证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-025 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知和材料。 公司第三届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场方式在 公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席倪珊女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 未经天 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-024 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以书面、邮件 的形式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知和材料。 公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 8:00 以现场结合通 讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由公司董事长尤建义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、 董 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-026 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审核。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 62,415,275.28 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 134,080,000 股，以此 ...

每经AI快讯，8月28日，天普股份(605255.SH)公告称，2025年上半年营业收入1.51亿元，同比下降 3.44%。净利润1129.8万元，同比下降16.08%。 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605255 公司简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 154 宁波市天普橡胶科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 否 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尤建义、主管会计工作负责人陈丹萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈丹 萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 未经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末 未分配利润为62,415,275.28元。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第四次会议，第三届监事 会第四次会议，审议通过2025年中期利润分配预案：按公司总股本134,080,000股为基数，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第四条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程及其 他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工 作部门，负责管理信息披露事务。 第二章 任职资格 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高 级管理人员的情形； （二 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第 1 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视 对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董 事会、审计委员会、股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、 股东的意见，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听取 中小股东的意见。 董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等 情况。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序，做好现金分红事项的信息披露。 公司应当在定期报告中披露报告期内利润分配制度的执行情况及现金分红 的实施情况。 第四条 根据《公司法》等 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 具有下列情形之一的人士不得担任公司总经理： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，维护公司、股东 及全体员工的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《宁波市天普橡胶科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职条件及职权 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律法规和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 对外投资的原则： 第四条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金或经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、非专利技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。包括 但不限于：投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或与他人合资、合 作的形式新建、扩建项目及其他长期、短期投资、委托理财等。 第五条 ...