江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室，以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮件送达的方式 通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集，董事总经理陈钢强先生 主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-014 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过， ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-016 江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 181,666,646.61 元。经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司 2024 年度拟 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东派发 2024 年度现金红利每股 0.15 元（含税），本年度不送红股，不以资本 公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施报告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。 本次年度利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 ...

中汇会审[2025]3899号 江苏博迁新材料股份有限公司全体股东: 江苏博迁新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 报告编码: 浙250S 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8.12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879 ...

行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 报告编码:浙25W0340AEG 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E lp | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定,认真, 履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益。根据《公司法》、 《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定和要求,现就 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冷军先生,1977年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,山东科技大 学会计学专业学士学位、中国矿业大学会计学专业硕士学位、辽宁大学会计学专 业博士学位,中国注册会计师非执业会员。历任浙江雅艺金属科技股份有限公司 (301113)独立董事,现任公司独立董事,宁波大学商学院副教授,维科技术股 份有限公司(600152)独立董事,浙江明磊锂能源科技股份有限公司独立董事, 宁波海威汽车零件股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定和要求,坚持客观、公正、独立的原则,勤 勉尽职,及时了解公司生产经营和发展情况,积极发挥独立董事的独立作用,切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨洪新先生,1979年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学 物理学学士学位、硕士学位,法国格勒诺布尔大学物理学博士学位。国家海外高 层次人才计划(青年)入选者。先后在法国巴黎第十一大学、澳大利亚联邦科学 与工业研究组织、法国自旋科技、日本物质材料研究机构等做博士后研究。现任 公司独立董事,浙江大学物理学院教授。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系,也没有从公司及控股股东或其他有利 ...

