证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-060 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 6 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 9 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 南京冠石科技股份有限公司 特此公告。 第二届监事会第十五次会议决议公告 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资 金投资计划，符合《上 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-058 南京冠石科技股份有限公司 二、公司本次回购注销部分限制性股票的实施情况 公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 记证明》，本次回购注销涉及公司 1 名激励对象尚未解锁的限制性股票 18,000 股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户号码： B886481481），并于 2024 年 9 月 4 日予以注销。公司后续将依法办理相关工商 变更登记手续。 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销完成情况：公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司 1 名激励对象尚未解 锁的限制性股票 18,000 股，该部分限制性股票已于 2024 年 9 月 4 日予以回购注 销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于 2024 年 6 月 28 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-057 南京冠石科技股份有限公司关于股东及董监高 集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 截至本公告日，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理门芳芳持有公司股份 1,416,667 股，占公司总股本的比例为 1.92%；公司董 事、副总经理兼董事会秘书王顺利持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的比 例为 0.68%。 上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，已于 2024 年 8 月 12 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 2024 年 9 月 4 日，公司收到上述股东发来的《关于股份减持计划的告知函》， 门芳芳、王顺利女士因自身资金安排需要，拟通过集中竞价交易方式减持公司股 份，其中门芳芳女士拟减持公司股份最高不超过 354,166 股（即不超过总股本的 0.48%），王顺利女士拟减持公司股份最高不超过 125,0 ...

公司股票价格连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-056 南京冠石科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正 常。 （ ...

关于《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 南京冠石科技股份有限公司： 贵公司发来的《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，本人作为贵公司的控股股东及实际控制人，经自查确认，现回复如下： 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 控股股东、实际控制人：张建巍 2024年9月2日 一、截至目前，除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在 涉及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-055 南京冠石科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划的获授限制性股票的激励对象中 1 人因离职已不具 备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票应由公司回 购注销，占 2023 年限制性股票激励计划已授予限制性股票总数的 3.53%，占回 购注销前公司股本总额 0.02%。 1、公司于 2024 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十三次会议，分别审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）部分限制性股票。律师出具了法律意见书。详见公司于 2024 年 6 月 29 日披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购注销）所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京冠石科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-053 南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 都冠石"）为"功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心"项目的实施主体，并 增加冠石科技恒通大道厂区和成都冠石厂区为实施地点，同意成都冠石开立募集资 金专户并授权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等 相关事项。 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司及成都冠石与中国工商 银行股份有限公司成都双流支行、国投证券股份有限公司于 2024 年 6 月 6 日签订 了《募集资金 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-054 南京冠石科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 20 日 下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥656,739,020.67, representing a 57.59% increase compared to ¥416,745,338.08 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥20,305,666.46, a decrease of 30.62% from ¥29,268,565.77 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,862,294.19, down 42.79% from ¥27,728,528.81 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share decreased by 30% to CNY 0.28 compared to CNY 0.40 in the same period last year[12]. - The company reported a total profit of ¥18,732,145.20 for the first half of 2024, compared to ¥32,985,355.82 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 43%[90]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 amounted to ¥33,307,303.80, compared to ¥24,645,271.30 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 35.4%[93]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥47,297,462.72, compared to a negative cash flow of ¥10,166,522.68 in the previous year, indicating a significant improvement[11]. - The company's cash and cash equivalents increased by 114.56% to ¥891,246,641.62, compared to ¥415,378,552.22 at the end of the previous year[34]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥764,261,250.92, up from ¥606,125,453.94 in the first half of 2023, representing a growth of about 26%[96]. - The net cash flow generated from operating activities was ¥47,297,462.72, a significant recovery from a negative cash flow of ¥10,166,522.68 in the same period last year[96]. - The company raised ¥911,045,742.90 through borrowings, compared to ¥386,500,000.00 in the same period last year, marking an increase of approximately 135.5%[97]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥2,623,205,344.51, an increase of 51.65% from ¥1,729,752,106.15 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities increased to ¥1,087,458,353.01, compared to ¥676,229,847.06 in the previous year, representing a rise of 60.8%[89]. - Short-term borrowings rose to ¥495,269,888.90, a 119.92% increase from ¥225,205,745.84[35]. - The company's total current liabilities increased to CNY 995.43 million from CNY 543.02 million, representing an 83.5% rise[85]. Investments and Projects - The company plans to invest CNY 1.61 billion in a photomask manufacturing project, with production expected to reach 12,500 semiconductor photomasks annually, generating an estimated annual revenue of CNY 850 million upon full capacity[28]. - The company has invested CNY 1.28 million in environmental protection during the reporting period[51]. - The project related to functional structural components and ultra-high-definition LCD panels has been delayed, with the expected operational status date pushed to March 2025 due to a downturn in market demand[70]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies and product enhancements[60]. - The company has established strong partnerships with leading display panel manufacturers such as BOE, Huaxing Optoelectronics, and Foxconn, with products used in popular models from brands like Huawei, Xiaomi, and Apple[19]. - The company has achieved significant growth in liquid crystal panel production, driven by investments in functional structural components and ultra-high-definition liquid crystal display panels[21]. Market and Sales - The average size of global LCD TV panels increased to 49.6 inches, up 1.6 inches from the same period last year[16]. - Global large-size LCD panel shipment area increased by 8.6% year-on-year in the first half of 2024[16]. - The average size of TVs in the Chinese retail market increased to 66.3 inches online and 66.9 inches offline, representing year-on-year growth of 4.5% and 5.3% respectively[16]. Corporate Governance and Compliance - The company has received approval for its 2024 financial budget and profit distribution plan during the annual shareholders' meeting[47]. - The company has submitted a rectification report to the Jiangsu Securities Regulatory Bureau following the warning received[63]. - The company has committed to not transferring benefits to other entities or individuals under unfair conditions[64]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented strict environmental management practices and achieved ISO14001:2015 certification[52]. - The company implemented a 1.365MWp rooftop distributed photovoltaic power generation project, which is expected to save 12,674 tons of standard coal and reduce carbon dioxide emissions by 34,947 tons over 25 years[53]. - The company has established environmental protection mechanisms and complies with relevant regulations without any penalties during the reporting period[51]. Shareholder Information - The total number of shareholders reached 18,511 by the end of the reporting period[75]. - The top shareholder, Zhang Jianwei, holds 45,833,333 shares, representing 62.28% of the total shares[76]. - The total number of shares decreased from 73,609,361 to 73,596,361 due to the repurchase and cancellation of 13,000 restricted shares[74].