东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于防范控股股东及其他关联方 占用公司资金的制度 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用东鹏饮料（集团）股份有限公 司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的资金往来， 应当严格防范和限制控股股东及其他关联方占用公司资金。 2、非经营性资金占用: 指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用、为控 股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司总裁工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总裁（即总经理）的职责，保障总裁高效、规范行使职权， 保护公司股东、债权人的合法权益，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁，总裁在董事会领导下工作，组织实施董事会决 议。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司总裁由董事会聘任或解聘，总裁班子其他成员由总裁提名，董 事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、执行总裁、集团副总裁或其他高级管理 人员，但兼任总裁、执行总裁、集团副总裁或其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司设总裁一人，执行总裁一人、集团副总裁若干人，构成公司总 裁班子，是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。 第五条 总裁及总裁班子其他成员每届任期三年， ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》《东鹏饮 料（集团）股份有限公司信息披露管理制度》制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。在内幕信息依法公开 披露前，公司应当填写交易所规范格式的内幕信息知情人登记表，并保证公司内 幕信息知情人登记真实、准确、完整。 第三条 董事会应当按照上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理上 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年七月 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应当客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，防止泄密及由此导致的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管理机构设置 第五条 公司投资者关系管理工作的主要职责包括： （一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制； 东鹏饮料（集团）股份有限公司投资者关系管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《东鹏饮料（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特 制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 （四）法律、法规、规范性文件及证券交易所认定不适合担任董事会秘书的 1 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关 ...

董事会战略与可持续发展委员会 工作细则 （H股发行并上市后适用） 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行 董事或者全体董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席 由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委 1 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、公司股票上市地证券交易 所（包括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"） 相关监管规则的有关规定及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称 " ...

董事会提名委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及经理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定及《东鹏饮料（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会（以下简 称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责包括研究董事 和经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人 选、对董事会候选人和经理人选进行审查并提出建议。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可以连选 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司对外捐赠管理办法 东鹏饮料（集团）股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义 务，全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员 工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规及规范性文件以及《东鹏饮料（集团）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关制度和规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司、控股子公司、分公司等纳入公司合并报表范围 的独立核算单位（以下简称"下属单位"）。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所谓的"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗 自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动 中捐赠公司财产用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠必须遵守国家法律、法规及其他规章制度，不得违背 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）《香港 证券及期货条例》《内幕消息披露指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律、法规及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》《东鹏饮料（集 团）股份有限公司信息披露管理制度》制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。在内幕信息依法公开 披露前，公司应当填写交易所规范格式的内幕信息知情人登记表，并保证公司内 幕信息知 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 章 程 (草案) 乐鹏吹將 二〇二五年七月 东鹏饮料(集团)股份有限公司章程 The Network a 东鹏饮料(集团)股份有限公司章程(草案) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司系深圳市东鹏饮料实业有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份 有限公司,在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 91440300192277214F。 第三条 公司于 2021年 4 月 30 日,经中华人民共和国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")证监许可[2021]1572 号文件核准,首次向 ...