监事会意见 新亚电子股份有限公司监事会 我们对公司 2024 年限制性股票激励计划确定的预留授予激励对象是否符合 授予条件进行核实，认为本次调整后的激励对象均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及公司《激励计划》 规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象的 主体资格合法、有效，均符合授予条件。 监事会意见 新亚电子股份有限公司监事会 关于公司第二届监事会第二十五次会议相关事项的核查意见 一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 我们认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》 中有关授予日的相关规定，公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股 票的情形，公司《激励计划》设定的授予条件已经成就。公司确定授予限制性股 票的激励对象，均符合相关法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关 任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》 规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。监事会同意公司以 2024 年 8 月 1 日为预留授予日，向 ...

新亚电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 1 日 ●限制性股票预留授予数量：100 万股 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—056 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。独 立董事张爱珠女士作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—054 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的公告》（公告编号：2024—056）。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第三十次会议的通知。2024 年 8 月 1 日，第二届董 事会第三十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于向激励对象授 ...

!"#$%&'()*+ 2024 859:2;<=>? @ABCD,)E F G#HIJ 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 ,- ./01234567 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，就本次激励计划 预留限制性股票授予（以下简称"本次预留授予"）相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—053 新亚电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票登记日：2024 年 7 月 26 日 ●限制性股票登记数量：595.62万股 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"） 的相关规定，新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予登记工作，现将具 体情况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划首次授予情况 2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会 第二十四次会议，分别审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定以 2024 年 7 月 19 日为 ...

一、本次限制性股票激励计划首次授予对象名单 新亚电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） 新亚电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出 权益数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨文华 | 董事、副总经理 | 50.00 | 8.39% | 0.16% | | 陈华辉 | 董事、副总经理、 财务总监 | 40.00 | 6.72% | 0.13% | | 石刘建 | 董事、副总经理 | 40.00 | 6.72% | 0.13% | | 陈景淼 | 董事、财务中心经 | 20.00 | 3.36% | 0.06% | | | 理 | | | | | | 核心骨干人员（共69人） | 445.62 | 74.82% | 1.40% | | | 合计 | 595.62 | 100.00% | 1.88% | 注：本激励计划中首次授予表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—049 新亚电子股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日向各位监 事发出了召开第二届监事会第二十四次会议的通知。监事会召集人根据《公司章 程》及《监事会议事规则》的规定已在会上就本次会议审议的事项涉及紧急事项 作出相关说明。2024 年 7 月 19 日，第二届监事会第二十四次会议以现场表决方 式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主 席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单和授予数量的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向 ...

●限制性股票授予数量：595.62 万股 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"、"新亚电子"）于 2024 年 7 月 19 日召开公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，分别 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的首次授予限制 性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 7 月 19 日为授予日，向 73 名 激励对象授予 595.62 万股限制性股票，授予价格为 6.56 元/股，现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票授予情况 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—051 新亚电子股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2024 年 7 月 19 日 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十八 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—048 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第二十九次会议的通知。董事会召集人根据《公司章 程》第一百二十六条的规定已在会上就本次会议审议的事项涉及紧急事项作出相 关说明。2024 年 7 月 19 日，第二届董事会第二十九次会议以现场结合通讯表决 方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单和授予数量的议案》 具体内容详见同日在上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—052 新亚电子股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 （二）公司于 2024 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投 资事项无需提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、拟新设全资子公司的基本情况 （一）公司名称：进出口公司 1 拟设立子公司名称：进出口公司（名称待定） 投资金额：100 万人民币 （二）企业类型：有限公司 （三）注册资本：100 万人民币 本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批， 以及最终审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略需求，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚 电子"或"公司"）拟设立全资进出口 ...