国邦医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 国邦医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《国邦医药集团股份有限 公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的 经营管理工作； 国邦医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。人力资源管理部门 负责人可参与工作组具体工作。 第三章 职责权限 （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断 ...

国邦医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《国邦医药 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，公司根据需要召开独 立董事专门会议，并于会议召开三日前通知全体独立董事。但遇特殊情况，应即 时通知，及时召开。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-013 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董 事会批准之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《国邦医药关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。 2023 年 9 月 4 日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的 2 亿元提前归 还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《国邦医药关于 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-012 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四)至 4 月 17 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@gbgcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 16 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经 营成果、财务状 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-011 国邦医药集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 3 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,923,700 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.34%，成交的最高价为 15.75 元/股，最 低价为 13.05 元/股，已支付的总金额为 27,585,916 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将 严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第二届董事会第六次会议，审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江国邦药业 有限公司（以下简称"浙江国邦"）于 2024 年 3 月 22 日收到国家药品监督管理 局核准签发的布南色林化学原料药上市申请批准通知书。现将相关情况公告如下： 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-010 国邦医药集团股份有限公司关于 全资子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 一、药物的基本情况 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制药 审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺照所附执行。 通知书编号：2024YS00232 生产企业：浙江国邦药业有限公司 受理号：CYHS2260366 生产地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 6 号 化学原料药名称：布南色林 通知书有效期：至 2029 年 3 月 21 日 化学原料药注册标准编号：YBY62762024 有效期：18 个月 包装规格：1 千克/桶，5 千克/桶，10 千克/ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-009 国邦医药集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持股份超过 1%的提示性公告 本次权益变动后，上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"浙民投恒华"）持有国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 份比例从 4.19%减少至 3.68%，浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"丝路基金"）持有公司股份比例从 3.30%减少至 2.79%。浙民投恒华、丝 路基金为一致行动人，合计持有公司股份比例将从 7.49%降至 6.47%。 本次权益变动属于持股 5%以上股东及其一致行动人通过集中竞价及大 宗交易方式减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化。 公司于 2024 年 3 月 12 日收到了浙民投恒华、丝路基金发来的《关于减持股 票达到 1%的告知函》，浙民投恒华、丝路基金于 2023 年 7 月 4 日至 2024 年 3 月 11 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-008 国邦医药集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上饶市浙民投恒华创业投资合 伙企业（有限合伙）、浙江丝 | | 36,513,962 | 6.53% | IPO前取得：36,513,962 | | | 5%以上非第一 | | | | | 路产业投资基金合伙企业（有 | 大股东 | | | 股 | | 限合伙） | | | | | 上述减持主体存在一致行动人: | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 成原因 | | 第一组 | 上饶市浙民投恒华创业投资合伙 浙江丝路产业投资基 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-007 截止 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,773,800 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.32%，成交的最高价为 15.75 元/股，最 低价为 13.05 元/股，已支付的总金额为 25,314,012 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将 严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实 施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 2 ...

近日，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江国邦 药业有限公司从浙江省药品监督管理局网站获悉药品 GMP 符合性检查结果公告 （浙 2024 第 0024 号），现将相关情况公告如下： 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-006 国邦医药集团股份有限公司 关于全资子公司通过 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 检查范围：308 车间，阿哌沙班生产一线 检查时间：2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 10 日 检查结论：依据《中华人民共和国药品管理法》（2019 年修订）及药品生 产监督管理的有关要求对浙江国邦药业有限公司进行药品生产质量管理规范符 合性检查和审核，符合《药品生产质量管理规范》（2010 年修订）要求。 本次检查涉及 308 车间、阿哌沙班生产一线，具体情况如下： 一、GMP 检查相关信息 企业名称：浙江国邦药业有限公司 生产地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 6 号 涉及产品：原料药（阿哌沙班） 二 ...