证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-017 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》及《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会 在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之 二十的股票事宜，授权期限为本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体内 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | | 14—95 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天健 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称拱东医疗公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6531 号 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拱东 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，拱东医疗公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 （修订稿） 二零二四年七月 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附 则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 浙江拱东医疗器械股份有限公司 英文名称：Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号 邮政编码：318020 第六条 公司注册资本 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定,在 2024年度中忠实履行独立董事的职责,积极参加会 议,认真审议各项议案,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1968年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,律师。1990年 9 月至 1999年 12月,任台州地区法律顾问处专职律师;2000年1月至2010年 12月,任浙江利群律师事务所副主任;2011年1月至2019年1月,任浙江多联 律师事务所主任;2019年2月至今,任浙江多联律师事务所专职律师:2021年 1 月至今,任浙江百达精工股份有限公司独立董事:2023年 11 月至今,任浙江 拱东医疗器械股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 (一)出席董事会及股东大会的 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告（2024年度） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人 次，未受到刑事处罚。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 宁一锋 | 李娟 | 王建甫 | | 何时成为注册会计师 | 2008年 | 2016年 | 2005年 | | 何时开始从事上市公 司审计 | 2005年 | 2014年 | 2003年 | | 何时开始在本所执业 | 2008年 | 2016年 | 2005年 | （一）项目组基本信息 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年年度 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-019 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年 11 月 9 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布《准则解释第 18 号》，该解释中"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定，"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发< 企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解 释第17号》 ...

环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 年度 | 01 | 精治理 高效率 | | | --- | --- | --- | | | 公司治理 | 12 | | | 内部控制与风险管理 | 15 | | | 商业道德 | 17 | 目录 03 护环境 共繁荣 环境管理 40 污染防治 42 节能减排 46 水资源利用 50 原材料和包装材料 53 04 惜人才 同发展 平等雇佣 56 职业发展与培训 62 职业健康与安全 65 社会贡献 69 附录 70 ESG 绩效 交易所指标索引 全球报告倡议组织 GRI 标准索引 建议反馈 70 71 72 75 02 砺专长 高品质 创新驱动 20 质量管理 23 客户责任 28 供应链安全 33 信息安全 36 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 2 | | 走进拱东医疗 | 4 | | ESG 管理 | 8 | | 精治 | | --- | | 公司治理 | 关于本报告 《浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是浙江拱东医 疗器械股份有限公司（以下简称"拱东医疗" ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6532 号 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称拱东医疗 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的拱东医疗公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 拱东医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 ...

根据 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟向全体股东以公积 金转增股本方式每 10 股转增 4 股，合计转增股本 62,914,534 股。在该方案实施 完毕后，公司股份总数将由 157,578,415 股变更为 220,492,949 股，注册资本将由 原来的 157,578,415 元人民币变更为 220,492,949 元人民币，同时，拟对《公司章 程》的相关条款进行修订。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-016 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及公积金 转增股本方案的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 《公司章程》的相关条款修订情况如 ...