第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第二十八次会议的通知。2024 年 6 月 26 日，第二届 董事会第二十八次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—039 新亚电子股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 ...

新亚电子股份有限公司 章程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 37 | | 第六章 | 独立董事与专门委员会 44 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第八章 | 监事会 50 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 50 | | 第二节 | 监事会 51 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 | 财务会计制度 53 | | 第二 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—043 公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和 备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。 修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 一、 公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会 第二十一次会议，2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过 《关于公司 2023 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》，2023 年度权益分 派方案为每 10 股分红 2 元（税前），转增 2 股。公司于 2024 年 6 月 6 日披露 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024—031），确定股权登记日 为 2024 年 6 月 12 日，转增股本上市时间为 2024 年 6 月 13 日。2024 年 6 月 13 日，公司转增股本上市。本次转股以公司总股本 264,491,984 股为基数，转股后 总股本为 317,390,381 股 。 公 司 注 册 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-038 新亚电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一期限制性股票 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 2,239,128 股。 本次股票上市流通总数为 2,239,128 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，同意对符合第一个限售期解除限售条件的 2,239,128 股限制性股票办理解 除限售，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日披露的《新亚电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》 （2024—034） ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01234567 2022 859:2;<=>?@ABCD5 EFCD5EGHIJKLMNOPQ5 9:2;R,)S T U#VWX 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下亦称"本次激励计划"）的特聘专项法 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日向各位董事 发出了召开第二届董事会第二十七次会议的通知。2024 年 6 月 14 日，第二届董 事会第二十七次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 关联董事杨文华、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日向各位监事 发出了召开第二届监事会第二十二次会议的通知。2024 年 6 月 14 日，第二届监 事会第二十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—033 新亚电子股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 （二）、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 监事会认为，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 1 名激励对象因 个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格。根据公司 2023 年第一次临 时股东大会的授权，公司对上述激励对象所持有已获授但尚未解除限售的共计 49,320 股限制性股票进行回购注销 ...

新亚电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的原由 1、债权申报登记地点：浙江省乐清市赖宅智能产业园区新亚电子股份有限 公司证券投资部 2、申报时间：2024 年 6 月 15 日起 45 天内（9:30-11:30；13:00-17:00。 双休日及法定节假日除外） 3、联系人：HUANG JUAN、陈静 4、联系电话：0577-62866852 特此公告。 司章程、工商变更登记等各项必需事宜。 二、 需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权 人，债权人自接到公司通知起 30 日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日 内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-037 新亚电子股份有限公司关于股东权益变动达 1%的补 充说明暨减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，海南历信创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名"乐 清弘信企业管理中心（有限合伙），以下简称"海南历信"）持有新亚电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"新亚电子"）股票 13,978,508 股，占公司总股本 的 4.4%。 减持计划的主要内容 自本公告发布之日起满 15 个交易日后的 3 个月内，海南历信拟通过集中竞 价交易方式减持数量不超过 3,173,903 股，即不超过公司总股本的 1%；通过大 宗交易方式减持不超过 6,347,807 股，即不超过公司总股本的 2%。若在减持计 划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事 项或因注销等事项导致公司总股本变更，则对上述减持股份数量进行相应调整。 一、减持主体的基本情况 （一）新亚电子于 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—034 新亚电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共计 39 人，可解除限售的限制性股票 数量为 2,239,128 股，占公司当前总股本的 0.71%。 ●本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关公告，敬请投资者关注。 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 一、 已 ...