本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日向各位监事 发出了召开第二届监事会第二十二次会议的通知。2024 年 6 月 14 日，第二届监 事会第二十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—033 新亚电子股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 （二）、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 监事会认为，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 1 名激励对象因 个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格。根据公司 2023 年第一次临 时股东大会的授权，公司对上述激励对象所持有已获授但尚未解除限售的共计 49,320 股限制性股票进行回购注销 ...

新亚电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的原由 1、债权申报登记地点：浙江省乐清市赖宅智能产业园区新亚电子股份有限 公司证券投资部 2、申报时间：2024 年 6 月 15 日起 45 天内（9:30-11:30；13:00-17:00。 双休日及法定节假日除外） 3、联系人：HUANG JUAN、陈静 4、联系电话：0577-62866852 特此公告。 司章程、工商变更登记等各项必需事宜。 二、 需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权 人，债权人自接到公司通知起 30 日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日 内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-037 新亚电子股份有限公司关于股东权益变动达 1%的补 充说明暨减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，海南历信创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名"乐 清弘信企业管理中心（有限合伙），以下简称"海南历信"）持有新亚电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"新亚电子"）股票 13,978,508 股，占公司总股本 的 4.4%。 减持计划的主要内容 自本公告发布之日起满 15 个交易日后的 3 个月内，海南历信拟通过集中竞 价交易方式减持数量不超过 3,173,903 股，即不超过公司总股本的 1%；通过大 宗交易方式减持不超过 6,347,807 股，即不超过公司总股本的 2%。若在减持计 划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事 项或因注销等事项导致公司总股本变更，则对上述减持股份数量进行相应调整。 一、减持主体的基本情况 （一）新亚电子于 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—034 新亚电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共计 39 人，可解除限售的限制性股票 数量为 2,239,128 股，占公司当前总股本的 0.71%。 ●本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关公告，敬请投资者关注。 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 一、 已 ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01234567 2022 859:2;<=>?@ABCD5 EFCD5EGHIJKLMNOPQ5 9:2;R,)S T U#VWX 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下亦称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—035 ●调整后的本次回购价格：调整后的 2022 年限制性股票激励计划的回购价 格为 4.79 元/股，回购资金为公司自有资金。 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意调整回购价格及 数量，并回购注销 2022 年限制性股票激励计划授予对象中已离职的激励对象持 有的限制性股票，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独 立董事对本次激励计划的相关议案发表了 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-031 新亚电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 分析师调研 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演 现场参观 □其他 时间 截至2024年5月31日 地点 现场会议+线上会议 太平洋证券：李珏晗 浙商通信：林亮亮 宏利基金：徐雨楠、王鹏、孟杰 长江证券：蔡少东 参与单位/个 长城基金：韩林、刘疆、谭小兵、尤国良、储雯玉、程书峰 人名称 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—030 新亚电子股份有限公司 被担保人名称：广东中德电缆有限公司（以下简称"中德电缆"）、深圳 市新亚中德科技有限公司（以下简称"新亚中德"），都系新亚电子股 份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为不 超过 40,000 万元。本次担保前，公司未为控股子公司新亚中德提供担 保，新亚中德未为中德电缆提供担保。 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司、新亚中德无对外 担保逾期。 特别风险提示：本次被担保对象截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率超 过 70%，敬请广大投资者注意担保风险。 关于公司对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、担保基本情况 1 由于公司所属子公司生产经营活动的资金需求，2024年5月28日，公司与中 国银行股份有限公司深圳南头支行签署《 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 分析师调研 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演 现场参观 □其他 时间 截至2024年5月24日 地点 现场会议+线上会议 美国 Coatue基金：Mike Jaksa 中金公司：徐杨青 浙商通信：张建民、林亮亮 博时基金： 肖达 国联安基金：张伟 万家基金：陈飞达 ...