关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高 的理财产品，且不以股票、期货、期权为投资品种，也不投资将股票、期货、期 权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-023 健之佳医药连锁集团股份有限公司 委托理财金额：公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币 60,000 万元 的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内， 资金可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第九次 会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，无需 股东会审议。 一、购买理财产品计划概况 1、投资目的：提高资金的管理效益，在不影响公司正常经营并确保资金安 全的前提下，充分利用短期闲置资金购买安全性高、低风险、流动性强的理财产 品， ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-026 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议 室 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 股东会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-028 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 205 年 4 月 28 日上午 11：00 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由原第五 届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一)、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。 经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中 国证券监督 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-020 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:40 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会 主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 2、审议《2024 年度财务决算报告》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 经监事会审核：公司 2024 年度公司的财务状况、财务管理、 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-019 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4 月28日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长 蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《2024 年度总经理工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司总经理蓝波先生向董事会提交《2024 年度总经理工作报告》，就 2024 年度总体经营指标完成情况及整体工作进展回顾，并汇报 2025 年度工作计划。 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4 月28日上午10:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长 蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 此议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，提交董事会审议。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-027 审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-021 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通 过了《2024 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 本次利润分配方案拟以 2024 年度利润分配时股权登记日的总股本扣除 股份回购证券账户专户已回购股份后的股份数为基数，每 10 股派发现金红利人 民币 11.00 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-156 | 审计报告 XYZH/2025KMAA2B0085 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA2B0084 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是健之佳公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控 ...

关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：健之佳医药连锁集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0871-68159955 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年 期初占 | 2024 年 度占用累 计发生金 | 2024 年 度占用资 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年 期末占用 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 用资金 余额 | 额(不含 利息) | 金的利息 (如有) | 计发生金 额 | 资金余额 | 原因 | 质 | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营 性占用 ...