上海永茂泰汽车科技股份有限公司 制度修订对照表 根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》和 2025 年修订或制订发布的《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所 2025 年 修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等规定，公司相应修订了公司《股东大会议事规则》 等 26 项公司制度，已经 2025 年 8 月 19 日召开的公司第三届董事会第十六次会 议审议通过。 其中，《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门 会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级 管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》 《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》 《投资者关系管理制度》等 14 项制度的修订经董事会审议通过已生效；《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-052 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月20日 披露《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年 经营成果、财务状况等具体情况，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将召开 2025年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会将采取网络方式举行，公司将与投资者就公司2025年上半年经 营成果、财务状况等具体情况，以及公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注 的问题进行沟通。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午1:00至2:00 （二）会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午1:00至2 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-049 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要， 公司董事长兼总经理徐宏拟辞去总经理职务、继续担任公司董事长，公司董事兼 副总经理王斌拟辞去副总经理职务、继续担任公司董事；辞去上述职务后，公司 董事长徐宏拟提名王斌为公司总经理，并提请董事会聘任。公司董事会已于2025 年8月19日收到相应的《辞职报告》，同时召开了第三届董事会提名委员会第八次 会议对《关于聘任王斌为总经理的议案》进行审核、并提交第三届董事会第十六 次会议审议通过。本次高级管理人员变更具体情况如下： 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 上述高级管理人员离任是出于公司经营发展需要做出的正常工作调整，离任 高级管理人员将继续在公司及子公司任职，存在的未履行完毕的公开承诺将继续 履行，相关高级管理人员将有序做好工作交接，不会对公司经营带来不利影响。 二、高 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度(2025 年 8 月 19 日修订) 任前，原董事仍应当按照、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定继续履行职责： 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人 辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 董事和高级管理人员离职管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第 1 页 共 6 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构稳定，维护公司和股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员任期届满前辞 任、任期届满卸任、任期内被解任、退休或其他原因离职的情 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-050 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及废止、修订和制订相关 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修 订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案，拟根 据相关规定取消监事会并修订公司章程及废止、修订和制订相关制度。现将具体 情况公告如下： 一、取消监事会及废止相关制度的情况 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国 务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监 会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公 司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 根据上述规 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-047 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）质量 与投资价值，增强投资者回报水平，公司秉承"以投资者为本"的发展理念，于 2025年4月19日披露了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》(公告编号： 2025-029)，拟从聚焦主业、规范治理、持续现金分红、密切投资者交流等方面 采取积极措施，以不断提高公司竞争力，维护投资者权益。现将行动方案的执行 和实施效果报告如下： 一、主业规模持续增长，新业务多点突破。 2025 年上半年，面对汽车行业价格战的持续冲击及机器人产业大发展的历 史机遇，公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，始终围绕"成为行业最优 秀的世界级公司"发展目标，持续加强战略引领和系统谋划，加快产业布局和空 间拓展，充分发扬"把细节做到极致"的工匠精神，以精益求精的方法全 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-048 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2025 年半年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其 中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的依据 根据《企业会计准则第 1 号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负 债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价 准备。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资 产存在减值迹象的，应当估计其可收回 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-051 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 股东会召开日期：2025年9月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 17 日 | | | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案一、关于取消监事会的议案 | | 3 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 5 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 6 | | 议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 7 | | 议案六、关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案 | | 8 | | 议案七、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案 | | .. 9 | | 议案八、关于修订《对外投资决策制度》的议案 | | 10 | | 议案九、关于修订《重大财务决策管理制度》的议案 | | 11 | | 议案十、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 12 | | 议案十一、关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 13 | | 议案十二、关于修订《对外担保制度》的议案 | | 14 | | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-046 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于2025年8月19日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月9日以 电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。 详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《2025 年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为，公司 2025 年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的 ...