证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-014 浙江杭可科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人陈林林，作为浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《浙江杭可科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江杭可科技股份有限 公司独立董事制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，并对相关 议案发表独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公 司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的主要工作情况报告 如下： （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 陈林林先生，男，1974年出生，浙江嵊州人，法学博士，现任浙江工商大 学教授/博士生导师，入选教育部长江学者奖励计划、国家百千万人才工程，获 国家有突出贡献中青年专家荣誉称号、国务院政府特殊津贴。曾任浙江财经大 学教师（2004-2008）、浙江大学光华法学院教授/博士生导师（2008-2017）、 浙江工商大学法学院院长（20 ...

董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江杭可科技股份有限公司 经核查独立董事钱彦敏先生、徐亚明女士、陈林林先生的任职经历以及签 署的相关文件,确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2023 年度的履 职行为符合《管理办法》《上市规则》《规范运作》等法律法规要求及《公司章 程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，始终保持高度的独 立性，有效履行了独立董事职责，为公司董事会决策提供了公正、独立的专业 意见，有效的发挥了参与决策、监督制衡作用。 浙江杭可科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称"《规范运作》") 等相关要求，浙江杭可科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独 立董事钱彦敏先生、徐亚明女士、陈林林先生的独立性情况进 ...

一、专注主业，持续提升核心竞争力 锂离子电池生产制造主要分为前段、中段、后段三个工序，公司属于后段 的锂离子电池后处理系统行业。后处理工序是是锂离子电池生产的必备工序， 经过后处理，锂离子电池才能达到可使用状态，并对制造一致性高、稳定性好、 性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用，因此要求较高的技术水平。 公司秉持以技术创新为核心竞争力的理念，目前在锂离子电池后处理工序 中的负压串联化成设备、一体式充放电机，BOX 型夹具化成分容系统，直流/交 流电压内阻测试仪，高温加压化成设备，电池循环测试设备，电池包测试系统 等后处理系统的核心设备的研发、生产、交付方面拥有核心的技术能力与全球 化的服务团队，并且结合公司自主研发的 MES 系统、物流调度系统、智能仓储 管理系统、化成分容管理系统、3D 数字化管理系统，机器视觉及 AI 深度学习 技术，成为了锂离子电池生产线后处理系统整体的解决方案提供商。 公司主营业务是致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统 的设计、研发、生产与销售。主要产品是圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电 池充放电设备、方形电池充放电设备、内阻电压自动测试设备、分档机、自动 上下 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-011 浙江杭可科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 损失 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 274,867,646.85 | 5,607,593.08 | 2,439,970.00 | 2023 年度，公司合并报表口径计提信用减值准备人民币 222,168,198.47 元、 计提资产减值准备 52,699,448.38 元，冲回营业成本 5,607,593.09 元，合并将 减少公司合并报表利润总额人民币 269,260,053.77 元。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明 （一）坏账准备计提依据 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江杭可科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1111 号）核准，公司首次公开发行 4,100 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 27.43 元/股，募集资金总额人 民币 1,124,630,000 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,019,924,245.28 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 9 日到位,天健会计师事 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-006 浙江杭可科技股份有限公司 关于使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首 次公开发行剩余超募资金计人民币 6,993.64 万元（为 20 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-010 浙江杭可科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科 技"或"公司"）董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期 限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议 案尚需提交股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规 定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 169,611,457.73, a decrease of 18.74% year-on-year[6]. - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥883,915,482.34, representing a decrease of 7.01% compared to the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥172,974,407.05, down 17.74% year-over-year[26]. - The company reported a significant decrease in net profit primarily due to a decline in overall profitability compared to the previous year[10]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 883.92 million, a decrease of 7.0% compared to CNY 950.52 million in Q1 2023[44]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 172.97 million, down 17.7% from CNY 210.29 million in Q1 2023[39]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 187.20 million, a decrease of 21.0% from CNY 236.85 million in Q1 2023[39]. - The total comprehensive income for the period was 171,213,389.46, down from 208,434,058.67 in the previous period, representing a decrease of approximately 17.8%[46]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 35,511,369.28, an increase of 118.04% compared to the same period last year[6]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 1.13 billion, compared to CNY 1.34 billion in Q1 2023, reflecting a decline of 15.4%[40]. - Cash outflows from operating activities totaled 1,098,607,836.91, down from 1,537,766,778.35, indicating a reduction of approximately 28.6%[47]. - The net cash flow from investing activities was -214,254,454.79, compared to -290,647,259.84 in the previous period, showing an improvement of about 26.2%[47]. - The net cash flow from financing activities was -4,637,731.98, a significant decrease from 1,179,622,750.09 in the previous period[48]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 2,674,743,761.30, slightly down from 2,680,103,875.01 in the previous period[48]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,111,433,805.42, a decrease of 1.11% from the end of the previous year[6]. - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥8,521,787,793.82, a slight decrease from ¥8,616,837,172.79 at the end of 2023[16]. - The total assets of the company as of March 31, 2024, were ¥10,111,433,805.42, down from ¥10,224,758,500.85 at the end of 2023[18]. - The company's total liabilities decreased to ¥4,821,155,965.88 in Q1 2024 from ¥5,105,694,050.77 in Q4 2023[18]. - The company's total liabilities decreased to CNY 4.82 billion in Q1 2024 from CNY 5.11 billion in Q1 2023, a reduction of 5.5%[43]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 5,290,277,839.54, an increase of 3.34% from the end of the previous year[6]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥5,290,277,839.54 in Q1 2024 from ¥5,119,064,450.08 in Q4 2023[18]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 5.29 billion in Q1 2024 from CNY 5.12 billion in Q1 2023, an increase of 3.3%[43]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 52,538,171.03, accounting for 5.94% of operating revenue, an increase of 0.62 percentage points[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 52.54 million, slightly up from CNY 50.54 million in Q1 2023[44]. Market Conditions - The company reported a decrease in gross margin due to intensified competition in the domestic market, impacting profitability[29]. - The company anticipates continued challenges in revenue growth due to declining demand in the lithium battery sector since the second half of 2023[29]. Tax and Other Expenses - The company reported a tax expense of CNY 18.44 million in Q1 2024, down from CNY 26.26 million in Q1 2023, a decrease of 29.8%[39]. - The company paid 62,648,110.39 in taxes, an increase from 54,175,930.82 in the previous period, representing a rise of approximately 15.3%[47]. - Cash paid to employees was 150,289,932.09, a slight decrease from 151,564,098.07 in the previous period[47].

浙江杭可科技股份有限公司 本人钱彦敏，作为浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《浙江杭可科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江杭可科技股份有限 公司独立董事制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，并对相关 议案发表独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公 司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 钱彦敏先生，男，1962年出生,博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。1988年8月至1995年9月,任浙江大学华家池校区经济与贸易学院讲师； 1995年12月至1998年12月,任浙江大学华家池校区经济与贸易学院副教授、系主 任;1996年9月至1998年7月,任加拿大西安大略大学经济系研究员、加中学者交 流项目访问学者；2001年9月至2012年8 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-004 浙江杭可科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券 业务收入 18.40 亿元。 2023 年度天健为 675 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业， 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱 1 乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等行 业，审计收费总额 6.63 亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家。 2.投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称： ...