证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-001 重庆四方新材股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆砼磊高新混凝土有限公司（以下简称"砼磊高新"）， 系重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额：本次提供担保的最高额债权为人民币 3,000 万元。截至 本公告披露之日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为 48,500 万元（含本 次担保金额），在公司年度担保预计范围内。 特别风险提示：本次被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%， 公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其 资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司第三届董事会第四次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 本次担保不存在反担保的情形。 公司不存在对外担保逾期的情形。 （一）本次担保基本情况 为满足砼磊高新日常经营需要，增强其 ...

关于重庆四方新材股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"四方新材"或"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对四 方新材进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，现将本次 2023 年度持续督 导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 中原证券股份有限公司 2023 年 12 月 13 日至 15 日期间，中原证券的保荐代表人战晓峰和张燕妮对 四方新材进行了 2023 年度定期现场检查。现场检查过程中，通过与公司有关人 员进行沟通、考察经营场所、调阅相关资料等方式对四方新材自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 15 日（以下简称"检查期"）的情况进行了现场检查。现场检 查主要内容包括： （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况； （二）信息披露情况； （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； （四）募集资 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-062 重庆四方新材股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以下简称"鑫科 新材"），系重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额：本次提供担保的最高额债权为人民币 9,600 万元。截至 本公告披露之日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为 45,500 万元（含本 次担保金额），在公司年度担保预计范围内。 特别风险提示：本次被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%， 公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其 资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 鑫科新材与大连银行股份有限公司重庆分行（以下简称"大连银行重庆分行"） 于 2022 年度签订的《综合授信协议》已到期。为满足鑫科新材日常经营需要， 增强其市场竞争 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-061 重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | | 104,287,000 | 99.9629 | 38,640 | 0.0371 | 0 | 0.0000 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,325,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

=泰 (重庆) 律师事务所 关于 重庆四方新材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 中国 · 重庆市两江新区财富大道1号财富金融中心 36、43层 36、43/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 N 法律意见书 www.tahota.com 关于 == 关于重庆四方新材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 第 2 页 共 8 页 === 关于重庆四方新材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同 意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一 并公告。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股 东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合 《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、行政 ...

重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 证券代码：605122 证券简称：四方新材 1 / 10 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1：关于财务资助的议案 | 7 | 2 / 10 重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《重庆四 方新材股份有限公司章程》、《重庆四方新材股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知： 一、 为确认出席大会的股东及股东代理人以及其他出席者的出席资格，公司工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。出席会议的股东及股东代 理人须在会议召开前 30 ...

重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-058 重庆四方新材股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展情况变更会 计估计：合并报表范围内关联方之间产生的应收账款、其他应收款等应收款项由 账龄分析法变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其可能发 生信用损失外，均视为无风险组合，不计提坏账准备。 本次会计估计变更将不会影响公司合并报表的各项数据；将会对公司单 体报表中的减值损失、净利润、净资产等产生影响。截止 2023 年 9 月末，母公 司报表中合并范围内关联方之间产生的应收款项采用账龄分析法计提的预期信 用损失对净资产的影响金额约为 2,967.13 万元，公司将在变更当期及未来期间 根据单独测试结果进行相应调整。 本次会计估计变更已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 会计估计变更概述 (一) 会计估计变更背景 公司自 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-060 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司第三届董事会第七次会议 重庆四方新材股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为重庆四方新材股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、 客观的立场，经讨论后，对公司第三届董事会第七次会议中关于会计估计变更和 财务资助的事项发表如下独立意见： 605122 重庆四方新材股份有限公司第三届董事会第七次会议 独立董事：赵万一、胡耘通、黄英君 重庆四方新材股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 一、 关于会计估计变更的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际发展情况进行的 合理变更，变更后的会计估计符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关 规定，能够客观、公允、合理地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序 符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，我们同意本次会计估计的变更。 二、 关于财务资助的独立意见 经审阅，我们认为 ...