北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购注销）所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京冠石科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-055 南京冠石科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划的获授限制性股票的激励对象中 1 人因离职已不具 备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票应由公司回 购注销，占 2023 年限制性股票激励计划已授予限制性股票总数的 3.53%，占回 购注销前公司股本总额 0.02%。 1、公司于 2024 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十三次会议，分别审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）部分限制性股票。律师出具了法律意见书。详见公司于 2024 年 6 月 29 日披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 ...

公司代码：605588 公司简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张建巍、主管会计工作负责人潘心月及会计机构负责人（会计主管人员）陈 云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能面临的风险因素敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中"可能面对的风险"部分。 十一、 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-054 南京冠石科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 20 日 下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-053 南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 都冠石"）为"功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心"项目的实施主体，并 增加冠石科技恒通大道厂区和成都冠石厂区为实施地点，同意成都冠石开立募集资 金专户并授权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等 相关事项。 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司及成都冠石与中国工商 银行股份有限公司成都双流支行、国投证券股份有限公司于 2024 年 6 月 6 日签订 了《募集资金 ...

南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 8 月 17 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-052 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 一、关于《2024 年半年度报告及其摘要》的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案 同意 3 ...

第二届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-051 南京冠石科技股份有限公司 一、关于《2024 年半年度报告及其摘要》的议案 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 二、关于《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和 会议文件于 2024 年 ...

1、2023 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第二届董事会第六次会议相 关事项发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。 2、2023 年 7 月 27 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》等议案。 3、公司于 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日通过公司内部公示栏公示了 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。截至公示期满，公司监事 会未收到任何对本次拟授予激励对象提出的异议。公司于 2023 年 8 月 9 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性 股票激励计划 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京冠石科技股份有 限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规的 要求，对冠石科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，冠石科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）18,275,000 股，并于 2021 年 8 月 12 日起在上海证券交易 所上市交易。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 4 名股东，分别 为张建巍、镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）（以下简称"镇江冠翔"）、门 芳芳和王顺利。上述 4 名股东所持有的首次公开发行限售股共计 50,000,000 股， 占公司总股本的 67.94% ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-049 南京冠石科技股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，冠石科技首次公开发行人 民币普通股（A 股）18,275,000 股，并于 2021 年 8 月 12 日起在上海证券交易所上 市交易。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 4 名股东，分别 为张建巍、镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）（以下简称"镇江冠翔"）、门 芳芳和王顺利。上述 4 名股东所持有的首次公开发行限售股共计 50,000,000 股， 占公司总股本的 67.94%，锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月，现锁定期即将 届满，将于 2024 年 8 月 12 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行后，公司总股本为 73,099,561 股，其中有限售条件流通股为 54,824,561 股，占公司总股本的 75%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...