北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下合称"投 资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 张大鸣,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历。现任公司独立董事、北京金诚同达(深圳)律师事务所 高级合伙人。曾任深圳中铁二局工程有限公司科员、深圳华邦世纪律 师事务所律师、北京金杜(深圳)律师事务所律师、深圳市蓝凌软件 股份有限公司独立董事等职务。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张大鸣) 作为北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2023年度本人严格按照《公司法》及中国证监会、上海证券 交易所(以下简称"上交所")和《公司章程》的有关规定和要求, 勤勉、尽责、忠实、审慎的履行独立董事的职责和义务,及时了解公 司的生产经营、财务运作情况,积极出席相关会议,认真审议各项议 案,参与公司重大事项决策并审慎的发表意见,切实维护了公司和股 东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事和各专门委 员会委员的作用。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京菜市口百货股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 706,787,503.05 元，其中母公司实现净利润 692,070,041.78 元，提取法定盈余 公积 69,207,004.18 元，加上 2023 年初未分配利润，减去 2023 年已分配股利， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为 1,306,398,800.47 元，母公司报表中期末未分配利润为 1,282,691,628.67 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 1. 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 ...

北京菜市口百货股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京菜市口百货股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，设立董事会战略发展委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司总 体发展战略、重大投融资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 战略发展委员会对董事会负责，并向董事会报告工作，战略发展委 员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 战略发展委员会由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。战略发展委员会设召集人 1 名，负责召集和主持战略发展委员会的工作。 召集人不能履行职责或者不履行职责时，可指定其他担任本委员会委员的董事 代为行使职责。 第五条 战略发展委员会委员人选由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以 上全体董事提名，经董事会选举产生。 战略 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-014 北京菜市口百货股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合北京菜市口百货股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章程》 及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口百货 股份有限公司董事会议事规则》及《北京菜市口百货股份有限公司监事会议事规 则》部分条款进行修改。上述修订已于 2024 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第 十三次会议或第七届监事会第十二次会议审议通过，具体修订内容详见本公告附 件。 本公告附件修订内容尚需公司股东大会审议批准后生效。 特此公告。 北京菜市口百货股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 附件： 《北京菜市口百货股 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-011 北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，监事会主席饶玉因工作原因以通讯 表决方式出席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京菜市口百货股份有限公司关于公 ...

北京菜市口百货股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特 色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产 党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于在深化区管国有企业 改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见（试行）》《上市公司 章程指引》以及有关法律法规，制订本章程。公司章程系规范公司组 织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党委（纪委）成员、董事、 第二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共 产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正 常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理 机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规 定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合 法权益 ...

北京菜市口百货股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字(2024)第 110A015211 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 北京莱市口百货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京莱市口百货股份有限公司(以下简称"莱百股份")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是莱百股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 [hornton 内部控制审计报告 二〇二四年四月二十五日 CD PC FC T ST 0 7 2 8 2012 20141 姓 2 ESN 155 Full name 年得 月 2 别 3 8 m an r हि Sex 出 生 日 - 期 Date of birth IP85-1 工作 单位 ...

第一条 为提高北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理的议事方式和决策程序， 明确总经理的工作职责及权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京 菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或 者解聘。 北京菜市口百货股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理由董事长提名。总经理对董事会负责，根据董事 会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并 接受董事会的监督和指导。 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级 管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。总经理主持 公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本条所称其他高级管理人员系指《公司章程》规定的副总经理、 董事会秘书、财务总监及公司认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的权限 第四条 总经理行使下列职权 ...

北京菜市口百货股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）关联交易管理,明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益。特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等法律、法规 和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司股东大会、董事会应当根据监管机构的相关规定、 《公司章程》及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 ...