对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估报告 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"中汇")作为公司 2023 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构,根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对中汇 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中汇在 资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,具体情况如下; 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中汇于 2013年 12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 江苏博迁新材料股份有限公司 首席合伙人:余强 截至 2023年 12月 31 日合伙人数量: 103 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年,本人严格按照《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定,认真 履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益。根据《公司法》 《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定和要求,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨洪新先生,1979年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学 物理学学士学位、硕士学位,法国格勒诺布尔大学物理学博士学位。国家海外高 层次人才计划(青年)入选者。先后在法国巴黎第十一大学、澳大利亚联邦科学 与工业研究组织、法国自旋科技、日本物质材料研究机构等做博士后研究。现任 公司独立董事,浙江大学物理学院教授。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系,也没有从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年,本人严格按照《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定,认真 履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益。根据《公司法》 《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定和要求,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系,也没有从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额 外的未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护 全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会的情况 报告期内,公司共计召开了 7 次董事会和 3 次股东大会,本人均亲自出席, 积极履行作为独立董事应有的职责,对提交董事会的相关议案进 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-028 江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司 拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效规避和防范外汇市 场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，江苏博迁新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具有相关业务经 营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产 经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍 生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外 汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 ● 交易金额：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过 1 亿美元（含等值外币）。授权期限自公司第三届董事会第十一次会议审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限 内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。 ● 已履行的审议程序：该事项已经公司 ...

江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中汇") 2023 年年度履行监督职责的情况汇报如下: 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人: 余强 截至 2023年末,中汇拥有合伙人 103 名、注册会计师 701 名,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 282 名。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023年4月26日召开第三届董事会第四次会议,于2023年5月23 日召开 2022年年度股东大会,分别审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议 案》,同意继续聘任中汇为公司 2023年度财务报告的审计机构,聘期一年。公 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中汇于 2013年12月 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn the first A CAL 关于江苏博迁新材料股份有限公司 202 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-031 江苏博迁新材料股份有限公司 关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")、公司 下属子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出口有限公司、宁波广迁电 子材料有限公司、江苏广豫储能材料有限公司。 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保额度：2024 年度，公司与下 属子公司、下属子公司之间互相提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 3 亿元（含等值外币），公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保具体金 额在上述额度范围内根据实际情况分配。截至本公告披露日，公司及下属子公司 累计对外担保余额为 0。 本担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年 年度股东大会审议。 特别风险提示:本次担保预计中被担保方宁波广新纳米材料有限公 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》的规定和要求,我们作为江苏博迁新材料股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会委员,本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽责,积极开展工作,现将 2023年度工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了六次会议,具体审议事项如下: 1、2023年2月28日,第三届董事会审计委员会第一次会议,审议并通过 了《关于江苏博迁新材料股份有限公司与特定对象(关联方)签订<附生效条件 的向特定对象发行股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于公司非经常性损 益明细表的议案》; 2、2023年4月26日,第三届董事会审计委员会第二次会议,审议并通过 了《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023年一季度报告 的议案》、《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022年度 内部控制评价报告的议案》、《关于公 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 24 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议 室召开。本次会议于 2024年 4 月 19 日以邮件方式通知了全体独立董事。会议应 到独立董事 3 人,实到 3 人。会议由独立董事杨洪新先生召集和主持,召集和召 开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: (一)审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (本页以下无正文,后附签字页) 2024年第一次独立董事专门会议决议 （本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会 议决议之签字页) 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): 姜苏挺(签字): -0 杨洪新(签字): 江苏博迁新材料股份有限公司 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 (一)出席董事会、股东大会的情况 2023年,公司共计召开了 7 次董事会和 3 次股东大会,本人均亲自出席, 积极履行作为独立董事应有的职责,对提交董事会的相关议案进行认真审议。公 司提前发布召开董事会通知和相关会议资料,在正式开会前,本人仔细审阅会议 的相关资料,为董事会的重要决策做充分的会前准备。董事会会议召开之时,客 观、公正地对各项议案进行审议,出具独立意见,较好地维护了公司整体利益与 中小股东的合法权益。报告期内,本人未对董事会会议审议的议案提出异议,未 涉及反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下: 2023 年度独立董事沐职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年,本人严格按照《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定,认真 履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益。根据《公司法》 《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定和要求,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (二) 独立性情况说明 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立 ...