证券代码：605588 证券简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 | （四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及在人员、技术、市场等方面 | | | --- | --- | | 的储备情况 | 20 | | （五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 | 20 | | （六）公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其一致行动人的承诺21 | | | 八、结论 | 23 | 3 二〇二五年九月 | （三）本次发行募集资金的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析 19 | | --- | 南京冠石科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 二、专业词语 南京冠石科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 释 义 除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、普通词语 | 发行人、冠石科技、公 | 指 | 南京冠石科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 宁波冠石 | 指 | 宁波冠石半导体有限公司，公司全资子公司 | | 本次发行、 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 （南京经济技术开发区恒通大道 60 号） 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年九月 南京冠石科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致 的声明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易 所审核通过并经中国证监会同意注册。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责 ...

南京冠石科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发 行股票，根据相关要求，公司将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施情况 1、2023 年 6 月 15 日，上海证券交易所下发《关于对南京冠石科技股份有 限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0094 号） 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-055 处分和监管措施实施办法》有关规定，上海证券交易所对公司及时任财务总监潘 心月予以监管警示。 2、2024 年 2 月 24 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局下发《江苏证 监局关于对南京冠石科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函 ...

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2489 号"文《关于核准南京冠 石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,275,000.00 股，每股发行价格为人民币 27.42 元，共募集资金人民币 501,100,500.00 元，扣 除各项发行费用人民币 45,232,572.26 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 455,867,927.74 元。上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，并业经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 9 日"XYZH/2021BJAA120480" 号验资报告验证。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 380,779,938.44 元，其中以 前年度累计使用募集资金 261,844,283.36 元，2025 年 1-6 月使用募集资金 118,935,655.08 元，募集资金剩余金额 98,261,870.03 元。具体情况如下： 南京冠石科技股份有限公司 前 ...

南京冠石科技股份有限公司 載至 2025 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | | 截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告 | · 1-7 | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA19B0529 南京冠石科技股份有限公司 南京冠石科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠石科技公司)于2021年8月 募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2025年6月30日的使用情况报 告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 冠石科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关 规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金 使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 ...

南京冠石科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为完善公司持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2025 修正）》等相关规定以及公司现行有效的《公司章程》的规定， 综合考虑经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未 来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，实行 持续稳定的利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分 考虑和广泛听取独立董事、监事和股东特别是中小股东的要求和意愿，采取持续、 稳定的股利分配政策。 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续稳 定的股利分配政策。 （二）利润分配形式 公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-057 南京冠石科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了关于 向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 27 日 1 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-056 南京冠石科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有 关规定，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提 出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数）， 本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投 资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 股东大会召开日期：2025年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-058 南京冠石科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日 至2025 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-054 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，经逐项对照并 认真自查，确认公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象 发行股票的各项资格和条件，同意公司申请向特定对象发行股票并在上海证券交 易所上市。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 24 日以书面方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杜宏胜先生召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法 ...