中原证券股份有限公司 上述募集资金净额已于 2021 年 3 月 4 日全部到位，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出 具相应的《验资报告》。 2023 年度，公司使用募集资金金额为 3,933.70 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金金额（未含孳息）为 50,309.26 万元，占募集资金 净额的 40.73%，募集资金账户余额（含孳息）为 5,091.99 万元，闲置募集资金 暂时补充流动资金的金额未包含在内。 二、 募集资金管理情况 关于重庆四方新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为重庆四 方新材股份有限公司（以下简称"四方新材"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律 ...

（一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-028 重庆四方新材股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。 本事项尚需提交股东大会审议。 为了保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报告符合 国家会计准则及上交所年报编制要求，并且对公司内控体系运行有效性进行评价， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2. 投资者保护能力 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席 ...

一、募集资金基本情况 中原证券股份有限公司 关于重庆四方新材股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为重庆 四方新材股份有限公司（以下简称"四方新材"或"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对四方新材本次使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，公司首次公开发行人民币普通股股票3,090万股，每股发行价格42.88元， 募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵万一作为重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作， 有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。现将 本人 2023 年度独立董事的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景情况 本人赵万一，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南 政法大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986 年-1997 年历任西南政法大学 法律系讲师,副教授,教授,1997 年-2003 年任西南政法大学研究生部副主 任,2003 年-2019 年任西南政法大学民商法学院院长,校学位评定委员会副主席, 博士生导师,中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法 ...

重庆四方新材股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-017 重要内容提示： 被担保人：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）。 担保额度：不超过 7 亿元的担保。截至本公告之日，公司未对外提供担 保，对控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保金额为 4.85 亿元。 本次担保预计中的被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%， 公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其 资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保预计概况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2024 年度为公司合并 报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）提供不超过 7 亿元的担 保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-014 重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 通知及会议资料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式在公司总部多媒体会议室召 开。会议召集人为公司监事会主席杨翔先生，应参与表决监事 3 名，实际表决监 事 3 名，董事、部分高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过了《2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 公司 2023 年年度报告的编制和审 ...

重庆四方新材 股份有限公司 内部控制审计报告 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣 华大厦 A M 9 certified public accountants ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA3B0089 重庆四方新材股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了重庆四方新材股份有限公司(以下简称"四方新材")2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四方新材董事会的 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 ...

重庆四方新材股份有限公司 内部审计制度 重庆四方新材股份有限公司 内部审计制度 重庆四方新材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下称"重庆四方"或"公司"）的内部审计工作， 明确内部审计的职责和权力、充分发挥内部审计职能的监督作用，强化内部控制、改善经营 管理，促进公司经营效率提高，合理地保证内部控制体系运行有效，实现内部审计的制度化 和规范化，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计基本 准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、国家五部委关于《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等政策与发文，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的 规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 管理体制 公司内部审计实行董事会领导下的管理体制。审计监察中心对董事会负责，接受董事会 审计委员会的垂直领导与监督。 第四条 适用范围 本制度 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 经核查公司第三届董事会独立董事胡耘通先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，胡耘通先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事胡耘通先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1/1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事胡耘通先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-020 重庆四方新材股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：最高额度不超过人民币 7 亿元。 现金管理期限：自重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。 现金管理授权情况：董事会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内 行使投资决策权及签署相关合同文件。 现金管理投资品种：向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定 的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且该等 现金管理产品不得用于质押。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第九次 会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构和监事会对此事项发表了明确的同 意意见。 本着股东利益最大化原则，为 ...