东鹏饮料（集团）股份有限公司独立董事工作制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中 的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《东鹏饮料（集团）股份有限公司股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按相关法 律、法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立非执行董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包 括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关 监管规则及其他有关规定和《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H股发行并上市后适用） 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、制定公 司董事和高级管理人员薪酬政策，向董事会提供董事和高级管理人员的薪酬建议 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立非执行董事以外的在本公司领取薪酬的 正副董事长、董事，高级管 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司关联交易管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年七月 信息披露管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称公司）信息披露 的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、公司股票上市地证券交易所（包括上海 证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下简称为"联交所"，以下合称"证 券交易所"）相关监管规则和公司股票上市地证券监管机构（以下简称"证券监 管机构"）有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（与《上海证券交易所股票上市规则》合称为"《股票上 市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》，以及 中国证券监督管理委员会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规、规范 性文件和证券交易所规则的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可 能产生较大影响或 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相 关规定及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司投资者关系管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应当客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 公司开展 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《东鹏饮料（集团） 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 提供的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例 超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担保，视 同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决 议后及时通知公司。 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司对外担保管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-050 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于制定及修改公司内部治理制度的公告 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制 度的议案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据现行的《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自 查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订 并 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-052 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于修订公司于H股发行上市后生效的公司章程（草 案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后 生效的公司章程（草案）的议案》。 基于公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）需要，公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）及香港联交所的意见结合公司的实 际情况及需求对《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）进行修订。具体修订如下： 1 修订前 修订后 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取记名股票的形 式。 如公司的股本包括无投票权的股份，则该等 股份的名称须加上「无投票权」的字样。如 股本资本包括附有不同投票权的 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-051 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修改公司本次H股发 行上市后适用的内部治理制度的议案》。 2 1 上述制定及修订的公司制度经董事会或股东会审议通过后将于公司本次发 行的H股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效，在此之前， 除另有修订外，现行的公司制度将继续适用。 修订后的《关联交易管理制度（H股发行并上市后适用）》《独立董事工作 制度（H股发行并上市后适用）》《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》 《募集资金管理办法（H股发行并上市后适用）》，尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 26 日 根据公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨2025年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-047 为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者 合法权益，切实履行公司的责任和义务，为保障投资者权益，促进资本市场平稳 健康发展，公司于2024年6月28日发布了《2024年度"提质增效重回报"行动方案 公告》（以下简称"行动方案"），旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力， 推动高质量发展和提升投资价值。 自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、 树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效，公司于2025年7月25日召开第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，对2024年度行动方案 实施情况进行评估，并明确2025年度行动方案目标，具体内容 ...