证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-064 立达信物联科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易目的 为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损益造成的不利影 响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循合 法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排 合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额及期限 重要内容提示： 交易目的：为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损 益造成的不利影响。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展 外汇套期保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期 ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-068 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-063 立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 一、监事会会议召开情况 本次会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代 表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期 保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自 2025 年 1 月 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-065 立达信物联科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、本次日常关联交易预计额度合计 67,100,000.00 元，占公司最近一期经审 计净资产绝对值的 1.91%，本次关联交易预计额度合计占公司最近一期经审计净 资产绝对值未达 5%，故无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易 | | 2024 | 年预计 | 年 2024 | 1-11 | 月 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | | 额度 | 实际发生金额 | | | 际发生金额差 | | | | | | | （未经审计） | | 异较大的原因 | | 提供服务 | 长泰宏晟光电有 | | 50,000.00 | | | 0.00 | / | | | 限公司 | | | | ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-066 立达信物联科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财、券商 理财等低风险、流动性较好理财产品。 委托理财金额：公司及控股子公司以合计不超过人民币 16 亿元的闲置自 有资金进行委托理财。 履行的审议程序：公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十 三次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 该议案无需公司股东大会审议通过。 特别风险提示：公司及控股子公司拟购买银行及其他金融机构发行的低 风险、流动性较好的理财产品，但不排除存在因市场波动、宏观金融政策变化等 原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 20 ...

对外投资管理制度 立达信物联科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《立达信物联科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子公司、 控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中 进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能 力和抗风险能力。 第六条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构和授权机构，各 自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策和授权。 第七条 董事会 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-061 告编号：2024-048）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-057）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定：回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 立达信物联科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/26，由控股股东及实际控制人之一、董事长兼总 | | --- | --- | | | 经理李江淮先生提议 | | 回购方案实施期限 待 | 2024 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 500 | 万元 万元~1,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换 ...

近日，公司已完成注册资本的工商变更登记以及《公司章程》的备案登记等 相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公 司的工商登记信息如下： | 名称 | 立达信物联科技股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913502003031792555 | | | | | | 注册资本 | 人民币 元 501,300,500.00 | | | | | | 类型 | 法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】 | | | | | | 成立日期 | 年 2015 | 04 | 月 | 07 | 日 | | 法定代表人 | 李江淮 | | | | | | 营业期限 | 2015 年 | 04 | 月 | 07 | 日至长期 | | 经营范围 | 其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路 | | | | | | | 设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询 | | | | | | | 服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不 | | | | | | | 含网吧）；其 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/10/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 2024 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 500 万元~1,000 万元 √减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 100 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00002% | | 累计已回购金额 | 1,570.00 元 | | 实际回购价格区间 | 15.70 元/股~15.70 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届第十三次董事会、2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限为自公司股东大会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。本次实际回购股份中 886 ...