中饮巴比食品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等有关法律法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董 事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： （本页无正文，为《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事(签字): 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 1、经审阅，我们认为《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用 与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和《公司章程》 的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募 集资金投向和损害股 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-030 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2023 年半年度报告》及 摘要。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2023 年 ...

中饮巴比食品股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-034 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册 会计师 1,267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入 ...

为满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟以自有资产抵（质）押、信 用、应收账款质押或为自身提供连带责任保证等向银行申请额度不超过 3 亿元人民 币的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准，董事会授权总经理在本额 度范围内自主选择具体合作银行及签署相关协议，并授权总经理或其授权代表全权 代表公司签署上述额度内的一切与授信（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、 融资、保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。综合授信业务范围包括 但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等。 上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。授信期 限内，授信额度可循环使用。公司向银行申请的授信额度不等于公司的融资金额， 实际融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，贷款期限、利 率、种类、担保方式等以签订的相关合同为准。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-035 中饮巴比食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-033 中饮巴比食品股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本 公司"、"巴比食品"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 截至 2023 年 6 月 30 日，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等 的净额为 2,714.38 万元，其中：（1）截至 2022 年 12 月 31 日公司累计获得的理 财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 2,459.82 万元；（2）2023 年 1-6 月累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 254.56 万元。 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-036 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

中饮巴比食品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等有关法律法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的 规定，我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事 项发表如下事前认可意见： 一、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的事 前认可意见 公司拟聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家大型专业审计中介 服务机构，审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专 业水平，可以为公司提供2023年度财务审计和内控审计相关服务，不会损害全体 股东和投资者的合法权益。 2023 年 8 月 8 日 （本页无正文，为《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 因此，我们一致同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案提交公司第三届董事会第四次会议审 议。 （以下无 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-031 中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 9 日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第四次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知 于 2023 年 7 月 29 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王红女士召集和主持。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会对董事会编制的半年度报告及摘要提出如下审核意见： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》 的规定；（2）公司 2023 年半年度报告的 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-032 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求， 现将 2023 年半年度经营数据（未经审计）公告如下： 注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。 三、营业收入分地区 单位：万元 币种：人民币 2023 年半年度营业收入为 73,734.43 万元，其中主营业务收入为 73，642.74 万元,占营业收入 99.88%；其他业务收入为 91.69 万元，占营业收入 0.12%。 单位：万元 币种：人民币 注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。 二、营业收入分渠道 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | | 特许加盟销售 | 56,286.82 | 76.34% | | 直营门店销售 | 1,3 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-027 中饮巴比食品股份有限公司 关于参加沪市食品饮料行业上市公司 2022 年度暨 2023 年 第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 19 日(星期五)至 5 月 25 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo. com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 ir@babifood.com 进行提问，公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 4 月 7 日、 2023 年 4 月 20 日披露了公司《2022 年年度报告》及其摘要、公司《2023 年第 一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 ...