部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回 购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性 股票，本次回购注销事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第二届董事会第六次会议相 关事项发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。 2、2023 年 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-066 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司将回购注销第一个解除限售期激励 对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票。公司本次拟回购注销部分限制 性股票 95,760 股，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 73,578,361 股减少至 73,482,601 股。 7、电子邮箱：wsl@n ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-063 南京冠石科技股份有限公司 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建巍回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 10 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文 件于 2024 年 9 月 30 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成的决议合法、有效 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-064 南京冠石科技股份有限公司 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司监事会 一、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司监事会对本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票相关事项进行认真核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 《南京冠石科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定， 鉴于公司 2023 年度公司层面业绩考核不达标，监事会同意公司回购注销第一个 解除限售期激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票 95,760 股。本 次回购注销部分已获授未解锁限制性股票不影响公司限制性股票激励计划的后 续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于回购注销部分 2023 年限制性股票的公告》。 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购注销）所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京冠石科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 动类别 | □ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ 现场参观 □ 其他 | □ 分析师会议 业绩说明会 □ 路演活动 □ 战略发布会 | | 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 | 投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 日 ...

现金管理金额： 人民币19,000万元 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-062 南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方： 兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 现金管理产品名称及产品期限： 1、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，产品期限107天； 2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天（挂钩黄金看涨），产品期限 109天； 3、江苏银行对公人民币结构性存款2024年第37期110天K款，产品期限110 天。 履行的审议程序： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开了第二 届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称或"保荐机构"）作为南京冠石科技股份 有限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 冠石科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | 1 | 功能性结构件、超高清液晶 | 50,000.00 | 45,586.79 | 个月 36 | | | 显示面板及研发中心 | | | | | | 合计 | 50,000.00 | 45,586.79 | - | 2023 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议和 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-059 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 9 月 6 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 9 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成 的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-061 南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构 现金管理额度：不超过人民币2亿元，使用期限为自第二届董事会第十 九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用， 到期后将及时归还至募集资金专用账户。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开了第二 届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届 董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环 滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。 特别风险提示： 公司使用部分闲 ...