（二）公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选 举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的连续性，经公司当日通知 及第六届董事会全体董事同意公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场的方式在公司会议室召开。 （三）公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。 （四）全体董事一致推选李新华主持本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了会议。 | | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过了《关于董事会换届选举的议案》， 公司第六届董事会成员为：李 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-073 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表决 的监事 3 人。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选举产生 了公司第六届监事会非职工代表监事成员，与职工代表监事共同组成公司第六届 监事会。为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第六届监事会全体监事 同意公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场的方式在公司会 议室召开。全体监事一致推举郑斌先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符 合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 全体监事一 ...

重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 09:00- 10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-077 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、投资者可于2023年11月17日(星期五)至11月23日(星期四)16:00前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议材料 二零二三年十一月 河南·驻马店 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日 下午 14 点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会 议室 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | 关于选举董事的议案 | 5 | | 关于选举独立董事的议案 | 7 | | 关于选举监事的议案 | 9 | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料 股权登记日：2023 年 11 月 13 日 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长李国喜先生 会议安排： 四、 审议如 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-071 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,815,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6478 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网 络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：河南蓝天燃气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 11 月 8 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东 大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-070 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 7 日，公司收到蓝天集团关于部分股份解除质押的通知， 蓝天集团质押给中原银行股份有限公司驻马店分行 15,680,000 股的限售流通 股解除了质押；同时将其持有的公司 15,680,000 股限售流通股质押给中原银 行股份有限公司驻马店分行，上述解除质押及质押于 2023 年 11 月 7 日办理 完毕相关解除质押及质押登记手续，具体情况如下： 2、本次股份质押基本情况 注：上表中质押起始日为质押合同签署日期，质押到期日为主合同到期日期，质 押到期日具体以实际解除质押登记日期为准。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,002,547,629.92, a decrease of 2.24% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 163,053,943.09, down by 0.20% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 160,859,370.47, an increase of 3.07% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for the quarter were CNY 0.2554, an increase of 8.35% year-on-year[6] - The diluted earnings per share decreased by 6.11% to CNY 0.2213[6] - The weighted average return on equity was 4.51%, a decrease of 0.15 percentage points compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,550,254,733.82, an increase of 2.24% compared to ¥3,472,800,371.93 in the same period of 2022[19] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥667,222,059.98, up from ¥614,124,713.67 in 2022, reflecting a growth of 8.66%[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was ¥499,973,712.12, compared to ¥488,189,455.01 in 2022, indicating an increase of 2.67%[20] - The company’s total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥2,893,521,997.82, a marginal increase from ¥2,861,762,847.26 in 2022, representing a growth of 1.11%[19] - The company’s financial expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥21,604,391.87, compared to ¥19,328,358.31 in 2022, reflecting an increase of 11.77%[19] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.7217, a slight decrease from ¥0.7357 in the same quarter of 2022[21] - The tax expense for the first three quarters of 2023 was ¥164,812,564.72, compared to ¥130,575,297.23 in 2022, marking an increase of 26.19%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,621,530,534.93, an increase of 5.99% from the end of the previous year[6] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 6,621,530,534.93, compared to CNY 6,247,452,381.60 at the end of 2022, indicating an increase of 6.0%[15] - The total liabilities decreased to CNY 2,834,234,249.65 from CNY 2,542,068,250.45, a reduction of 11.5%[16] - The total liabilities stood at CNY 4,000,000,000.00, reflecting a stable financial position[29] - Total liabilities amounted to approximately ¥2,542.07 billion, with a slight decrease of ¥1.69 billion compared to the previous period[30] - Current liabilities totaled ¥2,000.74 billion, while non-current liabilities were ¥541.33 billion[30] Shareholders' Equity - The equity attributable to shareholders was CNY 3,725,543,375.84, up by 1.75% year-on-year[6] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,725,543,375.84 from CNY 3,661,614,405.96, marking a growth of 1.8%[16] - The company’s total equity increased to CNY 3,787,296,285.28 from CNY 3,705,384,131.15, an increase of 2.2%[16] - Shareholders' equity reached ¥3,705.38 billion, reflecting a decrease of ¥0.31 billion from the previous period[30] - The total owner's equity attributable to shareholders was approximately ¥3,661.61 billion, indicating a decrease of ¥0.31 billion[30] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 420,020,257.18 for the year-to-date, reflecting a growth of 13.39%[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 420,020,257.18, an increase of 13.4% compared to CNY 370,436,987.00 in Q3 2022[25] - The total cash outflow from investing activities was CNY 142,170,499.89, down 38.9% from CNY 232,825,105.01 in the same period last year[25] - The net cash flow from financing activities increased significantly to CNY 132,408,875.17, compared to a net outflow of CNY 234,730,938.09 in Q3 2022[25] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached CNY 1,614,546,692.62, up from CNY 1,081,633,072.63 at the end of Q3 2022[26] - The company reported a decrease in cash paid to employees to CNY 126,771,173.62 from CNY 113,048,406.99 in the previous year, indicating a reduction of 11.5%[25] - Cash paid for taxes decreased to CNY 238,757,581.72 from CNY 258,251,580.67, reflecting a decline of 7.6% year-over-year[25] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 8,904,084.46, down 23.5% from CNY 11,630,205.02 in Q3 2022[25] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 152,697,240.14 from CNY 123,677,435.41, representing a rise of 23.5%[15] - The company’s inventory increased to CNY 219,842,463.62 from CNY 197,586,113.83, reflecting an increase of 11.2%[15] Accounting Standards - The company adopted new accounting standards starting January 1, 2023, which impacted the financial statements but did not adjust comparative period information[26]

我们认为：本次换届选举的提名及表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的相关规定。通过对公司第六届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）情况 详细的审查，在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后， 我们认为非独立董事候选人李新华先生、黄涛先生、李保华先生、杨帆先生、岳 鹏涛先生、王波先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件；我 们认为独立董事候选人王征女士、赵健女士、王颖颖女士具备担任独立董事所需 的独立性，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。上述 9 名董事候选人 未发现有《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任 职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。 本次董事会换届选举议案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的 情况，同意上述 9 名董事候选人的提名，并将该议案提交公司股东大会审议。 河南蓝天燃气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 河南蓝天燃气股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三 十二次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在征得本人同意后，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会审议，选举 王京锋为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 王京锋先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起生效。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 附件：公司第六届监事会职工代表监事简历 王京锋先生： 出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， ...