证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-013 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司融资额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江迈德医用模具有限公司（以下简称"迈德模具"）、 Trademark Plastics Inc.（以下简称"TPI"）、上海拱东科技有限公司（以下简称 "上海拱东"）、郑州拱东医疗器械有限公司（以下简称"郑州拱东"）、乌鲁 木齐津东昇商贸有限公司（以下简称"津东昇"），上述公司均为浙江拱东医疗 器械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司或控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司（包含全资 子公司及控股子公司，下同）拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资 额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保。 授权期限自该议案经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止，原则上不超过12个月。截至本公告披露日，公司及子公司已实际 提供 ...

公司代码：605369 公司简称：拱东医疗 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-015 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是日常经营 业务所需，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通 过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审查意见如下：公司 202 5 年度拟与关联人发生的日常关联交易是基于日常业务往来需要；关联交易定价 公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；决策程序 符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同 意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 2、2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会审计 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的背景 伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，浙江拱东医疗器械股份有限公司 （以下简称"公司"）计划开展远期结售汇业务，在一定额度内由公司及子公 司（包含全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。 1、开展远期结售汇业务的目的 公司境外销售业务主要以美元、欧元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑 损益对公司的经营成果会造成一定的影响，为规避和防范汇率波动带来的风 险，公司拟开展远期结售汇业务。 2、远期结售汇业务额度 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币（或等值外汇）， 该额度内由公司及子公司共同滚动使用。 3、资金来源 公司及子公司的自有资金。 4、远期结售汇业务期限 经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日 止，原则上不超过12个月。 5、交易方式 公司以真实业务为依托，在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下， 与外汇指定银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币 种、金额、汇率和期限， ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-014 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇业务。 投资金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币，该 额度内由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包含 全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。 投资期限：经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止，原则上不超过12个月。 （四）远期结售汇业务期限 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第十四次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的， 不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展 远期结售汇业务的议案》等议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 (一)监督并评估外部审计机构工作 审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了认真评估,并出具 了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告》,认为 其在执行公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良 好的职业操守和专业素质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,较好地 履行了审计监督职责。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一规范运作》《公司章程》等相关规定,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下 简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")忠实、勤勉地履行 职责,现将本年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张伟坤先生(主任委员)、独立董 事高江伟先生及公司董事潘建伟先生 3 名成员组成,其中独立董事张伟坤先生、 独立董事高江伟先生为会计专业人士,董事潘建伟先生具有多年银行、企业财会 工作的经验,符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求, 审计委员 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"或"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企 业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首 席合伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 公司可以采取现金或其他法律、法规允许的方式分配利润。在满足公司正常 的生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生， 公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的 10%。如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事 会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配 利润。 4、股东回报规划制定周期 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据需要作出适当且必要的修 改，确定该时段的股东回报规划。调整股东回报规划应以保护股东权益为出发点， 不得与《公司章程》的规定相抵触，公司保证调整后的股东回报规划不违反股东 回报规划制定原则：即如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公司应 当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，综合考量公司经营发展实际情况、 盈利水平、股东要求和意愿、外部融资环境等因素，对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 2、股东回报规划制定原则 根据公司章程的规定，在公司财务稳健的 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-018 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 10 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 ...