东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 2024 年 11 月 26 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日下午 3:00 召开 2024 年第六次临 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-094 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士因公出差，根据《公司 章程》之相关规定，经全体董事共同推举，由董事张政宇先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决 方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席 ...

罗曼股份 2024 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 | 2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 6 | 罗曼股份 2024 年第六次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》规定的职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-093 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 4 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-092 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 2024 年 11 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2024 年 11 月 26 日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面 方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 监事会认为：通过对众华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息、业务 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，众华 会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能 力，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、 公平、公正，不存在损害公 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-091 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述审议事项已经本公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-090 上海罗曼科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所情况： （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华所"） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事 务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、 中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定，经公司招标 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-089 上海罗曼科技股份有限公司 关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 住所：上海市杨浦区杨树浦路 1196 号 5 层 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计； 音像制品制作；营业性演出；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供 电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准） 一般项目：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；城乡市容管理；照明器具销售；照明器具生产专用设备销 统一社会信用代码：913100006314149553 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：孙凯君 注册资本：人民币 10,961.9500 万元整 成立日期：1999 年 03 月 04 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥198,848,256.73, a decrease of 2.03% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,661,803.23, down 73.30% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥4,867,901.51, a decline of 87.85% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.09, a decrease of 75.00% compared to the same period last year[4]. - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.09, reflecting the same percentage decrease of 75.00%[4]. - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.80%, down 2.25 percentage points from the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was ¥15,788,558.12, down 79.10% year-on-year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 448,886,503.82, an increase from CNY 405,125,557.94 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 10.2%[21]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 11,315,607.23, a significant decrease from CNY 73,292,574.14 in 2023, reflecting a decline of approximately 84.6%[23]. - The total profit for the first three quarters of 2024 was CNY 16,518,695.19, compared to CNY 87,532,587.35 in 2023, reflecting a decrease of about 81.1%[23]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥158,225,558.11, indicating a significant cash outflow[2]. - The net cash flow from operating activities was -158,225,558.11 RMB, a significant decrease compared to -6,729,057.26 RMB in the previous year[25]. - Total cash inflow from investment activities was 105,885,521.62 RMB, while cash outflow was 288,383,996.44 RMB, resulting in a net cash flow of -182,498,474.82 RMB[25]. - Cash inflow from financing activities totaled 47,907,729.33 RMB, with cash outflow amounting to 69,838,682.86 RMB, leading to a net cash flow of -21,930,953.53 RMB[26]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 261,771,693.04 RMB, down from 510,124,261.48 RMB at the end of the previous year[26]. - The company's current assets totaled RMB 1,892,080,443.91, up from RMB 1,561,892,990.30 in the previous year[18]. - The company's non-current assets increased to RMB 659,296,225.42 from RMB 459,459,547.50 year-over-year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,551,376,669.33, an increase of 26.22% compared to the end of the previous year[4]. - The total liabilities reached RMB 1,208,965,953.70, compared to RMB 704,175,263.74 at the end of 2023[20]. - The company's inventory increased to RMB 51,635,652.50 from RMB 41,432,965.40 year-over-year[18]. Strategic Initiatives and Acquisitions - The company has implemented a strategic layout focusing on three core businesses: urban lighting, digital entertainment, and smart energy, enhancing its market position and industry influence[11]. - The company acquired control of UK-based Predaptive OD LTD and its subsidiary Holovis International Ltd, a leader in immersive experience solutions[14]. - The strategic acquisition of Holovis is expected to enhance the company's capabilities in immersive and mixed-reality experiences, collaborating with major industry players[14]. - The company completed an overseas acquisition to integrate global customer market resources and R&D resources, aiming to expand into the global landscape lighting, cultural tourism, and commercial entertainment markets[16]. - The company organized the first Shanghai International Light and Shadow Festival, attracting over 160,000 visitors and showcasing innovative products and technologies[12]. - A distributed photovoltaic project with a total installed capacity of 80 MW was signed, with an estimated total cost of 270 million RMB, covering 13 regions[13]. - The company is integrating renewable energy technologies with urban lighting and municipal facilities to provide comprehensive energy management solutions[13]. - The company aims to drive innovation in the industry through proprietary technologies in virtual reality and AI-driven interactive systems[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,987[9]. - The largest shareholder, Sun Jianming, holds 19,657,500 shares, accounting for 17.93% of the total shares[9]. - The actual controller, Sun Kaijun, increased her shareholding by purchasing 467,000 shares, representing 0.43% of the total share capital, with a total investment of RMB 10.0036 million[17]. Research and Development - The company reported an increase in management and R&D expenses, contributing to the overall decline in profit margins[7]. - Research and development expenses rose to CNY 18,251,549.57 in 2024, compared to CNY 14,330,546.93 in 2023, indicating an increase of about 27.5%[23]. - Research and development expenses increased to CNY 14,223,737.55 in 2024, up 60.0% from CNY 8,857,277.09 in 2023[31].

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-088 上海罗曼科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2021】282 号）核准，上海罗曼科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"罗曼股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,670,000 股，并于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所主板上市。具体信息详见 公司于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 4 月 23 日发布在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票发行结果公告》《首次公开发行股票上 市公告书》。 本次上市流通的限售股为孙建鸣、上海罗曼企业管理有限公司（以下简称"罗 曼企业管理"）、上海罗景投资中心（以下简称"罗景投资"）、孙建文、孙凯君、 孙建康、蔡茵、王晓明持有的公司首次公开发行限售股股份，流通限制期限自罗 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容 ...