国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》。公司拟继续聘任立信为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和 内部控制审计），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 国邦医药集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《国邦医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告。 国邦医药集团股 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，国邦医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告的工作要求， 切实有效的履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事任明川先 生、独立董事吴晓明先生、董事姚礼高先生，其中独立董事占比三分之二，并 由具备专业会计资格的独立董事任明川先生担任主任委员。报告期内，审计委 员会充分发挥专业知识，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、 审阅公司财务报告、评估内部控制及关联交易等方面向董事会提出了专业意见， 在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度董事会审计委员会会 ...

股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） 14:00 召开地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号公司会议室 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 6 | | | 议案三：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 7 | | | 议案四：关于《公司 年度财务决算报告》的议案 8 2023 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 9 | | | 议案六：关于续聘公司 年度审计机构的议案 10 2024 | | | 议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 11 | | | 议案八：关于公司 年度监事薪酬的议案 12 2 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吴 晓明在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全 面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 吴晓明先生：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 学位，教授。现任公司独立董事，《药学教育》杂志主编，中国药品监管研究会 副会长。历任南京药学院教师，中国药科大学药学院讲师、外办副主任、副教 授、教授、副院长、院长、副校长、常务副校长、校长、博士生导师。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人 作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占比较高，主要 采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经 营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及子公司拟开展外汇套期 保值业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展规模不超过 8,000 万美元或等值外币外汇套期保值业务， 在上述额度范围内，资金可循环使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集 资金。 （四）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银 行等金融机构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值 工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生 产品及上述产品的组合。 （五）授权及交易期限 有效期自 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-024 国邦医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"准则解释第 17 号"），结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉 及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布的准则解释第 17 号，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《国邦医药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《国邦医药集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定，遵守诚信原则， 认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了股东、公司、员工 的权益和利益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，审议通过 17 项议案，监事会会 议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议案一：《关于<2022 年度监事会工作报告> | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 议案二：《关于公司 2022 ...

关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国邦医药管理层的责任。我们将 汇总表所载信息与我们审计国邦医药 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及 已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一 致的情况。 为了更好地理解国邦医药 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供国邦医药为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其 他目的。 关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10229 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东： 我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称"国邦医药")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注，并于2024年4月15日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZF10226 ...

经核查独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 国邦医药集团股份有限公司 国邦医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，国邦医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...