证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-082 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 493 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 308,805,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.1804 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-081 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，股东杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"中嘉瑞"）持有海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 32,868,000 股，占公司总股本的 8.21%。上述股份来源于公司首次公开发 行前取得的股份，已全部于 2023 年 7 月 10 日解除限售。 减持计划的实施结果情况 1 | 杭州中嘉瑞管理 | 5%以上非第一 | 32,868,000 | 8.21% | IPO 前取得： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合伙企业（有限 | 大股东 | | | 32,868,000 | 股 | | 合伙） | | | | | | 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量 | ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-079 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 1、名称：海南葫芦娃药业有限公司 2、统一社会信用代码：91460000567978878C 3、成立时间：2011 年 3 月 14 日 4、注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业 园(二期)药谷四路 8 号质检研发中心(含办公)二楼 201 房、202 房、 203 房、204 房 一、本次增资的基本情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 024 年 10 月 18 日召开了第三届董事会 2024 年第二次临时会议，会 议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意 公司以债转股的方式对海南葫芦娃药业有限公司（以下简称"海南葫 芦娃"）增资 29,000 万元人民币，本次增资完成后，海南葫芦娃的 注册资本由 1,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币。本次增资 完 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-078 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （一）获得补助概况 公司及下属子公司自2024年5月31日至本公告日，共计收到与收益相关 的政府补助为人民币1,068.63万元（未经审计），占公司2023年度归属于 母公司所有者净利润的比例为 10.03%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | | | 获得补助金额：海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司自 2024 年 5 月 31 日至本公告日，累计收到与收 益相关的政府补助为人民币 1,068.63 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的 相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助，预计将对公司 2024 年利润产生一定影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确 认后的结果为准。 | | | | | 期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 润（%） | | 1 | 2024年5月 | 收益相关 | 91.82 | 0.86 | | 2 | 2024年6月 | 收益相关 | ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-077 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务进展公告 二、 交易对方情况介绍 交易对方：中信金融租赁有限公司 统一社会信用代码：91120116328572416H 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 召开第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于公司及子公司开展融资 租赁业务的议案》，具体内容详见《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告》 （公告编号：2024-061）。 一、融资租赁进展情况 公司及广西维威制药有限公司（以下简称"广西维威"）近日与中信金融租赁 有限公司（以下简称"中信租赁"）签订了《融资租赁合同》《设备抵押合同》， 公司及广西维威以部分生产设备以售后回租方式与中信租赁开展融资租赁业务，融 资额度为 1.3 亿元，融资期限 36 个月。 成立时间： 2015-03-31 注册地址：天津自贸试验区（中心商务 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一: 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | 5 | | 议案二: 关于变更会计师事务所的议案 | | 13 | | 议案三: 关于补选公司独立董事候选人的议案 | | 18 | 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 27 日 14:30 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、主持人宣读会议议案 1、关于变更部分募集 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-074 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 1 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会 2024 年第三次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 11 月 11 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清 涛先生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日 披露的《海南葫芦娃药业集团股份有 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-076 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于磷酸奥司他韦胶囊的《药品注册证书》。 现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 注册分类：化学药品 4 类 规格：75mg（按 C₁₆H₂₈N₂O₄计） 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2301713 药品批准文号：国药准字 H20249291 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品研发及相关 磷酸奥司他韦的适应症为：1．用于成人和 1 岁及 1 岁以上儿童的甲型和乙型流感 治疗（磷酸奥司他韦能够 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-070 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位及使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1086号文核准，海南葫芦娃药业集团股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,100,000股，发行价格为每股人民币5.19元，募集资金总额为208,119,000.00元， 扣除各项发行费用57,079,347.77元后的募集资金净额为151,039,652.23元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2020]246号验 资报告。 截至2024年10月31日，上述募集资金使用情况如下： 1 原项目名称：儿科药品研发项目（包括小儿麻龙止咳平喘颗粒、小儿化积颗 粒、小儿肺炎贴研发项目） 新项目名称：药品研发项目（包括小儿麻龙止咳平喘颗粒、 ...

（一）担保的基本情况 为满足江西荣兴"高端特色原料药生产线项目"建设需要，江西荣兴拟向招商银行 股份有限公司南昌分行申请项目贷款，贷款期限60个月，具体以银行借款合同为准，公 司为其提供连带责任保证担保，担保的范围为人民币6,000 万元以及相关的利息、罚息、 复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用提供担保。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-073 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：江西荣兴药业有限公司 统一社会信用代码：91360902573622253W 本次贷款的6,000 万元将用于江西荣兴"高端特色原料药生产线项目"建设及机器 设备采购。 （二）上述担保的内部决策程序 2024年11月11日，公司召开了第三届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了公 司《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》。同意公司控 ...