| | | 神通科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的公告 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道、补充流动资金，增强可持续发展能力，公司及子公司拟向银行机构及其他融 资机构申请融资额度总计不超过人民币 70,000.00 万元，融资品种包括但不限于 贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计 划、信托等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作 为上述综合授信的抵押物或质押物。 以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司 运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，授信期限内，授 信额度可循环使用。融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。授 权期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起至下一年度审议该事项 的董事会或股东大会召开之日止。本次融资额度及授权生效后，将覆盖公司第二 届董事会第三十三次会议审议批准的融资额度及授权。 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需 要，拟授权董事长方立锋先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金于 2024 年 8 月 29 日向杭州银行股份有限公司 宁波分行购买的结构性存款已于近日到期赎回，具体情况如下： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金额 | 预计年化 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 收益率 | （万元） | （万元） | | 1 | 杭州银行股份 有限公司宁波 分行 | 杭州银行"添利 宝"结构性存款 | 2,000 | 1.5%/2.5%/2. 7% | 2,000 | 12.60 | 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 8 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元（人民币，下同） | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 6,419,501 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | 累计已回购金额 | 50,996,307.45 元 | | 实际回购价格区间 | 6.33 元/股—8.93 元/股 | 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、履行的审议程序 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不 影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超 过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明 确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 法定代表人：方立锋 注册资本：肆亿贰仟陆佰万肆仟零叁拾伍人民币元 神通科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月9日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。公司于2023年10月16日 召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。在股东大会授权范围内，公司于2024年11月 1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会授 ...

股票代码：605228 股票简称：神通科技 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | □ 媒体采访 | √业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | 别 | □ 现场参观 | | | | | | □其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 线上参与神通科技 | | 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | | | | | ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-127 | 债 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | | 神通科技集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理 2、独立董事：陈轶女士、应叶萍女士、陈斌波先生 （三）董事会专门委员会人员组成： 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 1 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董 事、第三届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成 董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议及第三届 监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、 《关于选举第三届董事会各 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-130 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开 ...

二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举方立锋先生担任公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召 开。鉴于第三届董事会由同日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生，为 提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，并一致推选方立锋先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监 事和高 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,821,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 77.1766 | | 总数的比例（%） | | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 6,419,501 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股 东大会议事规则》等 ...