二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《董事会审计委员会工作细则》及相关要求，认真开展工作，勤勉履 行职责。现将董事会审计委员 2023 年的履职情况报告如下： 一、2023 年审计委员会基本情况 2023 年 11 月 16 日，公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举的议案》，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第 六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。2023 年度履职的审计委员会 委员具体如下： | 届次 | 主任委员 | 委员 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审 | 王征 | 赵健、付浩卡、 | 2020 | 年 | 11 | 月至 | | 计委员会 | | 郑启、李保华 | 2023 | 年 | 11 | 月 | | 第六届董事会审 | 王征 | 赵健、岳鹏涛 | 2023 | 年 | 11 | 月至 | | ...

河南蓝天燃气股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2023 年 度日常性关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项已 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-019 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 公司与关联方发生的日常关联交易为日常经营活动中正常的 业务往来，遵循公平、公正、公开及市场化原则，不存在损害公司 及公司股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会 对公司未来财务状况、经营成果造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2024年3月25日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监 事会第三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在审议本议案 ...

关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 321002 号 an a 目 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 。 1-7 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants | LP Vanton Financial Center No 2 Fuchenomenwa Avenue Xicheng District Beijing China 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 321002 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"蓝天燃气")《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 蓝天燃气董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为河南 蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）首次公开发行股票并 持续督导、向不特定对象发行可转换公司债券并持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法规和规范性文件的要求，对蓝天燃气 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3151 号）核准，并经上海证券交易所同意， 蓝天燃气首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,550 万股，每股发行价格为 人民币 14.96 元，募集资金总额为人民币 97,988.00 万元，扣除本次发行费用人 民币 11,294.00 万元后，募集资金净额为人民 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-021 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 1.公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3151 号）核准，并经上海证券交易所同 意， 蓝天燃气首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,550 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.96 元。募集资金总额为人民币 979,880,000.00 元，扣除发行费用人民币 112,940,000.00 元后（券商承销保荐费 99,881,000.00 元，其他发行费 13,059,000.00 元），募集资金净额为人民币 866,940,000.00 元。上述募集资金实收情况已经德勤华永会计师事务所（特殊 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为河南蓝 天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）首次公开发行股票并上 市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法规和规范性文件的要求，对蓝天燃 气 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 2023年预计金额 2023年实际发生金额 差异较大原因 向关联人 销售产品 及服务 长葛市联丰不锈钢有限公 司 销售天然气 500 21.88 销售未达预期 长葛市宇龙实业股份有限 公司 销售天然气 5 1.77 / 驻马店市中原大酒店有限 公司 销售天然气 50 23.6 / 河南蓝天置业有限公司 安装服务 500 10.67 销售未达预期 驻马 ...

招商证券股份有限公司 关于 河南蓝天燃气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二零二四年三月 招商证券关于蓝天燃气发行股份购买资产暨关联交易之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问声明 招商证券股份有限公司接受河南蓝天燃气股份有限公司委托，担任蓝天燃 气发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾 问经过审慎核查，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次交易的相关信息真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 独立财务顾问声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次交易实施情况 4 | | | 一、本次 ...

出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至 2022 年任河南荟智源策律师事务所律师；2022 年至今任北京金诚同达（郑州） 律师事务所合伙人律师；2023 年 11 月至今任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职情况 1、会议出席情况 独立董事述职报告-王颖颖 各位董事： 本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事，2023 年度按照《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护 全体 ...

蓝天燃气第六届董事会审计委员会 对公司 2023 年审计机构履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年第二次临时股东大会审议通过，续聘中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）作为公司 2023 年度的财务审计 机构。中兴财对公司 2023 年度的经营情况进行了审计，对财务报告内部控制有 效性进行了审计，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证。在审 计过程中公司董事会审计委员会及内部审计部门人员进行了跟踪配合，现对公 司 2023 年度审计机构中兴财履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度审计机构基本情况 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融 中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 中兴财光华 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年 12 月底全所注册会计 师 804 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从 业人员 2866 人。 2022 年中兴财光华收入 100,960 ...

中兴财光华审专字（2024）第 321001 号 河南蓝天燃气股份有限公司 Zhongxingcai Guanghua Certified Public A ADD: A−24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwa Avenue, Xicheng District, Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第321001号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"蓝天燃气")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，蓝天燃气于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了 ...