济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share-holding Co.,Ltd. 章 程 中国·济南 （2025 年 8 月） 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 . | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 54 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | ...

济南圣泉集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事程序，规范股东会内部机构及运作程序，充分保护股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《济 南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； 济南圣泉集团股份有限公司 股东会议事规则 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-068 济南圣泉集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订公 司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》与《关于制定、修订公司部分管理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规的 规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审 议通过取消监 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-064 济南圣泉集团股份有限公司 | 主要产品 | 2025 年半年度平 | | 2024 年半年度平 | | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | 均售价（元/吨） | | | | 合成树脂类 | | 7,172.62 | | 7,506.15 | -4.44 | 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 合成树脂类 400,506.66 391,772.98 281,003.75 先进电子材料及 电池材料 40,510.66 40,142.01 84,553.31 生物质产品 142,261.30 134,080.92 51,573.94 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要原料 | 2025 | 年半年度平均采购 单价（元/吨） | 2024 年半年度平均采购 单价（元/吨） | 变动比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 苯酚 | | 6,443.04 | 6,786.59 | ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-063 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的"证监许可 [2021]2349号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00 万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实 际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情 况已经信永中和会计师事务所 ...

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-063 济南圣泉集团股份有限公司 并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督， 保证专款专用。 2021 年 8 月 12 日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监 管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号： 1602004129200271961）。该专户仅用于本公司"科创中心建设项目及 补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途"。前 述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。 首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的"证监许可 [2021]2349号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》，济南 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-065 济南圣泉集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、 上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作，并在相关监 管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制 体系，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，现根据相关 法律法规要求，将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的情况公告如下： 经公司自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交 易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 19 日 ...

济南圣泉集团股份有限公司 本规划在综合分析公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排、资金成本和融资环境、股东要求和意愿等因 素，并在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、股东分红回报规划的具体内容 （一）公司利润分配的形式 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规的相关要求以及《公司章程》的相关规定，公司在充 分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《济南圣泉集团股 份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在利润分配政 策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应充分听取投资者（特别是中小股 东）和独立董事的意见。 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且现金 方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应 ...

前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025- 070 济南圣泉集团股份有限公司 2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、 齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管 协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号： 86611746101421007005）。该专户仅用于本公司"高端电子化学品 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途"。前述协议与上 2 海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2021年度首次公开发行股票募集资金 1、2021年度首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021年7月8日出具的"证监许 可[2021]2349号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》，本公司采用网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-069 济南圣泉集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集 团办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东 ...