浙江杭可科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）及合并 报表范围下属子公司根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，预计拟进行套期保值业务资金额度折合不超过 10 亿元人民币， 资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司开展外汇套期保值业务，均为依托公司对海外客户的业务背景，以 避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的 的投机和套利交易。 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-008 2024 年 4 月 25 日，浙江杭可科技股份有限公司召开的第三届董事会第十九 次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司（包括子公司，下同）根据实际经营需要，使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度折合不超过 10 亿元人民 ...

浙江杭可科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，公司董事会审计委员会切实对天健在 2023 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生，具有注册会计师法定业务、证 券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计 业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、 税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等执业资 质，曾从事证券服务业务。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 人，注册会计师 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭可 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3539 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，杭可科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-007 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1 占公司 2023 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 25.37%，公司 2023 年前三季度权益分派共计派发红利 48,293,772.16 元，于 2023 年 12 月 6 日实施 完毕。本年度公司现金分红金额共计 253,542,303.84 元，占公司 2023 年度合并 财务报表归属上市公司股东净利润的 31.34%。 如在本公告通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.34 元(含税)，公司本年度不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-012 浙江杭可科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话等方式送达全体董 事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长严蕾女士主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长严蕾主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会尽责推动公司日常经营活动，严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告及内部 控制出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生，具有注册会计师法定业务、证 券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计 业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、 税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等执业资 质，曾从事证券服务业务。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 ...

致：浙江杭可科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《浙江杭可科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已审查公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 2. 《浙江杭可科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》； 3. 公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.c ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-063 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 418,683,806 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 418,683,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.3561 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.3561 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严蕾女士主持，会议采 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 股东大会须知 为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公 司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东及股东代表依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主 持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议 ...

浙江杭可科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股票和股东名册 8 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第六章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会秘书 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第八章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监 | 事 ...