海南葫芦娃药业集团股份有限公司 章程 2024年【3】月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关联交易管理办法 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 （一） 直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 本条第三款所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一） 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二） 公司的董事、监事和高级管理人员； 第一条 为保证海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出第三届监事会 2024 年第一次临时会议通知，会 议于 2024 年 3 月 8 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场方式召开会议，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人，会议由公司监事会主席徐鹏主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案有效期的议案》 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-014 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法 律、法规、规章及规范性文 ...

关于全资子公司广西维威制药有限公司为其全资子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-009 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足来宾维威生产经营的需要，来宾维威拟向中国银行股份有限公司来宾分行 申请贷款。广西维威制药有限公司（以下简称"广西维威"）为其提供担保，担保的最 高债权额最高本金为人民币 1,000 万元和在主债权发生期间届满之日，被确定属于本 合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、 违约金、损害赔偿金、实际债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行 费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用之和。 （二）上述担保的内部决策程序。 2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及 子公司和孙公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议 1 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-008 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得帕拉米韦注射液药品注册证书的公告 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 3 类 规格：20ml：0.2g（按 C₁₅H₂₈N₄O₄计） 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2201341 国 药品批准文号：国药准字 H20243230 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于帕拉米韦注射液的《药品注册证书》。现 将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 药物名称：帕拉米韦注射液 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，除公司外，国内已有扬子江药业集团 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-007 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于布洛芬颗粒通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管 理局核准签发的关于布洛芬颗粒（以下简称"该药品"）的《药品补充申请批准通知书》， 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审 评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作 有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品视同通过仿制药质量和疗 效一致性评价。 二、药品研发及相关 布洛芬颗粒用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经 痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。 （一）药物名称：布洛芬颗粒 剂型：颗粒剂 注册分类：化学药品 规格：0.1g 受理号：CYHB ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-005 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足广西维威生产经营的需要，广西维威拟向中信银行股份有限公司南宁分行申 请授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保的债权最高额限度为人民币3,000 万元 和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履 行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、 律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、 保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。 （二）上述担保的内部决策程序 2023年4月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公 司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》， 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西维威制药有限公司（以下简称"广 西维威"），非上市公司关联方 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元人民 币，已实际为其提供的担保余额为 15,100.00 万元（不含本次） 本 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-004 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得布洛芬混悬液药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全资子公司广西维威制药有限公司（以下简称 "广西维威"）近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关 于布洛芬混悬液的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 药物名称：布洛芬混悬液 剂型：口服混悬剂 注册分类：化学药品 4 类 规格：100 毫升：2 克 上市许可持有人：广西维威制药有限公司 受理号：CYHS2200664 国 药品批准文号：国药准字 H20243047 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。同意本品按甲类非处方药管理。质 量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管 理规范要求方可生产销售。 二、药品研发及相关 布洛芬混悬液用于儿童 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-003 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份提前解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东海南葫芦娃投资发展有限公司（以下简称"葫芦娃投资"） 持有公司股份数量 167,079,000 股，占公司总股本比例 41.76%，葫芦娃投资本 次提前解除质押 15,000,000 股，本次解除质押后，葫芦娃投资剩余被质押股份 数量为 71,030,000 股，占其持股数量比例 42.51%，占公司总股本 17.75%。 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人剩余被质押股份数量为 81,986,000 股，占公司总股本 20.49%。 截至公告披露日，控股股东本次解除质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于收到上海证券交易所《关于海南葫芦娃药业集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员 会会议意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月29日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 795号）（以下简称"《落实函》"）。上交所审核机构对公司提交的 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了 落实问题。 公司将按照上述落实函的要求，同相关中介机构逐项落实并及时 提交对落实函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在 披露后通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出 同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证 监会同意注册 ...