证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-069 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 16 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2025 年 12 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。经全体董事共同推 举，会议由张建巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，现选举张 建巍先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。 二、关于聘任公司高级管理人员的议案 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京冠石科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和 ...

Core Viewpoint - Guanshi Technology (605588.SH) reported a decline in revenue and net profit for Q3 2025, indicating ongoing financial challenges despite a slight increase in revenue for the first three quarters of the year [1][4]. Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved revenue of 335 million yuan, a year-on-year decrease of 1.44% [1]. - The net profit attributable to shareholders was -6.63 million yuan, with a net profit excluding non-recurring items of -9.06 million yuan [1]. - For the first three quarters of 2025, the company reported total revenue of 1.026 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.00% [1]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was -18.81 million yuan, with a net profit excluding non-recurring items of -30.32 million yuan [1]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was 136 million yuan [4]. Historical Financial Data - In 2024 and the first half of 2025, the company reported revenues of 1.359 billion yuan and 692 million yuan, respectively, with net profits of -15 million yuan and -12 million yuan [4]. IPO and Fundraising - Guanshi Technology was listed on the Shanghai Stock Exchange on August 12, 2021, with an initial public offering of 18.275 million shares at a price of 27.42 yuan per share [4]. - The total funds raised from the IPO amounted to 501 million yuan, with a net amount of 456 million yuan after deducting issuance costs [4]. - The funds were intended for projects related to functional structural components, ultra-high-definition liquid crystal display panels, and a research and development center [4]. Stock Issuance Plan - The company plans to raise up to 700 million yuan through a private placement of shares, with the net proceeds intended for a photomask manufacturing project and to supplement working capital [5][6]. - As of the announcement date, there were no confirmed issuance targets, and the company's major shareholder, Zhang Jianwei, holds approximately 60.41% of the voting rights [6].

南京冠石科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 | | | | | | 主 持 人：董事长张建巍先生 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量。 二、审议各项议案 1、关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 三、与会股东发言及提问 四、投票表决、计票 五、宣布表决结果 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二） 14 点 30 分 会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 1 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4.00、关于选举非独立董事的议案 4.01、选举张建巍为公司董事 4.02、选举马晓叶为公司董事 4.03、选举王顺利为公司董事 5.00、关于选举独立董事的议案 5.01、选举江小三为公司独立董事 5.02、选举李霁为公司独立董事 六、律师宣读法律意见书 七、本次股东大会结束 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常 ...

Group 1 - The company has several technological reserves related to cables in the marine field, including patents for submarine cable conductors and marine robot tether cables [2] - The company has completed the trial production of 10/35kV marine engineering cables and is continuing related research and development work [2] - The development program for marine photovoltaic cables has also commenced [2] Group 2 - Currently, the company does not have any business plans for submarine cables [2]

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《独立董事候选人声明与承诺-李霁》 《独立董事提名人声明-江小三》 《独立董事提名人声明-李霁》 《独立董事候选人声明与承诺-江小三》 近日，南京冠石科技股份有限公司发布公告，董事会提名江小三为第三届董事会独立董事候选人。公告 显示，江小三具备上市公司运作相关知识，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验， 已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规 定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形。最近 36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在 公司连续任职未超过六年。江小三具备注册会计师、正高级会计师、资产评估师职称，有5年以上会 计、审计或财务管理全职工作经验。 最新公告列表 截至2025年12月1日收盘，冠石科技（605588）报收于52.8元，较前一交易日上涨3.31%，最新总市值为 38.79亿元。该股当日开盘51.1元，最高53. ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李霁，已充分了解并同意由提名人南京冠石科技股份有 限公司董事会提名为南京冠石科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南京冠石科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京冠石科技股份有限公司董事会，现提名江小三为 南京冠石科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京 冠石科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与南京冠石科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人江小三，已充分了解并同意由提名人南京冠石科技股份 有限公司董事会提名为南京冠石科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南京冠石科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京冠石科技股份有限公司董事会，现提名李霁为南 京冠石科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京冠石 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南京冠石科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-065 南京冠石科技股份有限公司 关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司 章程》及修订、制定部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次调整的基本情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治 理与监管规定保持同步，公司根据上述相关规定，进一步规范公司运作机制，结 合实际情况，修订《公司章程》，并调整了公司治理结构，主要包括如下内容： （一）取消监事会 根据本次法规要求的变化情况，公司将不再设置监事会或者监事 ...