健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024KMAA2B0054 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称健之佳公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 健之佳公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024KMAA2B0073 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是健之佳公司董事会 的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，健 ...

红塔证券股份有限公司 关于 健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产购买 之 2023 年度持续督导报告暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 红塔证券股份有限公司作为健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产购 买的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出 具本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件和材料由交易各方提供。本次交易各方保证 其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文 件全文。 释义 本持续督导 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 证券代码：605266 证券简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公 司"）2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件以及《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称员 工持股计划草案）之规定，制定《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二条 本管理办法自生效之日起，即成为规范本员工持股计划之组织程序、 参与对象权利 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 2024 年 5 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 股东 | | | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-013 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司总经理蓝波先生就 2023 年度总体经营指标完成情况及整体工作进展回 顾，2024 年度工作计划向董事会提交《2023 年度总经理工作报告》并做工作汇 报。 2、审议《2023 年度董事会工作报告》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 1 / 10 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4 月26日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长 蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 健之佳医药连锁集团股份有限公司 二〇二四年四月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 风险提示 一、健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后由健之佳自行管理。 本员工持股计划将在公司股东大会通过后实施，但能否达到计划目标存在不确定 性； 二、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 三、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、资金来源、出资比 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-016 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第1号—公告格式》等规定，以及公司《募集资金使用管理办法》等内控制度 要求，将健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2624号"文《关于核准云南健 之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发行价 格为每股人民币72.89元，募 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券代码：605266 证券简称：健之佳 声明 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 健之佳医药连锁集团股份有限公司 二〇二四年四月 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后由健之佳自行管理。 本员工持股计划将在公司股东大会通过后实施，但能否达到计划目标存在不确定 性； 二、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 三、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、资金来源、出资比例、 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 上海证券交易所： 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"）2021 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规规定，于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日与 4 月 23 日对健之佳进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日与 4 月 23 日对健之佳进行了现场 检查，现场检查人员为韩洋、米明泽、周龙。 在现场检查过程中，保荐机构结合健之佳的实际情况，查阅、收集了健之佳 有关文件、资料，与公司高级管理人员及相关员工进行了访谈，检查了公司治理 情况和内部控制制度，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、实际控制 人及其他关联 ...