中国铁路通信信号股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本 人在2024年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正 客观地发表了意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人自2018年8月起担任本公司独立非执行董事。自 2018年11月至2025年1月,担任中国通用技术集团有限公司 董事。自1990年2月至2018年3月,历任中国铁路工程总公司 党委副书记、工会主席、职工董事、总经理、副董事长。自 2007年9月至2018年3月,历任中国中铁股份有限公司副总 裁、党委副书记、工会主席、监事会主席、副董事长;自2010 年8月至2018年3月,担任该公司执行董事。自1971年12月至 1990年2月,历任中国铁道部第三工程局团委组织部部长、 团委书记。本人不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本 人在2024年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正 客观地发表意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人自2022年2月起,担任本公司独立非执行董事。自 2021年11月起,担任中国信息通信科技集团有限公司董事。 自2023年3月起,担任洲际船务集团控股有限公司独立非执 行董事。自2018年8月至2021年9月,担任中国保利集团有限 公司党委常委、总会计师。自1996年9月至2018年9月,在中 国交通建设集团有限公司历任多个职位,包括自2005年12月 至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委 员、总会计师,自2006年8月至2006年11月担任中国交通建 设集团有限公司临时党委委员、董事,自2006年9月至2018 年8月担任 ...

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度外部审计机构。 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-012 中国铁路通信信号股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第 27 次会议审议通过《关于支付 2024 年度审计费用及聘请 2025 年度外 部审计机构方案的议案》。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

1. 出席股东大会、董事会会议情况。2024年,按要求出 席公司股东大会会议1次;参加董事会会议8次,无缺席情况, 审议议案39项,均投赞成票。严格审核公司提交董事会审议 的事项,提出须澄清的问题,辨识分析风险,努力提高决策 质量。高度关注上市公司规范运作、披露质量和风险管控, 积极维护股东特别是中小股东的权益。 2. 出席专门委员会会议情况。参加审计与风险管理委员 会会议5次,审议通过议案14项,听取报告6项,审核公司财 务信息及其披露,在推动应收账款回收、提高财务报告质量、 加强风险管理等方面提出意见建议。参加薪酬与考核委员会 会议1次,听取关于中国通号企业负责人2023年度薪酬情况 的汇报,并提交董事会审议。参加战略与投资委员会会议1 次,审议关于《中国通号"十四五"发展规划》中期调整的 议案,并提交董事会审议。2024年公司未发生需提名委员会 审议的事项,未召开提名委员会会议。 3. 出席独立董事专门会议情况。根据《中国铁路通信信 号股份有限公司独立非执行董事工作制度》,2024年公司未 发生需独立董事专门会议审议的事项,未召开独立董事专门 中国铁路通信信号股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计与风险管 理委员会议事规则》等规定和要求，中国铁路通信信号股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计与风险管理委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下: 一、审查会计师事务所的独立性和职业能力 公司董事会审计与风险管理委员会已对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计 师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年度财务报表及内 部控制进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准 则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审 计证据，出具了符合公司实际情况的审计报告。公司续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、 全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。 审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 ...

除特殊说明外，本报告涵盖中国铁路通信信号股份有限公 司总部、分支机构及附属公司，与《中国铁路通信信号股 份有限公司 2024 年年度报告》对外披露范围保持一致。 Unless otherwise stated, this Report includes China Railway Signal & Communication Co., Ltd.'s headquarters, all its branches and subsidiaries, with the same scope of 2024 CRSC Annual Report. 时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部 分内容超出此范围。 The reporting period is from January 1, 2024 to December 31, 2024. Some contents are sourced from historical data. 关于本报告 About this Report 本报告是中国铁路通信信号股份有限公司发布的第五份环境、社会及管治报告，本着客观全面、规范透明的原则 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10572 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10572 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通 号")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日 出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZG10569 号的无保留意见审计报告。 中国通号管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的中国通号 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真 ...

中国铁路通信信号股份有限公司关于对通号集团财务 有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关 规定，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称本公司） 通过查验通号集团财务有限公司（以下简称财务公司）金融 许可证、营业执照等证件资料，并审阅财务公司的财务报表 及相关数据指标，对财务公司的经营资质、内控、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 通号集团财务有限公司是2022年8月15日经中国银行保 险监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金 融机构，于2022年8月16日经国家工商行政管理总局核准注 册成立。财务公司由中国铁路通信信号集团有限公司（以下 简称通号集团）和本公司共同出资设立，注册资本为20亿元， 本公司出资人民币19亿元，持有财务公司95%的股权，通号 集团出资人民币1亿元，持有财务公司5%的股权。 法定代表人：戴学兵 注册地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院1号楼14 层西侧 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91110106MABX5B7E32 经营范围：吸收 ...