江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：605376 公司简称：博迁新材 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 江苏博迁新材料股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中汇") 2023 年年度履行监督职责的情况汇报如下: 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人: 余强 截至 2023年末,中汇拥有合伙人 103 名、注册会计师 701 名,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 282 名。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023年4月26日召开第三届董事会第四次会议,于2023年5月23 日召开 2022年年度股东大会,分别审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议 案》,同意继续聘任中汇为公司 2023年度财务报告的审计机构,聘期一年。公 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中汇于 2013年12月 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-020 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四) 至 05 月 06 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@boqianpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

函》的回函 江苏博迁新材料股份有限公司 贵公司发出的《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常 波动的问询函》已收悉,现就公司询证事项回复如下: 《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常波动的问询 本页为《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常波的问询函》的回函签 署页 控股股东(盖章):宁波厂 伙企业(有限合伙) 2024年 4 月 16 the state of the support of the support of the stati 一、截至目前,除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外,宁 波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)、王利平不存在涉及贵公司 的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,宁波广弘元创业投资合伙企 业(有限合伙)、王利平不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 and and the same ...

公司股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-019 江苏博迁新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 4、除公司已披露信息外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的 媒体报道或者市场传闻。 三、相关风险提示 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司 ...

二、在本次股票交易异常波动期间,宁波广弘元创业投资合伙企 业(有限合伙)、王利平不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 本页为《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常波的问询函》的回函签 署页 控股东(盖章):宁波广 弘元创业投资合伙企业(有限合伙) 《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》的回函 江苏博迁新材料股份有限公司 贵公司发出的《关于江苏博迁新材料股份有限公司股票交易异常 波动的问询函》已收悉,现就公司询证事项回复如下: 一、截至目前,除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外,宁 波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)、王利平不存在涉及贵公司 的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 2024年 4 月 10 日 ...

经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-018 江苏博迁新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 1、经公司自查，截止本公告披露日，公司目前生产经营 ...

台州市金博新材料有限公司不服江苏省南京市中级人民法院作出的一审判 决，向中华人民共和国最高人民法院递交《上诉状》，公司于 2022 年 2 月 23 日 通过邮寄送达的方式收到上述《上诉状》。详情参见公司于 2022 年 2 月 24 日披 露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号 2022- 008）。 二、本次诉讼判决情况： 2024 年 3 月 29 日，公司通过电子送达的方式，收到中华人民共和国最高人 民法院签发的（2022）最高法知民终 1052 号民事判决书，判决主要内容如下： 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-017 江苏博迁新材料股份有限公司 关于涉及诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况： 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 26 日 收到江苏省南京市中级人民法院（2020）苏 01 民初 3294 号应诉通知书等相关资 料。台州市金博新材料有限公 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-016 重要内容提示： 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波广弘 元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广弘元"）持有本公司股份 51,553,800 股，占本公司股份总数的 19.71%。本次解除质押及再质押后，累计 质押股份数量为 17,500,000 股（含本次），占其持股数量的比例为 33.95%，占 公司总股本的比例为 6.69%。控股股东广弘元的一致行动人不存在质押情形。 本次解除质押及再质押股份数量相同，广弘元累计质押股份数量不变。 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年 3 月 22 日，公司收到控股股东广弘元关于部分股份解除质押及再质 押的通知，现将有关情况公告如下： 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 一、本次股份解除质押相关情况 2021 年 2 月 2 日，广弘元将其持有的本公司 10,000,000 股股份质押给上海 浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称"浦发银行宁波分行"），质押 期限至 2024 年 1 月 28 日止。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在上海证 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-015 2022 年 1 月 4 日,公司通过邮寄送达的方式收到了浙江省宁波市中级人民法 院出具的（2020）浙 02 知民初 452 号诉讼纸质版民事判决书。详情参见公司于 2022 年 1 月 5 日披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于子公司涉及诉讼进 展的公告》（公告编号 2022-001）。 江苏博迁新材料股份有限公司 关于子公司涉及诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况： 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波广新纳 米材料有限公司于 2020 年 12 月收到浙江省宁波市中级人民法院（2020）浙 02 知民初 452 号应诉通知书等相关资料。台州市金博新材料有限公司向浙江省宁波 市中级人民法院起诉公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司侵害其发明专 利。详情参见公司于 2020 年 12 月 23 日披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 ...