关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-55807088 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 1 您可使用手机"扫"成址入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.gov.co) "儿" 您可使用手机"扫一点"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.gov.co）"进一步 " Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70060529_X01号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海南葫芦娃药 业集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海南葫芦娃药业集团 ...

关于公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-024 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 及提供相应担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以 下简称"葫芦娃股份"或"公司"）合并报表范围内的子公司广西维威制药有限公司（以 下简称"广西维威"）、来宾市维威药物提取有限公司（以下简称"来宾维威"）、海南 葫芦娃药业有限公司（以下简称"海南葫芦娃"）、浙江葫芦世家药业有限公司（以下 简称"浙江葫芦世家"）、海南葫芦娃科技开发有限公司（以下简称"葫芦娃科技"）海 南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司（以下简称"葫芦娃医疗保健"）、江西荣兴药业 有限公司（以下简称"江西荣兴"），非上市公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及合并报表范围内的子公司 拟向银行等金融机构或其他机构新增申请总计不超过 15 亿元的贷款融资额度（具 体贷款融 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 7 | 我们接受委托，对后附的海南葫芦娃药业集团股份有限公司2023年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是海南葫 芦娃药业集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-023 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议了《关于确认董事、高级 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年 度薪酬方案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公 告如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘景萍 | 总经理 | 140.60 | | 2 | 李君玲 | 副总经理 | 114.43 | | 3 | 于汇 | 副总经理、财务总监 | 112.49 | | 4 | 汤琪波 | 董事 | 63.52 | | 5 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-019 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 4 月 26 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四 路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 1 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-025 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公 司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、和《海南 葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王世贤，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年10月 至2021年7月担任海南正益律师事务所专职律师，2010年5月至2020年11月担任海南国际 仲裁院仲裁员，2021年7月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任，2022年11月至今 担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司或公司 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》等要求,并结合 独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》,海南葫芦娃药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事王桂华、刘秋云、王世 贤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王桂华、刘秋云、王世贤的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日 （此页无正文，为《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况 的专项意见》之签字页) 刘景萍 于 汇 王桂华 王世贤 李君玲 汤琪波 Q 刘秋云 海南葫芦娃 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、和《海南 葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王桂华女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副主任中药 师、执业药师。1983年8月至2000年10月，历任中国中药有限公司科技处、生产处、国际 合作部等部门管理职位；1996年9月至1998年10月，担任泰国东方药业有限公司中方总 经理；2000年10月至2005年8月，历任华禾药业股份有限公司企业管理部经理、总经理助 理、副总经理兼工会主席；2005年8月至今，担任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化 技术委员会秘书长；2018年11月至今，担任本公司独立董事。目前兼任 ...