证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-035 ● 相关风险提示： 1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购 方案无法实施或只能部分实施的风险。 2、本次回购存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公 司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或公司董事会决定终止本 次回购方案等，回购方案无法顺利实施或者根据相关规定需变更或终止本次回购 方案的风险。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至本次回购方案董事会决议日，浙江拱东医疗 器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不 存在减持计划。若相关人员未来拟实施减持计划，将按照相关法律法规的规定执 行并及时履行信息披露义务。 ● 回购股份金额：不低于人民币 1, ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 监事会关于第三届董事会第四次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规及《浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称 "公司")章程》《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，公 司监事会对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表意见如下: 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁事项的 核查意见 监事会认为:公司本次股权激励计划未满足解锁条件的股票已回购注销, 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案)》,首次授予部分第三个解除限 售期未解锁部分的解除限售条件已经成就;本次解除限售的激励对象符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2021 年限制性股票 激励计划(草案)》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效。 综上,监事会同意公司根据相关规定,为62 名符合解除限售条件的激励对 象所持共计 181,477 股限制性股票办理解除限售相关手续。 浙江拱东原 版事会 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-031 浙江拱东医疗器械股份有限公司 控股股东减持股份结果暨 权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 2024 年 6 月 14 日，公司披露《控股股东减持股份计划公告》时，施慧勇先 生持有公司股票 58,800,000 股，占公司总股本的 52.2132%；后因公司实施股权 激励限制性股票回购注销事项及 2023 年年度权益分派事项，其持有公司股票的 数量变更为 82,320,000 股，占公司总股本的比例变更为 52.2407%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 7 月 26 日，公司收到施慧勇先生的《关于减持股份结果的告知函》， 施慧勇先生通过大宗交易方式累计减持 3,151,400 股，占公司总股本的 1.9999%， 本次大宗交易完成后，本次减持计划实施完毕。 本次减持计划实施完毕后，施慧勇先生持有公司股票 79,168,600 股，占公司 目前总股本的 50 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of approximately 99 million yuan for the first half of 2024, an increase of about 38.04 million yuan, representing a year-on-year growth of approximately 62.41%[2] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is estimated to be around 97.31 million yuan, an increase of about 43.47 million yuan, reflecting a year-on-year increase of approximately 80.73%[2] - The total profit for the same period last year was 68.44 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 60.96 million yuan[5] - The company received approximately 1.69 million yuan in non-operating gains during the reporting period, a decrease of about 5.42 million yuan compared to the previous year[6] - The financial data provided is preliminary and subject to final confirmation in the official 2024 semi-annual report[8] Operational Improvements - The company has improved its gross profit margin compared to the same period last year due to increased revenue and a decrease in expense ratio[6] - The operational performance of the U.S. subsidiary, Trademark Plastics Inc., has shown significant improvement compared to the previous year[6] Strategic Focus - The company emphasizes its commitment to domestic development while also pursuing international expansion[6] - There are no significant accounting treatments that would materially affect the performance forecast[6] - The company has no major uncertainties that could impact the accuracy of this performance forecast[7]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-029 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于医疗器械经营许可证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了台州市 市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》，本次变更主要系经营场所、库 房地址变更。 一、变更后的《医疗器械经营许可证》主要内容如下： 许可证编号：浙台药监械经营许 20150033 号 统一社会信用代码：91331003148185689U 企业名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 法定代表人：施慧勇 住所：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号 企业负责人：钟卫峰 经营场所：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号 5 幢 2 层、3 层 经营方式：批发 库房地址：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号 3#车间二层、三层 经营范围：06 医用成像器械，10 输血、透析和体外循环器械，22 临床检验 器械，6840 体外诊断试剂，2002 年版分类目录：6815 注射穿刺器 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 二零二四年六月 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-026 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 5 月 28 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，具体内容敬请查阅公司 2024 年 4 月 27 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部 分管理制度的公告》（公告编号 2024-011）。 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公 司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容敬请查阅公司 2024 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司注册资本并修订 〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-023）。 公司上述等事项的 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 (修订稿) 二零二四年七月 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-028 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以 工商登记机关最终审核结果为准。 2024 年 5 月 28 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》等 议案，具体内容敬请查阅公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告 编号：2024-009）。 2024 年 7 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025），本次利润分配及股本 转增以 2024 年 7 月 8 日为股权登记日，以 202 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-027 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 7 月 9 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议 由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）的相关内 容。 （二）审议通过了《关于对美国全资子公司增资的议案》 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实 ...