第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大 厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日 以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 本次调整后，公司本次激励计划授予限制性股票的激励对象人数由163人调 整为152人；上 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 (授予日)的核查意见 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下: 1、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,且不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的下列情形： (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于枸橼酸莫沙必利原料药获得韩国原料药品注册证书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、对公司的影响及风险提示 公司枸橼酸莫沙必利原料药获得韩国原料药品注册证书，标志着公司枸橼酸 莫沙必利原料药获得了在韩国的准入资格，将对公司拓展韩国的医药市场带来积 极的影响，从而促进公司枸橼酸莫沙必利原料药在其他海外市场的销售。 由于医药行业的特点，药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇 率波动等因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到韩国食品药品 监督管理局（韩国 MFDS）原料药品注册证书，现就相关情况公告如下： 一、证书基本信息 企业名称：浙江东亚药业股份有限公司 地址：中国浙江省 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于全资子公司头孢克洛原料药（酶法）获得 欧洲 CEP 证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江东 邦药业有限公司收到欧洲药品质量管理局（EDQM）签发的头孢克洛原料药（酶 法）CEP 证书（欧洲药典适用性证书），现就相关情况公告如下： 一、证书基本信息 企业名称：浙江东邦药业有限公司 地址：中国浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号 产品名称：头孢克洛 证书编号： CEP 2022-222-Rev 00 发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 二、药品的相关情况 头孢克洛为第二代头孢类抗菌药物，可用于治疗敏感菌引起的多种呼吸道感 染、泌尿道感染、耳鼻科感染和皮肤及软组织感染等。据相关数据显示，2023 年 度 ...

Summary of Conference Call Records Company Overview - The company has been established since 1998, with significant growth noted in 2004 when it became a major player in the market for packaging products and commercial establishment in Central China [1] - The company has received recognition as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise in Zhejiang Province, which lays a foundation for both domestic and international market expansion [2] Industry and Business Insights - The company specializes in high-end manufacturing capabilities for intermediates and active pharmaceutical ingredients (APIs), having achieved a leading position globally in certain products [2] - The company is focusing on the integration of API and formulation production, with 17 formulation products closely related to existing APIs being prioritized [2] Research and Development - The company has shown a strong commitment to R&D, with expenditures reaching 61.14 million yuan in the third quarter, marking a significant increase from the previous year [3] - R&D spending has increased by 136.17 million yuan compared to the same period last year, indicating a strategic focus on achieving integrated production of APIs and formulations [3] Financial Performance - In the first three quarters of 2018, the company reported revenues of 63 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 4.13% [4] - The company has maintained a stable dividend policy, with a total of 55.99 million yuan distributed to shareholders during the reporting period [4] Strategic Initiatives - The company is committed to expanding its international market presence, with plans to address challenges in economic and product quantification over the next 3 to 5 years [5] - The company aims to innovate in the pharmaceutical sector, emphasizing the importance of new drug development and quality in biopharmaceuticals [5] Additional Insights - The company has established three major R&D centers in Shanghai, focusing on economic processing, manufacturing, and collaboration [3] - There is a strong emphasis on shareholder value, with the company pursuing strategies that allow shareholders to benefit from the company's growth and profitability [4]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,711,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0379 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：东亚药业 证券代码：605177 债券简称：东亚转债 债券代码：111015 一、《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由浙江东亚 药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、东亚药业 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。在 激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括 但不限于该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股 票而取得的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的行 为。 三、结论 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于<浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相 ...

Vin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:浙江东亚药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江东亚药业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company has a long-term development strategy centered on active pharmaceutical ingredients (APIs), focusing on strengthening its market competitiveness while increasing investment in generic and innovative drugs [2] - The company is expanding into material chemistry and pharmaceutical formulations, with ongoing projects funded by convertible bonds [2][4] Group 2: Financial Performance and Market Response - The company's net profit for the third quarter has declined year-on-year due to increased management and research expenses as the business scales up [3] - The company has consistently implemented dividends since its listing, emphasizing its commitment to investor returns despite stock price fluctuations influenced by macroeconomic factors [2] Group 3: Investor Relations and Communication - The company is actively managing investor relations, with regular updates and responses to investor inquiries through platforms like Shanghai Stock Exchange [3] - There are no current plans for mergers or acquisitions, and any future plans will be disclosed in accordance with regulations [3] Group 4: Project Updates and Future Outlook - The company is currently developing two convertible bond-funded projects, with new products in the development and approval stages [3][4] - The company has laid out projects in 14 disease areas, including gastrointestinal diseases and chronic kidney disease, focusing on both APIs and formulations [4]