证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-097 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2024年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,250,082,059.03, representing a year-on-year increase of 4.08%[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥37,951,614.03, a significant decrease of 68.46% compared to the same period last year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥31,138,725.05, down 73.06% year-on-year[2]. - The comprehensive gross profit margin decreased by 1.23 percentage points year-on-year, impacting the overall profitability[10]. - The gross profit margin for core business in Q3 2024 was 33.78%, down 1.58 percentage points from 35.36% in the same period last year[11]. - The total comprehensive income attributable to shareholders was approximately ¥100.69 million, down 63.84% from ¥278.44 million in the same quarter last year[20]. - The total profit for Q3 2024 was approximately ¥128.49 million, a decrease of 63.9% compared to ¥355.57 million in Q3 2023[66]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was approximately ¥100.83 million, down 63.8% from ¥278.44 million in the same period last year[66]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥10,706,011,092.22, reflecting a 7.61% increase from the end of the previous year[3]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥6,601,939,673.48, up from ¥6,135,379,989.31 in 2023, reflecting a year-on-year increase of 7.57%[65]. - The company's total liabilities reached ¥7,949,186,006.35, up from ¥7,104,318,260.69, which is an increase of 11.9%[64]. - Non-current liabilities increased to ¥2,405,358,983.54 from ¥2,244,206,002.82, reflecting a rise of 7.17%[64]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥2,775,798,827.19 from ¥2,861,130,202.55, a decline of 2.98%[64]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥502,088,314.28, showing a decline of 29.18% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was approximately ¥502.09 million, a decrease of 29.2% from ¥708.94 million in the same period of 2023[67]. - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥7.02 billion in the first nine months of 2024, compared to ¥6.94 billion in the same period of 2023[67]. - Cash outflow from investing activities was approximately ¥750.12 million in Q3 2024, compared to ¥671.79 million in Q3 2023[68]. - Cash received from financing activities increased by 276.07% to ¥1.26 billion, primarily due to loans for daily operations and acquisitions[21]. Market and Competition - The number of retail pharmacies in China reached 700,000 by mid-2024, indicating intensified competition in the industry[9]. - The forecast for the overall pharmaceutical market growth in 2024 is expected to decline to 4.9%, with retail pharmacy growth projected at only 2.9%[12]. - The company’s revenue in the Hebei region has been significantly impacted by policy restrictions, leading to a decline in operating income[34]. Strategic Initiatives - The company plans to slow down store expansion and focus on improving the operational efficiency of existing stores due to market and policy pressures[10]. - The company aims to adapt to external uncertainties by focusing on risk control and improving operational management efficiency[13]. - The company is focusing on reducing reliance on medical insurance by transitioning towards health products and professional services, aiming to enhance compliance and operational efficiency[57]. - The company has launched a comprehensive member management system to enhance customer loyalty and reduce churn rates through differentiated marketing services[46]. Growth and Development - The company has identified opportunities for growth among compliant and efficient retail enterprises in the face of industry challenges[12]. - The company is actively adapting to healthcare policy reforms and market trends, emphasizing a differentiated operational strategy to meet customer demands for high-quality health products[37]. - The company reported a year-to-date increase in operating revenue of 3.63%, which was lower than expected due to external pressures[10]. - The company is expanding cautiously into the southwestern region, specifically targeting the Guizhou market through acquisitions of retail chain companies[27]. Inventory and Expenses - Total inventory as of September 30, 2024, was ¥3,203,357,493.03, an increase of ¥829,793,346.55 or 34.96% due to a 16.77% growth in store numbers and increased stock for promotions[18]. - The company reported a significant increase in period expenses, which rose by 15.30% to RMB 778,760,864.44 compared to RMB 675,447,357.66 in the same period last year[11]. - Management expenses for Q3 2024 were ¥187,669,581.47, an increase of ¥51,547,488.20 or 37.87% driven by business scale growth and related costs[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,098, with no preferred shareholders having restored voting rights[22]. - The company initiated a share repurchase plan, with a total of 114,326 shares repurchased for RMB 29.98 million at a price range of RMB 21.56-29.99 per share[60]. - As of September 30, 2024, the company has repurchased an additional 10,900 shares for RMB 199.92 million at a price range of RMB 18.21-18.47 per share[61].

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-093 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司对外投资设立职业技能培训学校的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：健之佳职业技能培训学校昆明有限公司（以最后注册为 准） 投资金额：自有资金 100 万元 1 / 4 相关风险提示：全资子公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行 业环境、市场变化等因素的影响，其未来经营情况存在一定的不确定性。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司对外投资设立 职业技能培训学校的议案》。现将具体内容进行公告： 一、投资概述 公司所处医药零售行业系面临医疗、药监、医保等方面高度监管、具有较高 合规要求的专业服务行业，其经营发展以合规、专业服务体系、运营管理体系为 基础，人员密集，人力资源系公司快速、稳健发展的核心推动因素。 公司推行"以人员管理为核心"的人才强企战略，长期坚持打造多维 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 总 则 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 2024 年 10 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 股东 | | | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-091 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10 月29日上午9:30以现场加通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表 决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会 议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规及公司内控制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 此议案经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，提交董事会审议。 审计委员会认为：公司编制的财务报表严格按照财政部《 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-095 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现 将具体内容进行公告： 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章 程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司实际情况，修订《公司章 1 / 2 程》相关条款如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 156,660,808 | 元。 | 154,542,928 元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 156,660,808 | 股，公司的股本结构为： | 154,542 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-089 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 截至公告披露日，公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及 集团外担保，公司无逾期对外担保。 风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、近日，公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行（以下简称"光大银 行"）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司广西勤康与光大银行签署 的《综合授信协议》提供连带责任担保，公司在合同项下主债权最高本金余额为 人民币 4,900 万元（大写：肆仟玖佰万元整）及由此产生的各项费用等所有应付 款项。 重要内容提示: 本次被担保方广西健之佳勤康医药销售有限公司（以下简称"广西勤 康"）、河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）为健之佳医药连锁 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）100%持股的全资子公司。 本次公司为子公司担保金额合计 9，900 万元，其中为广西勤康担保 4,9 ...

重要内容提示: 截止本公告日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东王雁萍女士持有公司股份 15,463,319 股，占公司总股本 9.87%， 本次股份质押后，王雁萍女士累计质押数量为 1,450,000 股，占其持有股份总数 的 9.38%,占公司总股本 0.93%。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-090 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至公告披露日，股东王雁萍女士不存在一致行动人持有公司股份被质押的 | 股 | | | 本次质 | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次质押 | | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 东 | 持股数量 | 持股 | 押前累 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-088 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 上午 09:00-10:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三) 至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jzj.cn 进行提 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-087 健之佳医药连锁集团股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现公司将截至 2024 年 9 月 30 日回 购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 109,000 股，占公司当前总股本 156,660,808 股的 0.07%，回购成交 的最低价格为 18.21 元/股，最高价格为 18.47 元/股，使用的资金总额为 199.92 万元。上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | | --- | --- | -- ...