证券代码：605588 证券简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 动类别 | □ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ 现场参观 □ 其他 | □ 分析师会议 业绩说明会 □ 路演活动 □ 战略发布会 | | 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 | 投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 日 ...

现金管理金额： 人民币19,000万元 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-062 南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方： 兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 现金管理产品名称及产品期限： 1、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，产品期限107天； 2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天（挂钩黄金看涨），产品期限 109天； 3、江苏银行对公人民币结构性存款2024年第37期110天K款，产品期限110 天。 履行的审议程序： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开了第二 届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称或"保荐机构"）作为南京冠石科技股份 有限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 冠石科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | 1 | 功能性结构件、超高清液晶 | 50,000.00 | 45,586.79 | 个月 36 | | | 显示面板及研发中心 | | | | | | 合计 | 50,000.00 | 45,586.79 | - | 2023 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议和 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-060 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 6 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 9 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 南京冠石科技股份有限公司 特此公告。 第二届监事会第十五次会议决议公告 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资 金投资计划，符合《上 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-061 南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构 现金管理额度：不超过人民币2亿元，使用期限为自第二届董事会第十 九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用， 到期后将及时归还至募集资金专用账户。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开了第二 届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届 董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环 滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。 特别风险提示： 公司使用部分闲 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-059 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 9 月 6 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 9 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成 的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-058 南京冠石科技股份有限公司 二、公司本次回购注销部分限制性股票的实施情况 公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 记证明》，本次回购注销涉及公司 1 名激励对象尚未解锁的限制性股票 18,000 股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户号码： B886481481），并于 2024 年 9 月 4 日予以注销。公司后续将依法办理相关工商 变更登记手续。 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销完成情况：公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司 1 名激励对象尚未解 锁的限制性股票 18,000 股，该部分限制性股票已于 2024 年 9 月 4 日予以回购注 销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于 2024 年 6 月 28 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-057 南京冠石科技股份有限公司关于股东及董监高 集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 截至本公告日，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理门芳芳持有公司股份 1,416,667 股，占公司总股本的比例为 1.92%；公司董 事、副总经理兼董事会秘书王顺利持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的比 例为 0.68%。 上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，已于 2024 年 8 月 12 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 2024 年 9 月 4 日，公司收到上述股东发来的《关于股份减持计划的告知函》， 门芳芳、王顺利女士因自身资金安排需要，拟通过集中竞价交易方式减持公司股 份，其中门芳芳女士拟减持公司股份最高不超过 354,166 股（即不超过总股本的 0.48%），王顺利女士拟减持公司股份最高不超过 125,0 ...

关于《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 南京冠石科技股份有限公司： 贵公司发来的《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，本人作为贵公司的控股股东及实际控制人，经自查确认，现回复如下： 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 控股股东、实际控制人：张建巍 2024年9月2日 一、截至目前，除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在 涉及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

公司股票价格连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-056 南京冠石科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正 常。 （ ...