in cash dividends[120]. - The company has no dissenting opinions from the supervisory board regarding risk findings during the reporting period[115]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.887 million yuan in environmental protection during the reporting period[133]. - The company received two administrative penalties totaling 19,400 yuan for environmental violations related to construction and management practices[134]. - Total investment in social responsibility activities amounted to 44,000 CNY, focusing on children's welfare and public donation events[140]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in infrastructure and real estate investments, which could impact its operations[89]. - The company is exposed to intensified market competition in the concrete industry, which may affect market share and profit margins due to low market concentration[89]. - The company’s production costs are significantly influenced by raw material prices, which account for 50% to 60% of total costs, making it vulnerable to price volatility[89]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge[98]. - Future guidance indicates a focus on new product development and technological advancements to drive revenue growth[98]. - In 2024, the company aims to enhance market share by expanding into key regions such as the Liangjiang New Area and Chengdu-Chongqing Economic Zone, leveraging product quality and service levels[87].

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-024 重庆四方新材股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放 情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第九次会议，审议了《关于董事、监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024 年度薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、2023 年董事、监事税前薪酬的情况 | 单位：万元 | | --- | 三、2024 年税前薪酬方案 在公司担任职务的董事、监事，薪酬按其所任岗位领取，不再另外领取董事、 监事津贴。2024 年，公司薪酬情况将结合年度业绩完成情况、公司相关制度及 个人绩效考核情况，适时、适度调整董事、监事和高级管理人员的薪酬水平。 独立董事津贴为 5 万元/年。 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案涉及本人的情况均进行了 ...

重庆四方新材股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 重庆四方新材股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆四方新材股份有限公司(以下简称 "四方新材")2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024CQAA3B0086 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要 求,四方新材编制了本专项说明所附的四方新材 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 准确性及完整性是四方新材的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四方新材 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现 ...

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，基于审慎性原则， 尚需提交公司股东大会审议。本次交易不存在其他需要履行的特殊审批程序。 特别风险提示：公司主要客户的经营规模较大且资信状况良好，未来将 根据客户资质、信用状况等综合情况审慎开展应收账款保理业务。敬请投资者注 意投资者风险。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-018 重庆四方新材股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司为保障日常经营的资金需求，将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融 机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币 6 亿元，有效期自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月，前述额度在决议有效期内可循环滚动使用，公司 董事会提请股东大会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。 二、交易对方概述 与公 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 经核查公司第三届董事会独立董事赵万一先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，赵万一先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事赵万一先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事赵万一先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 1/1 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-026 重庆四方新材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议 案》，具体情况如下： 公司独立董事胡耘通先生因在 A 股上市公司担任独立董事职务的企业数量 超过 3 家，现已辞去独立董事及其所担任的专门委员会职务，因此，公司拟提名 张玉娟女士为公司独立董事，并根据其专业特长担任董事会下设专门委员会相关 职务。 根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，公司董事会战略委员 会拟调整由黄英君先生担任主任委员。 综上所述，本次董事会专门委员会成员调整后，公司第三届董事会下设专门 委员会成员情况如下： | 专门委员会名称 | 委员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 黄英君（主任委员）、张玉娟、李德志 | | 提名委员会 | 黄英君（主任 ...

重庆四方新材股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 Q/F Block A Fil Hua Man: No 8 Chaovangmen Beidai Donachena District, Beijir certified public accountants 100027. P.R.Chin 审计报告 XYZH/2024CQAA3B ...

605122 重庆四方新材股份有限公司会计师事务所履职评估报告 重庆四方新材股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职评估报告 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对信永中和在 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。具 体评估情况如下： 二、 执业情况 签字项目合伙人：阳伟先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开 始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 担任独立复核合伙人：曹彬先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 签字注册会计师：杨春梅女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2013 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，202 ...