第三条 募集资金到位后，公司应当及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具法律法规要求的验资报告。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司股 东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或受控制的其他企业遵 守本办法。 第七条 保荐机构及其保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的规定，对公司募集资金管理和使用履行保荐职责，做好持续督导工作，公司应 当予以配合。 三人行传媒集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 ...

三人行传媒集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外投 资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公 司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《三人行传媒集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批 ...

三人行传媒集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移 资源或义务的事项。 （二）公平、公正、公开的原则； 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 三人行传媒集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三人行传 媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 ...

第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能作用，规范完善董事会运作程序，促进提高公司质量，三人行传媒集团股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。会议可根据 需要研究讨论公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判断， 形成讨论意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事 提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应于召开三日以前发出书面通知；情况紧急需要尽 快召开的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知应包括会议日期和地点、召开方式、议案、参 会人员、发出通知的日期等内容。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人 ...

三人行传媒集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 三人行传媒集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由西安三人行信息通讯有 限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司。公司 在西安市市场监督管理局高新分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91610131742837256P。 第三条 公司于 2020 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,726.67 万股，于 2020 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：三人行传媒集团股份有限公司 英文名称：Three`s Company Media Group ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障全体投资者享有的知情权及其他合法权益。 三人行传媒集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订 ...

三人行传媒集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 其他规范性文件及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其他关 联方垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制人 及其他关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、 实际控制 ...

三人行传媒集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露媒体或上海证券交易所 （以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）正式对外披露的有关事项。 第六条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）可能对公司股票交易价格产生较大影响的下列重大事件： 第一条 为了规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律、法规、其他规范性文件及《三人行传媒集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《三人行传媒集团股份有限公司信息披露事务管 理制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的 ...

三人行传媒集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息（以下简 称"重大信息"），在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方 式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所（以下简 称"上交所"）。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司和相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件、本制度以及上交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保 ...