每经AI快讯，冠石科技（SH 605588，收盘价：51.11元）11月28日晚间发布公告称，公司第二届第三十 一次董事会会议于2025年11月28日在公司3层会议室以现场方式召开。会议审议了《关于提名公司第三 届董事会非独立董事候选人的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 张明双） 2024年1至12月份，冠石科技的营业收入构成为：制造业占比92.16%，贸易占比7.65%，其他业务占比 0.19%。 截至发稿，冠石科技市值为38亿元。 ...

南京冠石科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《南京冠石科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

南京冠石科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员 会（以下简称本委员会），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《南京冠石科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，特制订本细则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事人数应当过半数并且至少有一名会计专业人士，召集人应当为会 计专业人士。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选 ...

南京冠石科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《南京冠石科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审计委员会应当切实履行职责， 必要时召集主持临时股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现以 下 ...

南京冠石科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之 间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《南京冠石科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证 ...

南京冠石科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（包括本公司）担任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。在公司连续任 职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得被提名为公司独立 董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当符合下列条件： 1 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； （三）具备上市公 ...

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 南京冠石科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用南京冠石科技股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。公司控股股 东、实际控制人不得通过资金占用方式损害公司利益，侵害公司财产权利，谋取 公司商业机会。 （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资与 福利、保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及关联方以有偿或无偿 的方式，直接或间接地拆借 ...

南京冠石科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称本 委员会）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 （一）审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，并向董事会提出 建议； （二）评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展战略规 划调整建议； 1 （三）审议公司的经营计划、投资和融资方案，并向董事会提出建议； 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《南京冠石科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成。 第四条 本委员会设主任委员一名。 第五条 主任委员和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员 ...

南京冠石科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，保 障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关规定和《南京冠石科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少召 开 2 次。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者 审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日以 内召集和主持董事会会议。 召开董事会定期会议，董事 ...

第一章 总则 南京冠石科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规、规范性文件，以及《南京冠石科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称募投项目）获取 不正当利益。 第二章 募集资金存放 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。 1 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 募集资金专户）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于 ...