第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见 舒华体育股份有限公司独立董事关于 (5)公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才,充分调动公司骨干员工的积极性,使各方共同关注公司的 长远发展,不会损害公司及全体股东的利益。 (6)公司董事会在审议本次授予相关事项时,关联董事已根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定回避表决。 综上,我们认为公司本激励计划授予条件已经成就,一致同意以 2023年 9 月 12 日为授予日,并同意以 6.20元/股的授予价格向符合授予条件的 9 名激励对 象授予 140 万股限制性股票。 (以下无正文) 2 根据《上海证券交易所股票上市规则》《舒华体育股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等文件规定, 作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在仔细阅读有关材 料和充分核查实际情况的基础上,我们对第四届董事会第七次会议审议的相关事 项发表如下独立意见: 一、关于《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-030 舒华体育股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日分别召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司通过向中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司查询，对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）(草案)公开披露前 6 个月内（即 2023 年 2 月 18 日至 ...

舒华体育股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,836,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.9829 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-031 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长张维建先生因其他工作安排未出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书傅建木先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生因其他工作安排无法出席和 主持会议，经半数以上董事共同推举 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(8610) 58091000 传真:(8610) 58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 (二) 本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中,现场会议 于 2023 年 9 月 5 日(星期二) 下午 14:30 在福建省泉州台商投资区惠南工业园 四期二路口舒华工业园2号楼公司会议室如期召开,本次会议由董事会召集。董 事长张维建因工作安排未出席会议,经公司半数以上董事共同推举,现场会议由 公司董事傅建木先生主持。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台 的投票时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 5 日的 9:15-15:00。 舒华体育股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:舒华体育股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月五日 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有 关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人 员遵守执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议登记终止。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥592,635,643.74, a decrease of 4.39% compared to ¥619,838,963.97 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥43,222,804.15, down 7.73% from ¥46,841,914.40 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 5.02%, reaching ¥36,394,529.66 compared to ¥34,653,462.05 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥44,571,486.69, a significant improvement from a negative cash flow of ¥10,461,375.43 in the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,228,881,674.22, a decrease of 4.60% from ¥1,288,074,594.83 at the end of the previous year[21]. - Total assets decreased by 2.58%, amounting to ¥1,788,558,240.11 compared to ¥1,835,964,931.21 at the end of the previous year[21]. - Basic earnings per share remained stable at CNY 0.11, with diluted earnings per share also at CNY 0.11, showing no change compared to the same period last year[22]. - The weighted average return on equity decreased by 0.33 percentage points to 3.34%[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 7.73%, amounting to a reduction of CNY 3.6191 million[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 29.58%, resulting in a cash outflow of CNY 123.4835 million compared to the same period last year[22]. Market and Industry Outlook - The fitness equipment industry is experiencing growth due to increased consumer demand and supportive government policies, indicating a positive market outlook[29]. - The company is focusing on expanding its market presence in the fitness equipment sector, driven by rising health awareness among consumers[32]. - The company reported a decrease in cash paid for goods and services, reflecting a strategic adjustment in response to market conditions[22]. - The company is actively pursuing new strategies to enhance its product offerings and improve operational efficiency in the competitive landscape[32]. Risk Management - The company has described potential risks in the report, urging investors to pay attention to these risks[6]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly steel, motors, and electronic controls, which could impact gross margins[64]. - Labor costs are rising due to increasing domestic prices and policies aimed at raising disposable income, contributing to higher operational costs[64]. - The company is exposed to risks from international trade, including unstable logistics and non-tariff trade barriers, which may affect export performance[64]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - There were no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[6]. - The report has not been audited, but the management has guaranteed its authenticity and completeness[7]. - The company commits to reducing and avoiding related party transactions to protect the interests of all shareholders[85]. - The company will strictly adhere to legal procedures and regulations regarding related party transactions, ensuring fairness and transparency[86]. Social Responsibility - The company donated over 3 million yuan for educational assistance to support the development of education resources for impoverished students[78]. - The company continued to absorb impoverished workers from outside the province to aid in poverty alleviation efforts[78]. - The company donated over 2.25 million yuan to charity funds for disaster relief and educational support during the reporting period[78]. Research and Development - As of June 30, 2023, the company has established a R&D team of over 130 members, with some having over 10 years of experience in the fitness equipment sector[41]. - The company has launched the Shuhua Sports APP, which added nearly 50,000 new users in 2023 and offers over 20 new courses[45]. - The company has implemented a new business model combining professional fitness equipment, high-quality fitness services, and customized personal training[47]. Financial Position - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥129.11 million, representing 7.22% of total assets, a decrease of 41.98% compared to the previous year[53]. - Trading financial assets increased to ¥273.71 million, accounting for 15.30% of total assets, a growth of 81.78% year-over-year[53]. - Short-term borrowings rose to ¥212 million, which is 11.85% of total liabilities, reflecting a 55.14% increase from the previous year[54]. - Accounts receivable increased to ¥236.02 million, making up 13.20% of total assets, a rise of 7.63% compared to the previous year[53]. - Inventory decreased to ¥236.75 million, representing 13.24% of total assets, a decline of 14.83% year-over-year[53]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has passed ISO 14001:2015 certification, ensuring compliance with environmental regulations[72]. - The company's environmental facilities operated normally during the reporting period, with all pollutant emissions meeting relevant standards[74]. - The company established a distributed rooftop photovoltaic power station to reduce pollutant gas emissions and promote energy-saving benefits[76]. - The company implemented measures to reduce carbon emissions, including strict adherence to national environmental protection laws and regulations[75]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 18,174[113]. - The largest shareholder, Jinjiang Shuhua Investment Development Co., Ltd., holds 266,983,760 shares, accounting for 64.88% of the total shares[115]. - The second-largest shareholder, Linzhi Anda Investment Co., Ltd., decreased its holdings by 2,057,400 shares, now holding 18,729,661 shares, which is 4.55%[115]. - The company has a repurchase account holding 1,230,000 shares, representing 0.30% of the total share capital[116]. Compliance and Legal Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[106]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to legal violations during the reporting period[106]. - The company will comply with any new regulations from the China Securities Regulatory Commission regarding share reduction commitments[98].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 16 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 5 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维 建先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-022 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 公司 2023 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 具体内容详见于2023年8月18日在上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司福建省舒华健身发展有限公司（以下简称"舒华健身发展"）拟与关联自然 人付秋玲签订房屋租赁合同，月租金为3.04万元/月（不含税），前三年租金不变， 第四年开始每年递增5%，租赁期限为2023年9月1日至2030年6月30日，租金合计 约为人民币266.90万元（不含税），相关税费由公司承担（具体以实际发生金额 为准）。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-023 舒华体育股份有限公司 关于公司租赁物业暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易分别经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会 议审议通过，关联董事张维建已回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。 除本次关联交易外，过去12个月内，公司及其附属子公司与同一关联人 未发生关联交易。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为满足日常经营需要，舒华健身发展拟向关联自 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-026 舒华体育股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》《舒华体育股份有限公司公司章程》及其他有关规 定，舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事戴仲川先生受公司其 他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东 征集投票权，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集股票权的征集人为公司独立董事戴仲川先生，其基本信息如下： 戴仲川先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建成员，硕 士研究生学历。曾任华侨大学法学院副院长，泉州市人民政府法律顾问，福建省 第十三届人大常委会委员，福建省第十 ...

舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保障舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件、以及《舒华体育股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会指导下负责具体考核工 作，并对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。 1 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩 进行评价 ...