浙江东亚药业股份有限公司 | | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公 司的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的公告》（公告编号： 2024-043） 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商 会大厦 23 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通过邮件的方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、 ...

关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第二十二次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 台州市海盛产业投资有限公司、临海市工业投资集团有限公司（以下简称"临海 工投"）、台州市开投资本运营有限公司共同出资设立台州嘉富泽立股权投资合 伙企业（有限合伙）（ ...

浙江东亚药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员姓名 董事长：池正明 总经理：池骋 董事兼副总经理、董事会秘书：夏道敏 财务负责人：王小敏 独立董事：冯燕 会议时间 2024 年 5 月 14 日上午 10:00-11:00 会议地点 台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 | 投资者关系活动主要 | 1、目前有没有合成生物学的立项？主要是哪些方面 | | --- | --- | | | 的？能带来多大的经济效益？ | | 内容介绍 | 答：目前公司合成生物学（酶法）已应用于现有小分 | | | 子药物的工艺生产之中，已经取得了环保、安全和成本方 | | | 面的经济效益。公司继续扩大合成生物学的应用，2024 年 | | | 3 月公司设立控股子公司杭州善泰，继续加码合成生物学 | | | 技术，主要聚焦大健康功能原料与食品（抗衰老、健脑益 | | | 智、助睡眠、减重、抗抑郁等方面）、医美化妆品、药物 | | | API 及中间体、生物可降 ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员姓名 董事长：池正明 总经理：池骋 董事兼副总经理、董事会秘书：夏道敏 财务负责人：王小敏 独立董事：冯燕 会议时间 2024 年 5 月 14 日上午 10:00-11:00 会议地点 台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 | 投资者关系活动主要 | 1、目前有没有合成生物学的立项？主要是哪些方面 | | --- | --- | | | 的？能带来多大的经济效益？ | | 内容介绍 | 答：目前公司合成生物学（酶法）已应用于现有小分 | | | 子药物的工艺生产之中，已经取得了环保、安全和成本方 | | | 面的经济效益。公司继续扩大合成生物学的应用，2024 年 | | | 3 月公司设立控股子公司杭州善泰，继续加码合成生物学 | | | 技术，主要聚焦大健康功能原料与食品（抗衰老、健脑益 | | | 智 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于依帕司他原料药获得韩国原料药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到韩国食品药品 监督管理局（韩国 MFDS）原料药品注册证书，现就相关情况公告如下： 一、证书基本信息 制造企业名称：浙江东亚药业股份有限公司 企业地址：中国浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城 产品名称：依帕司他 DMF 注册号：수 289-19-ND 发证机构：韩国食品药品监督管理局（韩国 MFDS） 我国依帕司他制剂市场主要厂家销售额（亿元）及成长性 | 排名 | 厂家 | 2017 | 年 | 2018 | 年 | 2019 | 年 | 2020 | 年 | 2021 | 年 | 2017-2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由董事长池正明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。 浙江东亚药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议 ...

hai 200120 PR Chine 上海市通力律师事务所关于浙江东亚药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 浙江东亚药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江东亚药业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所陈军律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的. 且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议（线上调研） □其他 光大证券、开源证券、申万宏源证券、华安证券、平安证 参与人员姓名 券、财通证券、山西证券、中信建投证券 兴业证券（排名 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司全资子公司浙江东邦药业有限公司因经营发展 的需要，对经营范围、法定代表人、住所进行了变更，并于近日完成了工商变更 登记手续，取得了临海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1 变更事项 变更前 变更后 经营范围 原料药（头孢克洛、头孢克肟、 头孢地尼、法罗培南钠）制造 （凭有效许可证经营）；有机 中间体、无机盐制造（不含危 险化学品及易制毒化学品）； 技术及货物进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 许可项目：药品生产；药品委托生 产；药品进出口；危险化学品生产 （依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准）。一般 项目：化工产品生产（不含许可类 化工产品）；化工产品销售（不含 许可类化工产品）；专用化学产品 制造（不含危险化学品）；专用化 学产品销售（不含危险化学品）； 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口（除依法须经批准的项 目外 ...

会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）10:00-11:00 会议召开方式：视频结合网络文字互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dXqdgSIZQQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 24 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站（www ...