江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 24 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议 室召开。本次会议于 2024年 4 月 19 日以邮件方式通知了全体独立董事。会议应 到独立董事 3 人,实到 3 人。会议由独立董事杨洪新先生召集和主持,召集和召 开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: (一)审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (本页以下无正文,后附签字页) 2024年第一次独立董事专门会议决议 （本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会 议决议之签字页) 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): 姜苏挺(签字): -0 杨洪新(签字): 江苏博迁新材料股份有限公司 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-031 江苏博迁新材料股份有限公司 关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")、公司 下属子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出口有限公司、宁波广迁电 子材料有限公司、江苏广豫储能材料有限公司。 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保额度：2024 年度，公司与下 属子公司、下属子公司之间互相提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 3 亿元（含等值外币），公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保具体金 额在上述额度范围内根据实际情况分配。截至本公告披露日，公司及下属子公司 累计对外担保余额为 0。 本担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年 年度股东大会审议。 特别风险提示:本次担保预计中被担保方宁波广新纳米材料有限公 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-021 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日在江苏博迁新材料股份有限公司全资子公司宁波广新纳米 材料有限公司会议室召开。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件送达的方式通知 了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日 ...

一、开展套期保值业务的目的及必要性 公司产品所需的主要原材料为镍、铜，镍、铜的价格在近年来波动十分明 显。公司拟开展部分原材料套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保 值功能，规避生产经营中所使用的原材料镍的价格波动风险，减少因原材料价 格大幅波动对公司生产经营所造成的不利影响，实现公司稳健经营的目标。 二、开展套期保值业务品种 公司开展的期货套期保值业务品种仅限于公司生产经营中使用的部分原材 料镍、铜。 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-029 江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司 拟开展原材料套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟开展原材料套 期保值业务的议案》，该议案金额尚未达到股东大会审议标准，无须提交 2023 年 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 三、开展套期保值业务情况 公司及子公司拟以自 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》的规定和要求,我们作为江苏博迁新材料股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会委员,本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽责,积极开展工作,现将 2023年度工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了六次会议,具体审议事项如下: 1、2023年2月28日,第三届董事会审计委员会第一次会议,审议并通过 了《关于江苏博迁新材料股份有限公司与特定对象(关联方)签订<附生效条件 的向特定对象发行股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于公司非经常性损 益明细表的议案》; 2、2023年4月26日,第三届董事会审计委员会第二次会议,审议并通过 了《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023年一季度报告 的议案》、《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022年度 内部控制评价报告的议案》、《关于公 ...

2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 199,887,471.13 | | 60.33 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,578,818.60 | | 764.90 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 10,498,704.18 | ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年,本人严格按照《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定,认真 履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益。根据《公司法》 《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定和要求,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨洪新先生,1979年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学 物理学学士学位、硕士学位,法国格勒诺布尔大学物理学博士学位。国家海外高 层次人才计划(青年)入选者。先后在法国巴黎第十一大学、澳大利亚联邦科学 与工业研究组织、法国自旋科技、日本物质材料研究机构等做博士后研究。现任 公司独立董事,浙江大学物理学院教授。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系,也没有从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-028 江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司 拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效规避和防范外汇市 场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，江苏博迁新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具有相关业务经 营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产 经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍 生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外 汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 ● 交易金额：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过 1 亿美元（含等值外币）。授权期限自公司第三届董事会第十一次会议审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限 内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。 ● 已履行的审议程序：该事项已经公司 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年,本人严格按照《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定,认真 履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益。根据《公司法》 《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定和要求,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系,也没有从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额 外的未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护 全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会的情况 报告期内,公司共计召开了 7 次董事会和 3 次股东大会,本人均亲自出席, 积极履行作为独立董事应有的职责,对提交董事会的相关议案进 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn the first A CAL 关于江苏博迁新材料股份有限公司 202 ...