作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉尽责, 独立履职,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现就 2024年度任职期间的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏博迁新材料股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 报告期内,公司共计召开了 8 次董事会和 4 次股东大会,本人均亲自出席, 不存在缺席和委托其他董事出席的情况,积极履行作为独立董事应有的职责,对 提交董事会的相关议案进行认真审议。公司提前发布召开董事会通知和相关会议 资料,在正式开会前,本人仔细审阅会议的相关资料,为董事会的重要决策做充 分的会前准备。董事会会议召开之时,对各项议案的表决均严格遵循独立性、专 业性原则,较好地维护了公司整体利益与中小股东的合法权益。报告期内，本人 未对董事会会议审议的议案提出异议,未涉及反对、弃权的情形。出席会议的具 体情况如下: | 直导 | 参加董事会情况 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 945,310,495.90, representing a 37.22% increase compared to RMB 688,907,455.43 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 87,475,904.70, a significant turnaround from a loss of RMB 32,311,146.15 in 2023, marking a 370.73% increase[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 73,102,675.48, up 285.96% from a loss of RMB 39,311,708.22 in the previous year[23]. - Cash flow from operating activities for 2024 was RMB 295,093,125.63, an increase of 64.20% compared to RMB 179,720,998.99 in 2023[23]. - The company achieved a sales revenue of CNY 945,310,495.90 in 2024, representing a year-on-year growth of 37.22%[36]. - Basic earnings per share (EPS) improved to CNY 0.33, up 375.00% from a loss of CNY 0.12 in 2023[24]. - The weighted average return on equity (ROE) increased to 5.51%, up 7.49 percentage points from -1.98% in 2023[24]. - The gross margin for metal powder materials increased by 5.28 percentage points to 22.96%[64]. - Nickel-based products generated a revenue of ¥684,564,670.66, with a gross margin of 24.36%, reflecting a year-on-year increase of 6 percentage points[64]. Assets and Liabilities - As of the end of 2024, the total assets amounted to RMB 1,787,200,282.98, a decrease of 7.96% from RMB 1,941,721,201.25 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.75% to RMB 1,534,884,151.24 from RMB 1,578,278,652.22 at the end of 2023[23]. - Accounts receivable increased to ¥184.29 million, up 10.31% from ¥182.50 million[77]. - Inventory decreased to ¥288.82 million, down 33.53% from ¥434.51 million, attributed to increased sales[77][78]. - Accounts payable decreased significantly by 49.60% to ¥53.26 million, as project completions reduced outstanding liabilities[77][78]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares, totaling RMB 39,240,000.00 based on a total share capital of 261,600,000 shares[6]. - The company distributed a cash dividend of 1.80 RMB (including tax) per 10 shares, totaling 47.088 million RMB (including tax) for the 2023 profit distribution plan, and an interim dividend of 3.20 RMB (including tax) per 10 shares, totaling 83.712 million RMB (including tax)[41]. - The total cash dividends distributed over the last three accounting years amounted to RMB 248,520,000, with an average annual net profit of RMB 69,548,636.97, resulting in a cash dividend ratio of 357.33%[161]. - The company has not proposed a stock dividend or capital reserve increase for the current year, focusing solely on cash dividends[158]. Research and Development - The company applied for a total of 20 patents during the reporting period, including 13 invention patents and 7 utility model patents, and received authorization for 12 patents, comprising 6 invention patents and 6 utility model patents[39]. - The company is focusing on the development of ultra-high-capacity MLCCs, driven by the demand for high-performance materials[36]. - The company is actively expanding its high-end talent recruitment efforts to strengthen its R&D team and enhance its technological capabilities[39]. - The company's R&D expenses for the current period are 50,179,411.47 RMB, which is 5.31% of total revenue, showing a decrease of 26.72% compared to the previous year[72]. Market and Industry Trends - The MLCC market is expected to show structural growth in 2024, with demand in the consumer electronics sector gradually recovering and high-end fields such as new energy, communication equipment, industrial equipment, and medical electronics maintaining growth[95]. - The demand for automotive electronic MLCC is projected to grow rapidly, driven by the increasing adoption of MLCC in new energy vehicles and the smart, connected features of fuel vehicles[95]. - By 2026, global MLCC demand is expected to reach 57.11 billion units, with China's demand projected at 42.57 billion units, reflecting compound annual growth rates of 3.16% and 2.90% respectively[95]. - The overall MLCC and electronic component industry is expected to enter a prolonged period of prosperity, driven by the increasing demand from smart consumer electronics, new energy vehicles, and advancements in 5G communication and industrial automation[96]. Corporate Governance - The company has established a governance framework consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances[116]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has established several specialized committees to enhance decision-making efficiency and oversight[120]. - The company adheres to relevant laws and regulations to continuously improve its corporate governance structure and strengthen information disclosure practices[117]. - The company has a dedicated investor relations team to facilitate communication with investors and ensure timely responses to shareholder inquiries[123]. Risk Management - The company has outlined various risks and corresponding measures in the management discussion and analysis section of the report[10]. - The company has implemented a risk management strategy to address potential inventory and accounts receivable risks, which could adversely affect financial performance[110][112]. - The company maintains a cautious approach to derivative trading, ensuring compliance with relevant accounting standards and risk management protocols[91]. Environmental Responsibility - The company invested RMB 1,159,600 in environmental protection during the reporting period, emphasizing its commitment to environmental responsibility[168]. - The company has obtained the ISO 14001:2015 environmental management system certification, enhancing its environmental management practices[168]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by utilizing solar photovoltaic panels to replace part of its energy consumption with clean energy[169]. Compliance and Regulatory Matters - On September 26, 2023, the company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange due to delays in fundraising project approvals and information disclosure obligations[135]. - The company has committed to improving compliance and internal control measures following the regulatory warning to enhance information disclosure quality[135]. - The company has established a plan to repurchase shares in case of any false statements or omissions in the prospectus, to protect investor interests[180].

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次独立董事 专门会议于 2025年 4 月 16日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议 室召开。本次会议于 2025年 4 月 7 日以邮件方式通知了全体独立董事。会议应 到独立董事3人,实到3人。会议由独立董事冷军先生召集和主持,召集和召开 的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: (一)审议通过《关于公司 2025年度日常性关联交易预计的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (二)审议通过《关于公司全资子公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联 交易的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 (本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议决议之签字页) 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): 姜苏挺(签 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-017 江苏博迁新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，该 议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 截至 2024 年 12 月 31 ...