证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-039 南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.072 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 73,596,361 股为基数，每股派发现金红利 0.072 元（ ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-037 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销完成情况：公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司 1 名激励对象尚未解 锁的限制性股票 13,000 股，该部分限制性股票已于 2024 年 6 月 3 日予以回购注 销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于 2024 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第十次会议，分别审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）部分限制性股票。律师出具了法律意见书。详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的提示 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-036 南京冠石科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划的获授限制性股票的激励对象中 1 人因离职已不具 备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 13,000 股限制性股票应由公司回 购注销，占 2023 年限制性股票激励计划已授予限制性股票总数的 2.55%，占回 购注销前公司股本总额 0.02%。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 13,000 | 13,000 | 2024 年 月 | 6 | 3 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于 2024 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第十次会议，分别审议通 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购注销）所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京冠石科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《南京冠石科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 司 于 2024 年 4 月 3 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-035 南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,063,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0120 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港 假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股 ...

Summary of the Conference Call for Guanshi Technology Co., Ltd. Company Overview - Guanshi Technology Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of semiconductor display devices and specialty adhesive materials [1] Core Points and Arguments - In 2023, the management team focused on the strategic goals set by the board of directors and the annual business plan [1] - The company aims to fully utilize effective resources to deepen internal reforms [1] - Continuous efforts will be made to enhance research and development, production, sales, and management across multiple dimensions [1] Other Important Content - The emphasis on internal reforms indicates a proactive approach to improving operational efficiency and competitiveness in the semiconductor and adhesive materials industry [1]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □战略发布会 □其他 参与单位名称 投资者 及人员姓名 时间 2024 年 5 月 21 日 15:00--16:30 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 地点 http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长：张建巍；总经理：门芳芳；董事会秘书：王 上市公司接待 顺利；财务总监：潘心月；独立董事：刘汉明、江小 人员姓名 三 2024 年 5 月 21 日下午，公司以网络互动形式召 开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，投资者与公司 ...

南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | ಗ | | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | 2023 | | 年年度股东大会议案 5 | | | 议案一 | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | 议案二 | 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 6 | | | 议案三 | 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 7 | | | 议案四 | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | | 议案五 | 关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 9 | | | 议案六 | 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 10 | | | 议案七 | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 11 | | | 议案八 | 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 12 | | | 议案九 | 关于续聘会计师事务所的议案 13 | | | 议案十 | 关于 2024 年度向金融机构申请综 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京冠石 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准， 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"冠石科技"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额 为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万 元。本次发行证券已于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为冠石 科技首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责冠石科技上市后的持续督导工作， 持续督导期为 2021 年 8 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已 满，国投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定的要求，出具 保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的 ...