证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-032 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有 限公司（公司全资子公司）会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏博迁 新材料股份有限公司（以下简称"博迁新材"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对博迁新材 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、募集资金实际到位情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2020]2125号"文核准，由海通 证券通过采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,540.00万股，发行价为每 股人民币11.69元，共计募集资金总额为人民币76,452.60万元，坐扣除承销及保 荐费用人民币5 ...

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2024-025 江苏博迁新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、现金管理的基本情况 （一）投资额度 公司拟对最高额度不超过 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述 额度及决策有效期内资金可滚动使用。 （二）投资品种 为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券 公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。 （三）投资决议有效期：自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用暂时闲置的自有资金， 进一步提高资金收益，公司及子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建 设项目资金需求的前提下，使用不超过 6 亿元暂时闲置的自有 ...

一、开展套期保值业务的目的及必要性 公司产品所需的主要原材料为镍、铜，镍、铜的价格在近年来波动十分明 显。公司拟开展部分原材料套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保 值功能，规避生产经营中所使用的原材料镍的价格波动风险，减少因原材料价 格大幅波动对公司生产经营所造成的不利影响，实现公司稳健经营的目标。 二、开展套期保值业务品种 公司开展的期货套期保值业务品种仅限于公司生产经营中使用的部分原材 料镍、铜。 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-029 江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司 拟开展原材料套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟开展原材料套 期保值业务的议案》，该议案金额尚未达到股东大会审议标准，无须提交 2023 年 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 三、开展套期保值业务情况 公司及子公司拟以自 ...

关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 IT T ZHONGHUI 关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 PL & F 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Gity, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 委托单位：江苏博迁新材料股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：605376 公司简称：博迁新材 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 江苏博迁新材料股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-021 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日在江苏博迁新材料股份有限公司全资子公司宁波广新纳米 材料有限公司会议室召开。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件送达的方式通知 了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日 ...

随着公司经营规模的快速发展，为满足公司生产经营需要，提高运行效率， 降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需 要，公司及子公司 2024 年度计划向有关商业银行申请不超过人民币 10 亿元的综 合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴 现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具 体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、 授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度 尚需公司 2023 年年度股东大会审议，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议批 准通过之日起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内， 公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。 公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信 （包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法 律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。 特此公告。 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-026 江苏博迁新材料股 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定和要求，现将江苏博迁新 材料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2125 号文核准，由主承销 商海通证券股份有限公司通过采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 65,400,000 股，发行价为每股人民币 11.69 元，共计募集资金总额为人民币 764,526,000.00 元，坐扣除券商承销及保荐费用人民币 51,430,962.25 元后，主 承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 12 月2 日汇入公司募集资金监 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-020 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四) 至 05 月 06 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@boqianpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...