南京冠石科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 本次变更后，负责公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导工作的保荐 代表人为杨栋先生、温桂生先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对杨苏女士在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表 示衷心的感谢！ 1 附件：温桂生先生简历 温桂生先生，现任国投证券投行北京部执行总经理、保荐代表人、注册会计 师、工商管理学硕士，具有多年投资银行业务从业经验，曾先后主持或参与了中 国人保集团、湘煤集团、内蒙森工、郑州燃气、九华山庄、科士达、侏罗纪软件、 云南铜业等多家企业的改制、上市或再融资业务，曾负责过雄震集团、河北华玉、 中国服装等多家企业的重大资产重组等项目。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国投证券股份有 限公 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-011 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划》（草案）的规定，获授限制性股票的激励对象中 1 人因离 职已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 13,000 股限制性股票 ， 具体内容详见公司 同 日 披露于 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 73,609,361 股减少至 73,596,361 股。 公司本次回购注销部 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-009 南京冠石科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的公告 4、2023 年 8 月 23 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理南京冠 石科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融 资）〔2023〕609 号）。 5、2023 年 9 月 5 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于南京冠石科技 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕644 号）（以下简称"审核问询函"）。 1 6、2023 年 9 月 13 日，公司及相关中介机构向上海证券交易所报送了将财 务数据等的截止日更新至 2023 年 6 月 30 日的相关申请文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于终 止 2 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-006 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于募集资金投资项目延期的议案 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 14 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议 案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告 编号：2024-009）。 三、关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-010 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注 销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票。 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第二届董事会第六次会议相 关事项发表了同意的独立 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-012 南京冠石科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：宁波冠石半导体有限公司（以下简称"宁波冠石"） 增资方式及金额：南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以现金方式向全资子公司宁波冠石增资1亿元人民币。 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。 公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意防范投资风险，理性投资。 一、增资事项概述 （一）基本情况 因业务发展需要及对公司整体发展战略的考量，公司拟对全资子公司宁波冠 石以现金方式增资 1 亿元人民币，资金来源为公司自有资金。 本次增资完成后，宁波冠石注册资本将由 5,000 万元增至 1,5000 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第十三次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关规定的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-007 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议通过了如下议案： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 14 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和 会议文件于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏 胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成的决议合法、有效。 一、关于募集资金投资项目延期的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司募集资金投资项目延期，未改变募集资金投资项目实施主 体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利 益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会 同意公司募集资金投 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-008 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，公司监事会对此事项发表了同意的意见，保荐机构安 信证券已出具无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。 上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验 资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集 | 截至期末累 | 截至期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | 计投入金额 | 投入进度 | | 1 | 功能性结构件、超高清液晶 显示面板及研发中心 | 50,000.00 | 45,586.79 | 19,263.32 | 42.26% | 1 国投证券股份有限公司（以下简称或"保荐机构"）作为南京冠石科技股份 有限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对冠石科技募集资金投资项目延期事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京冠石 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2 ...