北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《浙江杭可科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已审查公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江杭可科技股份有限公司 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-058 浙江杭可科技股份有限公司股东及董监高集中竞 价减持股份时间届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）副 总经理、董事会秘书、财务总监傅风华先生持有公司无限售流通股份 100,000 股，占本次减持计划实施前公司总股本比例为 0.02%，上述股份来源于公司 2020 年限制性股票激励计划。减持计划实施期间，因实施公司 2022 年度利润分配及 资本公积转增股本方案，傅风华先生持有的公司无限售流通股份变更为 140,000 股，占公司总股本比例为 0.02%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 22 日，公司披露了《浙江杭可科技股份有限公司股东及董监高 减持股份计划公告》（公告编号：2023-018），傅风华先生计划通过集中竞价方式 减持不超过所持公司股份 25,000 股,即不超过公司 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 浙江杭可科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他（线上路演） 华能贵诚信托、中金资管、浙商证券、泰德圣投资、格林基金、正心谷 参与单位及人员 资本、浙江四叶草资产、远信投资、华泰保兴、大成基金、晨燕资产、 嘉实基金 时间 2023年11月15日 地点 杭可科技三工厂 会议室 副总经理、董事：桑宏宇先生 接待人员 副总经理、董事会秘书、财务总监：傅风华先生 投资者关系活动主要 第一部分、介绍公司基本情况 内容介绍 杭可科技是全球一流的集销售、研发、制造、服务为一体的新能源 锂电池化成分容成套生产设备系统集成商，公司的主要产品有各类电池 充放电设备、测试设备、物流设备及相应配套软件系统，公司为韩国 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 股东大会须知 为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公 司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东及股东代表依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主 持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hq@chr-group.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江杭可科技股份有限公司 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 ...

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证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-054 浙江杭可科技股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至审议本次利润 分配预案的董事会召开日，公司总股本 603,672,152 股，以此计算合计拟派发现 金红利 48,293,772.16 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不 1 送红股。 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例，每股转增比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)， 不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据《浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（未经审计），公 司 2023 年前三季度 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-056 浙江杭可科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

浙江杭可科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，作为浙江杭可科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，本着认真、严 谨、负责的态度，我们对公司提交第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、对《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》的独立意见 公司独立董事阅读了《公司 2023 年前三季度利润分配预案》，发表意见如下： 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况 及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下, 体现了对投资者的合理回报，符合有关法律法规和《公司章 程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不 存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策 的情形。 我们同意公司 2023 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （以下无 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-055 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议方式与通讯方式相结 合的形式召开，本次会议由监事郑林军先生召集并主持。本次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以口头、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司 监事 3 人，实际出席本次会议的公司监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关 ...