证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-008 2、同意聘任朱勇先生为公司财务负责人（财务总监）； 2024 年 4 月 27 日 3、任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议，财务负责人朱勇先生的聘 用已事先通过公司审计委员会审议。 关于聘任公司高级管理人员的公告 特此公告。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具 体情况如下： 1、同意聘用金世伟先生（公司现任董事、董事会秘书），兼任公司副总经理 职务； 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行 政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》 ...

公司代码：605369 公司简称：拱东医疗 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：宁一锋、李娟 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 √是 □否 | 资产组名称 | | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TPI | 公司资产组 | 坤元资产评估有限公司 | 王传军、周敏、陈思思 | 坤元评报[2024]342 | 号 | 可回收价值 | 委估资产组的可回收价值为 | | | | | | | | | | | 311,426,319.00 | 元（43,970,000.00 | 美元 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 11 月 6 日届满离任前,本人作为浙江拱东医疗器械股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度的任职期间(2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 11 月 6 日期间 ) 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 切实履行独立董事的各项职责,积极参加相关会议,认真审议各项议案,并对重 要事项发表了独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。 (二) 独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求,作为公司的独立董事,本人就独 立性情况进行了自查,说明如下:本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一规范运作》中对独立 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4019 号 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拱东 医疗公司董事会的责任。 我们认为，拱东医疗公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称拱东医疗公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 (一)年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健")成立于1983年, 是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务,首席合伙人为王国海,截至 2023年12月31日,天健合伙人238人,注册会计师2,272人;注册会计师中,836 人签署过证券服务业务审计报告。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 经公司第二届董事会第二十次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2023年财务 报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定,对公司2023年年度财 务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相 应报告。在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,提高公司重大决策的专业化水平,防范公 司在战略和投资决策中的风险,根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规 的规定,公司特设立战略决策委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会,经股东大会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程,在董事会授权的范围内独立 行使职权,并直接向董事会负责。 第七条 战略决策委员会由董事组成。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由董事会在 委员内选举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致,可以连选连任。在委员任职 期间,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间,董事会不能无故 解除其职务。 第十条 委员连续二次未能亲自出席会议,也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题的意见报告,视为不能履行职责,委员会应当建议董事会对该委员 予以撤换。 第三章 战略决策委员会的职责 第十一条 战略决策委员会行使下列职责: 第四条 战略决策委员会是 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件、业务 规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款 进行了修订，修改前后对照如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 等议案，现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围的变更情况 因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理"一照多址"业务，拟将 除公司住所外的另外两个经营场所增设为分支机构经营场所。在办理该业务时， 涉及将"（分支机构经营场所设在：浙江省台州市黄岩区新前街道北院大道 39 号； 浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号）"内容录入公司经营范围内，同时需 修改公司章程相关条款，变更前后的经营范围与涉及条款详见本 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,规范独立董事专门会议议事方式和决策程 序,促使并保障独立董事有效地履行职责,充分发挥独立董事在公司内部治理中 的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定,结合 公司实际情况,制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议(以下简称"专门会议")是指全部由公司独 立董事参加,为履行独立董事职责专门召开的会议。 (三)提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的,公司应当披露具体情况和理由。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后,方可提交董事会审议: (一) ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-013 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》等议案，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的限 制性股票，现将有关事项公告如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及首次授予的相关程序 （1）2021 年 6 月 15 日公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独 立意见。 （2）2021 年 6 月 15 日公司第二届监事 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-014 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》等议案，公司本次拟回购注销 59,109 股的限制性股票， 具体情况如下： 相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。 截至本公告出具日，公司总计股本数量为 112,615,120 股，注册资本为人民 币 112,615,120.00 元；本次回购注销完成后，公司股本总数将变更为 112,556,011 股，注册资本将变更为人民币 112,556,011.00 元。公司董事会将根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，办理回购注销、减少 ...