海通证券股份有限公司 公司首次公开发行股票完成后,公司总股本由 65,000,000 股增加至 86,670,000 股,其中:无限售条件流通股为 21,670,000 股,有限售条件流通股为 65,000,000 股。上市后公司股本数量变化情况如下: (一)经公司第三届董事会第三十一次会议、2021年年度股东大会审议通 过,公司实施 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案,以实施前的公司 总股本 86.670.000 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股,共计 转增 21,667,500 股,本次转增后总股本为 108,337.500 股。 (二)经公司 2022 年度股东大会批准,公司实施 2023 年限制性股票激励 计划,并于 2023年 6月 15日办理完成首次授予股份登记工作,公司股份总数由 108,337,500 股增加至 109,777,500 股。 关于上海罗曼科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为上海罗曼科技股份有 限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构,根据《中 华人民 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 24.74 [1][4]. Core Insights - The immersive experience market is diversifying with applications in cultural tourism, performances, extended reality, and immersive exhibitions, driven by XR technology [1][13]. - The global theme park market is projected to grow at a CAGR of 5.5%, with immersive experiences being a key growth driver, as evidenced by a significant increase in visitor numbers and market size [1][22]. - The acquisition of UK-based Holovis is expected to enhance the company's capabilities and global expansion, with a low acquisition price of 0.52x PS [1][4]. Summary by Sections 1. Immersive Experience Barriers and Market Growth - Immersive experiences are based on XR technology, which has high entry barriers and a large market size [1][13]. - The global theme park market size surpassed $74.2 billion in 2023, with a year-on-year growth of 16.1% [1][25]. - In China, the immersive industry has seen significant growth, with a market size exceeding 90 billion yuan, expected to reach 112.4 billion yuan in 2024 [1][31]. 2. Acquisition of Holovis - The acquisition of Holovis is anticipated to open new growth avenues for the company, enhancing its design and technology capabilities [1][4]. - The first assessment period post-acquisition shows a projected revenue growth of 69% compared to 2023 [3][4]. 3. Financial Projections - Revenue forecasts for 2024-2026 have been adjusted to 1.057 billion, 1.597 billion, and 2.019 billion yuan respectively, with net profit estimates revised to 910 million, 1.61 billion, and 2.06 billion yuan [4][6]. - The company's earnings per share (EPS) estimates have been adjusted to 0.83, 1.47, and 1.87 yuan for the same period [4][6].

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理王晓明先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，王晓明先生申请辞去公 司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王晓明先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王晓明先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王晓明先生直接持有本公司股份 25,000 股，占公司股 份总数的 0.02%。辞任副总经理职务后，王晓明先生将继续遵守《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对上市公司离任高级管理 人员股份减持的相关规定。 王晓明先生所负责的工作已进行妥善交接，其退休离任不会影响公司的正常 经营。王晓明先生担任公司副总经理期间，忠于职守、勤勉尽责，公司及董事会 对王晓明先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-087 上海罗曼科技股份有限公司 上海罗曼科技股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-086 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 09 月 27 日(星期五)至 10 月 10 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 董事长、总经理：孙凯君女士 独立董事：黄培明女士 董事、副总经理：王聚先生 董事、董事会秘书、财务总监：张政宇先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、 投资者参加方式 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告， ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-085 上海罗曼科技股份有限公司 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗曼股份"）拟以罗曼 股份下属全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称"罗曼香港"） 为收购主体，向Equal Creation Limited、Stuart Hetherington、Andrew Brown 和 Joe Jurado（以下简称"交易出售方"）购买其合计持有的英国PREDAPTIVE OD LIMITED （以下简称"目标公司"或"标的公司"）不低于85%的股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监 事会第十五次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过。相关内容已于2024年 5月14日、6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。 二、完成交割情况： 本次交易已经履行完成上海市商务委员会境外投资备案、英国政府对目标公 司股份转让的投资安全审查（NSI）申报程序的无条件放行通知、交易各方已签 署《股份购买协议》，并于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划的主要内容：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人兼董事长、总经理孙凯君女士计划自 2024 年 7 月 12 日起 3 个月内， 通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等） 增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含），增持比例不超过公司总股本的 2%。 ● 增持计划的实施进展情况：截至公告披露日，孙凯君女士通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式共计增持公司股份 467,000 股，占公司目前 总股本的 0.43%，增持金额为人民币 1,000.36 万元。增持金额已超过增持计划金 额下限，本次增持计划已实施完成。 公司于 2024 年 9 月 10 日收到公司实际控制人兼董事长、总经理孙凯君女士 关于股份增持计划实施完成的通知，现将相关情况公告如下: 一、增持主体的基本情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024- ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-084 为进一步加强与投资者的互动交流，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公 告如下： 上海罗曼科技股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演APP，参与本次互动交流，活动直播时间为2024年9月13日（周五）14:00- 16:30。届时公司高级管理人员和独立董事代表将在线就公司2024年度半年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 ...

而喜务所 WEIRM 上海市乔文律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 股东孙凯君增持股份的 法律意见书 地址:上海市浦东新区友诚路 149 号 SK 大厦 38、39 层 3. 本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有 关证言已经进行了审查、判断,并据此出具法律意见书:对本法律意见书至关重 要又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司、增持 人或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断; 电话: 021-58589128 网址:www.qiaowen.com 二零二四年九月 第 1 页 共 7 页 致:上海罗曼科技股份有限公司 上海市乔文律师事务所(以下简称"本所")接受孙凯君女士(以下简称"增 持人"）的委托,作为增持人的特聘专项法律顾问,就增持人增持上海罗曼科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"罗曼科技")股份(以下简称"本次增持") 的有关法律事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《律师事务所从事 ...

2024 年第五次临时股东大会 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-082 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,746,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合 ...