证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-039 江苏博迁新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员 重要内容提示： 减持主体基本情况 截至本公告日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董事、总经理陈钢强先生持有公司股份 16,999,200 股，占公司总 股本 6.50%。上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，陈钢强先生拟通过集中竞价和大宗交易的方式，减持持有 的公司股份不超过 4,000,000 股,即不超过公司总股本的 1.53%。其中，采取集 中竞价方式减持公司股份的，将于减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内进行，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大 宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内进行，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1.53%。减 持价格按照减持实施时的市场价格来确定。减持期间公司若实施送股、资本公积 转增股本、配股等能够导致公司总股本发生变动的事项，则 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-038 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,676,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.4816 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波 广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏博迁新材料股份有限公司 江苏博迁新材料股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 17 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年五月 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 录 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江苏 博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。 各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记 办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项 权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填 写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大 会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的 主要议案，每位股东发言 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn l E 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博迁 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24JX3JTENT 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中汇 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn I 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24ET5HC317 में | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | ல் | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) ...

2023 年年度报告 公司代码：605376 公司简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 268 2023 年年度报告 重要提示 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王利平、主管会计工作负责人裘欧特及会计机构负责人（会计主管人员）裘欧特 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元 （含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为261,600,000股，以此为基数计算，共计拟派发现 金红利47,088,000.00元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,江苏博迁新 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨洪新、冷 军、姜苏挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 经核查独立董事杨洪新、冷军、姜苏挺的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏博迁新材 2024年4月25日 江苏博迁新材料股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定和要求，现将江苏博迁新 材料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2125 号文核准，由主承销 商海通证券股份有限公司通过采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 65,400,000 股，发行价为每股人民币 11.69 元，共计募集资金总额为人民币 764,526,000.00 元，坐扣除券商承销及保荐费用人民币 51,430,962.25 元后，主 承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 12 月2 日汇入公司募集资金监 ...