证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-060 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 根据健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）以及公司 2023 年年度股东大会授权， 公司于 2024 年 6 月 9 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议审议通过《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整 的议案》、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》，确定以 2024 年 6 月 11 日为本激励计划授予日，向符合授予条件的 261 名激励对象授予 2,117,880 股限制性股票，授予价格为 20.70 元/股。现公司已 完成限制性股票的授予登记工作，具体情况如下： （一）本次激励计划限制性股票实际授予情况： 1 限制性股票登记日：2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-059 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,124,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7612 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会 的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 健之佳医药连锁集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派王琳律师、谢峰律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章 程》的规定，就贵公司本次股东会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年6月 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-058 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/21 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 855,460 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.55% | | | 累计已回购金额 | 2,371.37 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 25.96 元/股 | 元/股~29.99 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-057 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开了健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"）。 出席本次会议的持有人 410 人，合计持有份额 3,513 万份，占公司员工持股计划 总份额 5,000 万份的 70.26%。会议由董事会秘书李恒先生召集主持，本次会议 的召集、召开及表决程序符合公司员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过 了以下议案： 1、《关于豁免员工持股计划持有人会议通知时限的议案》 表决结果：同意 3,476 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.95%；反对 16 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.46%；弃 权 21 万份，占出席持有人会议 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 股票代码：605266 健之佳医药连锁集团股份有限公司 JZJ Chain Drugstore Corporation 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：健之佳 中国 昆明 二〇二四年七月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购数量及回购价 | | 格并回购注销部分限制性股票的议案 7 | | 关于修订《公司章程》的议案 12 | 2 为维护全体股东的合法权益，确保健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《健之佳医药连锁 集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会 须知如下： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-054 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本 数） ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股 份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机采用集中竞价交 易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。 已回购的股份若未按照披露用途出售，拟按有关规定在 3 年持有期限届满前 注销，将报经股东会决议通过，并按照《公司法》等有关规定履行债权人通知义务。 ● 回购股份价格：不超过人民币 32.34 元/股（含），该回购价格上限未超过董事 会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：本次回购股 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-056 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药房"） 为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）100%持 股的全资子公司。 本次公司担保金额为 5,200 万元。截至本公告披露日，公司为连锁药房 已实际提供的担保余额为 39,099.18 万元； 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 近期，公司与东亚银行（中国）有限公司昆明分行（以下简称"东亚银行"） 签署了《最高额保证合同》，为债务人全资子公司连锁药房与东亚银行签署的《银 行承兑汇票授信协议》、《国内信用证项下融资授信协议》、《最高额质押合同》及 其补充协议项下无定期存款单或保证金质押担保的本金部分，暨被担保主债权的 本金最高限额人民币 8,000 万元（大写：捌仟万元整）中的敞口部分人民币 5,200 万元（大写：伍仟贰佰万元整）连带责 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-055 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 20 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同 意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，所回购股份将在 披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方 式出售。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元（均 含本数），回购股份价格不超过人民币 32.34 元/股（含）。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—一回购股份》等 ...

证券代码：605266 证券简称： 健之佳 公告编号：2024-053 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 》（公告编号：2024-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董 事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 20 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | ...