证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-022 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事辞职情况 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 近日收到张山山先生的辞职申请。因个人原因，张山山先生辞去公司 监事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。因张山山先生辞职后将 导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，张山山先生将继续履职 至股东大会选举产生新任监事为止。 张山山先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 发挥了积极作用。监事会对张山山先生在任职期间为公司做出的贡献 表示诚挚的感谢！ 二、监事补选情况 鉴于张山山先生因个人原因辞去公司监事职务。经审查，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届监事会第九次会议，同意补选王亚红 女士（简历附后）为第二届监事会监事候选人，经股东大会审议通过 后正式当选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 规则》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"规范 运作指引 1 号"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 ...

（三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士 列席会议。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-020 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 10 月 11 日以书面和邮件方式发出通知。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 经审议：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程的各项规定，内容和格式符 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-023 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审 计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范 运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董 事、总经理、董事会审计委员会委员尤建义先生决定不再担任公司第 二届董事会审计委员会委员职务，其辞去董事会审计委员会委员后， 将继续担任公司董事、总经理职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-021 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

财通证券股份有限公司 关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 公司首次公开发行完成后，公司总股本为 13,408.00 万股，其中有限售条件 流通股为 10,056.00 万股，无限售条件流通股为 3,352.00 万股。自公司首次公开 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为宁波市 天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"天普股份"或"公司"）首次公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等法律法规及规范性文件的规定，对天普股份首次公开发行限售股上市流 通事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月出具的《关于核准宁波市天普 橡胶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1591 号）， 宁波市天普橡胶科技股份有限公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,352.00 万股股，每股面值 1 元，公司于 2020 年 8 月 2 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-018 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 100,560,000.00 股。 本次股票上市流通总数为 100,560,000.00 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月出具的《关于核准宁波市天普橡 胶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1591 号），宁 波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 33,520,000 股，每股面值 1 元，公司于 2020 年 8 月 25 日 成功于上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 10,056.00 万股， 首次公开发行后总股本为 13,408.00 万股，其中有限售条件 ...

2023 年半年度报告 公司代码：605255 公司简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 142 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尤建义、主管会计工作负责人陈丹萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈丹萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之五 "其他披露事项"中"可能面对的风险"部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 142 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-016 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 7 月 31 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士 列席会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程的各项规定，半年度报告的内 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向社会公众公开发 行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,352 万股，发行价为 每股人民币 12.66 元，共计募集资金 42,436.32 万元，坐扣承销和保荐费用 3,591.59 万元后的募集资金为 38,844.73 万元，已由主承销商财通证券股份有 限公司于 2020 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发 ...