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中际联合:中际联合(北京)科技股份有限公司信息披露管理办法
2023-12-26 09:07
中际联合(北京)科技股份有限公司 信息披露管理办法 中际联合(北京)科技股份有限公司 信息披露管理办法 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公 司")的信息披露管理工作,确保正确履行信息披露义务,切实保护投资者和 公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合(北京)科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格、价值判断产生重大影响的信息及证券监管部门、《上市规则》要求披露的 信息,包括但不限于: (一)《上市规则》第六章、第七章规定的应当披露的信息或相关重大事 项; (二)《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所 列重大事件; (三)与公司业绩、利润等事项有关的信息,如财务业绩、盈利 ...
中际联合:中际联合(北京)科技股份有限公司独立董事工作制度
2023-12-26 09:07
中际联合(北京)科技股份有限公司 独立董事工作制度 中际联合(北京)科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度,规范中际联合(北京)科技股份有限公 司(以下简称"公司")运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中际联合(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司 ...
中际联合:中际联合(北京)科技股份有限公司投资者关系管理办法
2023-12-26 09:07
中际联合(北京)科技股份有限公司 投资者关系管理办法 中际联合(北京)科技股份有限公司 投资者关系管理办法 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解,倡导理性投资,促 进公司治理结构的改善,提升公司投资价值,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中际联合(北京)科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关法律、法规的规定, 结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系管理的目的是: (一)通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进公司与投资者之间的 良性 ...
中际联合:中际联合(北京)科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度
2023-12-26 09:07
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加,为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 会议召集与召开 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。因故不能亲 自出席会议的,独立董事应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委 托其他独立董事代为出席。 中际联合(北京)科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中际联合(北京)科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公 司")的治理,促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是 中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《中际联合(北京)科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 ...
中际联合:中际联合(北京)科技股份有限公司对外担保管理制度
2023-12-26 09:07
中际联合(北京)科技股份有限公司 对外担保管理制度 中际联合(北京)科技股份有限公司 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益,规范中际联合(北京)科技股份有限公 司(以下简称"公司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公 司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《中际联合(北京)科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议;应由公司股东大会 审议的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。非经公司 董事会或股东大会批准、授权,任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 对外担保管理制度 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对子公 司的担保。 第五条 公司董事和高级 ...
中际联合:中际联合(北京)科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
2023-12-26 09:07
中际联合(北京)科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中际联合(北京)科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023年12月修订) 第一章 总则 第一条 为适应中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司") 发展需要,加强公司发展战略的研究规划,健全投资决策程序,完善公司法人治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合(北京)科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司设 立董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"),并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责研究公司长期 发展战略和重大投资决策,并向董事会提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长及董事会选举产生的两名委员组成。 第五条 战略委员会委员应符合有关法律、法规及相关监管部门对战略委员 会委员资格的要求。 第六条 战略委员会设召集人一名,由董事长担任,负责主持战略委员会工 作。 第七条 战略委员会委员任期与董事一致,委 ...
中际联合:中际联合(北京)科技股份有限公司会计师事务所选聘制度
2023-12-26 09:07
中际联合(北京)科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中际联合(北京)科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高审计工作 和财务信息的质量,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《中际联合(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的,视重要性程 度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所,应当经董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所,不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...
中际联合:中信建投证券股份有限公司关于中际联合(北京)科技股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告
2023-12-22 10:37
中信建投证券股份有限公司 关于中际联合(北京)科技股份有限公司 上海证券交易所: 中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为中际联合(北京) 科技股份有限公司(以下简称"中际联合"或"公司")首次公开发行股票项目 的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称"《保荐办法》") 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规规定,担任中际联合首次公开发行股票项目持续督导的保荐人,于 2023 年 12 月 18 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2023 年 12 月 18 日对中际联合进行了现场检查。现场检查人员为 保荐代表人隋玉瑶。 在现场检查过程中,保荐人结合中际联合的实际情况,查看上市公司主要生 产经营场所,查阅、收集了中际联合有关文件、资料,与公司管理人员进行了访 谈,实施了包括审核、查证、询问等必要程序,检查了公司治理和内部控制、信 息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、 关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况,并在前述工作的基础 上完成了本次现 ...
中际联合:中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
2023-12-08 07:38
证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2023-083 中际联合(北京)科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次现金管理受托方:兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行 ● 本次委托现金管理金额:人民币 2,000.00 万元、人民币 4,500.00 万元 ● 本次现金管理产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 ● 现金管理期限:32 天、94 天 ● 履行的审议程序:中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公 司")于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第 二十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下, 对不超过人民币 15,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上 述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,自公司董事会审 ...
中际联合:中际联合关于向全资子公司划转资产的进展公告
2023-11-16 07:41
证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2023-082 中际联合(北京)科技股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、划转资产概述 1 | 非流动资产 | 16,344.22 | 非流动负债 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | 16,356.13 | 负债合计 | 22.36 | 注:上述划转资产中包含建设用地土地使用权及地上房屋所有权资产(相 关数据未经审计),相关不动产过户手续已办理完成,具体数据如下: 三、本次划转资产的影响 2023 年 4 月 4 日,中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产 的议案》,同意将公司自有建设用地土地使用权、地上房屋所有权,以及工业 升降设备业务所涉及的相关资产、债务、人员、权利及义务划转至全资子公司 中际联合(北京)装备制造有限公司(以下简称"中际装备")。具体内容详 见公司于 2 ...