| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期与预留授予部分第一个解除 限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,345,000 股。其中首次授予部分解除限售 1,140,000 股，预留授予部分解除限售 205,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,345,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 24 日。 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神通科技"）2021 年 限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关 ...

神通科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于取消公司与关联人共同投资设立公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司与关联人共同投资设立公司 暨关联交易的议案》，公司拟与方立锋先生、朱春亚女士、程育海先生、蒋坚明 先生共同出资设立宁波大鲸影业有限公司（以下简称"标的公司"），具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的公告》。 二、对外投资进展 在董事会审议通过上述议案后，公司进行了深入系统地调研，因设立条件不 成熟、市场环境波动大，且为减少关联交易，聚焦主业，控制投资风险，减少不 必要的运 ...

各位投资者朋友大家好欢迎大家参加神通科技2023年度业绩说明会今天由我代表公司董事会及管理者为大家解读公司2023年全年的经营管理情况衷心感谢各位投资者合作伙伴及社会各界对公司的关注和支持在介绍开始之前需要声明的是本次业绩说明会展示的内容涉及一些前瞻性的描述这些描述具有一定的不确定性 不构成对投资者的业绩承诺并请投资者保持风险意识为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划投资者可在上交所网站阅读本公司2023年年度报告本次业绩说明会主要分为公司简介、业绩回顾及经营解读三个环节第一部分为公司简介神通于2021年1月20日在上海证券交易所上市 股票代码605228债券代码111016是一家技术领先的汽车零部件企业公司总部位于宁波拥有支持全球项目的研发中心和技术领先的试验中心主要致力于汽车动力系统事件系统模具等领域的研发与制造公司设有动力系统事件系统电子系统模具制造等事业部主要生产进气系统润滑系统 证实系统、门户版类、仪表版类、车身事件等六大系列产品神通科技于2005年成立从成立至今先后在宁波、烟台、武汉、长春、佛山、瀋阳、上海、黄石等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立或再建生产基地直接配套珠三角、长 ...

各位投资者朋友大家好欢迎大家参加神通科技2023年度业绩说明会今天由我代表公司董事会及管理者为大家解读公司2023年全年的经营管理情况衷心感谢各位投资者合作伙伴及社会各界对公司的关注和支持在介绍开始之前需要声明的是本次业绩说明会展示的内容涉及一些前瞻性的描述这些描述具有一定的不确定性 不构成对投资者的业绩承诺敬请投资者保持风险意识为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划投资者可在上交所网站阅读本公司2023年年度报告本次业绩说明会主要分为公司简介、业绩回顾及经营解读三个环节第一部分为公司简介神通于2021年1月20日在上海证券交易所上市 股票代码605228债券代码111016是一家技术领先的汽车零部件企业公司总部位于宁波拥有支持全球项目的研发中心和技术领先的试验中心主要致力于汽车动力系统、试件系统模具等领域的研发与制造公司设有动力系统、试件系统电子系统、模具制造等事业部主要生产进气系统、润滑系统 证实系统、门户版类、仪表版类、车身事件等6大系列产品神通科技于2005年成立从成立至今先后在宁波、烟台、武汉、长春、佛山、瀋阳、上海、黄石等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立或再建生产基地直接配套珠 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期与预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象：首次授予部分共计 26 人，预留授予 部分共计 35 人。 2、2021 年 12 月 26 日至 2022 年 1 月 4 日，公司对本激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到 任何异议的反馈。2022 年 1 月 5 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制 性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 本次可解除限售的限制性股票数量：首次授予部分为 114.00 万股，约占公 司目前股本总额（因公司处于可转换公司债券的转股期，目前股本总额为截至 20 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次 会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 14 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的议案》 鉴于公司 202 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，预留授予部分激励对象中有 1 名激励 对象发生离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关 规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2.30 万股限制性股票应当由 公司回购注销。 另外，由于公司已实施完毕 2023 年半年度权益分派，根据公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，董事会按照公司《激励计划》的相关规定对限制性股票 的回购价格做出相应调整，将回购价格由 4.62 元/股调整为 4.588 元/股。 公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 整回购价格均符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不 会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利 益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个限售期与预留授予部分第一个限售 期解除限售条件成就及回购注销部分限制 性股票相关事项 之 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:// www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关于神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期与 预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期与预留授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年五月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）公司 | 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 | | 限售条件成就情况的说明 9 | | | （二）公司 | 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 | | 限售的具体情况 12 | | | （三）本次回购注销部分限制性股票的说明 13 | | | （四）结论性意见 15 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 16 | | （一）备查文件 16 | | | （二）咨询方式 16 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\gamma,\Re\gamma$$ | 神通科技 ...