国邦医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吴 晓明在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规 则》《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 吴晓明先生：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 学位，教授。现任公司独立董事，《药学教育》杂志主编。历任南京药学院教师， 中国药科大学药学院讲师、外办副主任、副教授、教授、副院长、院长、副校 长、常务副校长、校长、博士生导师。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人 作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验，对公司董 ...

国邦医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2024 年度公司共计召开了 2 次股东大会、5 次董事会、5 次审计委员会（含 2 次沟通会）、2 次薪酬与考核委员会会议和 1 次战略委员会会议，本人积极参 加独立董事专门会议、董事会、股东大会及根据各自所担任董事会专门委员会 的职务出席了相应的各次专门委员会会议。 作为独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人本着勤勉尽 责和独立客观的原则，每次董事会或专门委员会会议召开前，本人认真审阅议 案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间， 详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论， 从会计专业角度出发就有关事项对公司提出了针对性的意见，充分发挥了自身 专业职能和监督作用。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东大会次数 | | 任明川 | 5 | 5 | 0 | 2 | 作为 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占比较高，主要 采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经 营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及子公司拟开展外汇套期 保值业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展规模不超过 1 亿美元或等值外币外汇套期保值业务，在 上述额度范围内，资金可循环使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集 资金。 （四）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银 行等金融机构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值 工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生 产品及上述产品的组合。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则， ...

国邦医药集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 审计报告 r ( 节 国邦医药集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | i Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 信会师报字[2025]第 ZF10073 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称国邦医药)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表 ...

国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查验 关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10075 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称"国邦医 药")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10073 号的 无保留意见审计报告。 国邦医药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监 ...

国邦医药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国邦医药"、 "集团"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤 勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析 2024 年是国家向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，是"十四五"规划 实施的关键之年，全年国民经济运行稳中有进，新动能加快培育，新质生产力 不断形成，高质量发展扎实推进。面对复杂严峻的外部形势和医药动保行业的 变化与挑战，公司与许多企业一样处于行业竞争的中心地带，既是挑战也是机 遇。 在此环境下，我们坚决贯彻执行"科学创新，做品种头部企业"的方针， 以争先精神引领奋斗，公司营业收入创历史新高，各种先进技术及时有效地应 用到生产建设中，国际国内质量认证捷报频传，重点项目带动战略成果显著。 面对国内同 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-013 国邦医药集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，国邦医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"国邦医药"）首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元， 扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。 （二）募集资金使用情 ...

国邦医药集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日 的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司合并财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第 ZF10073 号标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算情况报告如下： | 主要财务数据 | | 年度 2024 | | | 年度 2023 | | | 同比增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （%） | | | 营业收入（万元） | | 589,083.92 | | | 534,944.79 | | | | 10.12 | | 归属于上市公司股东的净 | | 78,159.54 | | | 61,246.41 | | | | 27.61 | | 利润（万元） | | | | | | | | | ...

公司代码：605507 公司简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国邦医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-018 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四）至 4 月 9 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@gbgcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度的经 营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 202 ...