证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-050 上海罗曼科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司资产收购暨关联交易事项的 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗曼股份"）于近日收 到上海证券交易所下发的《关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易 事项的监管工作函》（上证公函【2024】0517号）（以下简称"《工作函》"）。 公司对《工作函》高度重视，积极组织相关各方对《工作函》涉及的问题进行逐 项落实。现就《工作函》中相关问题回复如下： 一、关于估值。公告显示，本次交易采用收益法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，标的公司评估值为 2688 万英镑，股东权益账面值为-280 万英 镑，增值率为 1057.95%；如标的公司与相关股东进行债务重组后，标的公司股 东权益账面值调整为 907.67 万英镑，评估增值率为 196.14%。本次标的公司的 评估增值率较高。请公司补充披露：（1）标的公司采用 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call is regarding Roman Holdings' 2023 annual performance report, where the management will provide detailed insights into the development of various business segments [1]. Key Points - The management emphasizes that all relevant data discussed during the call should be referenced from the company's 2023 annual report [1]. Additional Important Content - No specific financial figures, growth percentages, or detailed business segment performance were provided in the excerpt [1]. This summary captures the essential information from the provided content, focusing on the company and its communication regarding the annual performance report.

上海罗曼科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗曼股份"）于近日完 成了首次公开发行股票全部募集资金专项账户的销户工作，现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-049 2022 年 6 月，鉴于公司首次公开发行股票募投项目"偿还银行贷款"已按 规定使用完毕，该专项账户（10551000000717184）的节余利息人民币 13,039.82 元于 2022 年 6 月 23 日全部划转至公司一般账户，并办理了销户手续，公司与开 户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。 上述监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异， 公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下： （二）募集资金专户存储情况 序号 开户主体 开户银行 银行账号 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-047 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,306,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.8465 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-048 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 21 日(星期二) 至 5 月 27 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告、2023 年度利润分配预案公告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况及现金分红的具体情况，公 司计划于 2024 年 5 月 28 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [22]. Core Insights - The acquisition of POD aims to achieve four levels of business synergy, including global expansion, domestic digital entertainment growth, talent complementarity, and enhancing existing client capabilities in the lighting sector [10]. - The acquisition price is considered favorable, with a total transaction amount not exceeding £22.825 million, which is approximately 0.52 times the projected sales (PS) ratio, indicating a cost-effective purchase compared to market averages [10]. - The company has set ambitious revenue targets of 1 billion and 1.2 billion yuan for 2024 and 2025, respectively, with a focus on performance-based stock incentives [12]. - The financial forecasts for 2024-2026 predict revenues of 988 million, 1.339 billion, and 1.753 billion yuan, with net profits of 138 million, 171 million, and 209 million yuan, respectively [12]. Financial Summary - The company reported a revenue of 610 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 95.4%, and a net profit of 81 million yuan, marking a significant turnaround from losses [34]. - The gross profit margin for 2023 was 29.8%, with a basic earnings per share (EPS) of 0.74 yuan [34]. - The company's total assets are projected to grow from 2.021 billion yuan in 2023 to 4.510 billion yuan by 2026, indicating a strong growth trajectory [15]. Business Segments - The landscape lighting segment remains the largest contributor to revenue, accounting for 90.15% of total sales, while the digital entertainment segment is gaining traction with innovative projects [34]. - The company is expanding its urban lighting segment to enhance brand value and market share, utilizing AR and VR technologies to improve customer experiences [34]. - The digital entertainment segment has successfully completed several high-profile projects, enhancing its market recognition and competitive edge [34]. Acquisition Details - The acquisition of Holovis is expected to significantly enhance the company's revenue and profitability, with performance targets set for the next two years indicating substantial growth potential [34]. - The first performance period aims for cumulative revenue of £52.15 million and a net profit of £1.22 million, reflecting a commitment to operational efficiency and integration [34].

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-045 上海罗曼科技股份有限公司 一、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性 股票的议案》； 监事会认为：本次激励计划预留授予的激励对象均符合《管理办法》等有关 法律、法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规 定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事 会同意公司以 2024 年 5 月 15 日为限制性股票的预留授予日，向符合预留授予条 件的 8 名激励对象授予 31.60 万股限制性股票，授予价格为 14.66 元/股。因此， 我们同意公司上述议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》 （公告编号：2024-046）。 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A PI T A L L A W & P A R T N ERS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限公 司（以下简称"罗曼股份"或者"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-046 上海罗曼科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据上 海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 15 日召开公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股 票的议案》，确定预留授予日为 2024 年 5 月 15 日，向符合预留授予条件的 8 名激 励对象授予 31.60 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月24日，公司召开第四届董事会八次会议，会议审议通 ...