国邦医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 国邦医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事2名，独立董事中至少有1名为专业会计人士。 第一章 总则 第一条 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《国邦医 药集团股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，负责召集和主持审计委员 会会议。召集人应由独立董事担任，且该名独立董事需为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员任职期限与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国邦医药集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医药"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导的保荐机构，负责对国邦医药的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号—持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安对国邦医药2023年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）83,823,500股，发行价格为人民币32.57元/股，募集资金总 额 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-022 国邦医药集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次担保预计基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增 强公司整体融资能力，公司预计 2024 年度为控股子公司（含控股子公司之间） 提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（此金额为最高担保额度，不代表公司实 际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的 担保额度及 8 亿元票据池担保额度。 1、授信担保额度 重要内容提示： 被担保方：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为控 股子公司（含控股子公司之间）提供总额不超过人民币 18 亿元的担保，包括向 银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的担保额度及 8 亿元票据 池担保额度。截至本公告日，公司对控股子公司的担保余 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-015 国邦医药集团股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 3 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经 会议审议，全体监事审议通过了如下议案。 二、 监事会会议审议情况 （一） ...

2023 年年度报告 公司代码：605507 公司简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 232 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司目前正在实施股份回购，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配 。如后续在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励授予股份回购注销等原因致使公 司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邱家军、主管会计工作负责人龚裕达及会计机构负责人（会计主管人员）石兴 成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《国邦医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告。 国邦医药集团股 ...

国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》。公司拟继续聘任立信为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和 内部控制审计），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 国邦医药集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 ...

2023 年度财务决算报告 国邦医药集团股份有限公司 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。公司合并财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZF10226 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： | 主要财务数据 | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （%） | | 营业收入（万元） | | 534,944.79 | | | 572,092.47 | | | -6.49 | | 归属于上市公司股东的净 | | 61,246.41 | | | 92,090.42 | | | -33.49 | | 利润（万元） | | | | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 ...

国邦医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《国邦医药 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，公司根据需要召开独 立董事专门会议，并于会议召开三日前通知全体独立董事。但遇特殊情况，应即 时通知，及时召开。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国邦医药集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市2023年度持续督导报告书 | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 国邦医药 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 何欢、张征宇 | 上市公司证券代码 | 605507 | 在2023年度持续督导工作中，保荐机构及保荐代表人根据中国证监会、上海证 券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作。 | 序号 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 国泰君安已建立健全并有效执 行持续督导制度，并制定了有 针对性的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 国泰君安已与国邦医药签订保 | （一）日常督导 1 | 序号 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 | 荐协议，协议中已明确了双方 | | | 双方在持续督 ...