东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 公司于董事会会议召开前，召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果为同意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票，并发表意见如下： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东亚 药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的要求，就东亚药业预计 2025 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票，关联董事池骋先生已对该议案回避表决。 公司于 2024 年 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品。 投资金额及期限：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财， 上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，使用期限自第四届董事会第四次 会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第四次 会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资 金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币 2.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"东亚药业"）本次预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营需 要，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票，关联董事池骋先生已对该议案回避表决。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财 产品不得用于质押。 投资金额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"东亚 药业"）拟使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币（含本数）的部分闲置可转换公 司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自 第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资 金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 （三）资金来源 1、资金来源：公司部分闲置的可转换公司债券募集资金。 2、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江东亚药业股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到东亚药业如下保证：东亚药业向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次调整及授予的相关法律事项发表意见，而不对公 司本次调整及授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、 审计等专业事项发表意见， ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 1 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 10 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的 | | | 说明 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江东亚药业股份有限 公司（以下简称"东亚药业""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 12月 6日召开第四届 董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计 划"）已履行的相关审批程序 1、2024 年 10 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。 根据公司 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的浙江东亚药业股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，根据公 司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四届董 事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 12 月 6 日为授 予日，以 9.47 元/股的授予价格向 152 名激励对象授予 217.0103 万股限制性股 票。现将有关事项说明如 ...

注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 拟授出全部权 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 益数量的比例 | 额的比例 | | 夏道敏 | 董事、副总经理 | 28,103 | 1.30% | 0.02% | | 王胜 | 董事 | 23,000 | 1.06% | 0.02% | | 陈灵芝 | 副总经理 | 27,000 | 1.24% | 0.02% | | 王小敏 | 财务负责人 | 27,000 | 1.24% | 0.02% | | （合计 | 中层管理人员、核心技术/业务人员 人） | 2,065,000 | 95.16% | 1.80% | | | 148 | | | | | 合计 | | 2,170,103 | 100.00% | 1.89% | 2、上述"股本总额"为公司截止 2024 年 12 月 5 日可转债转股后公司股本总额 114,75.3678 万股。 浙江东亚药业股份有限公司 2024年12月6日 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室 以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件的方式传达各位监 事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决情况 ...