中国铁路通信信号股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的提名程序，完善公司 治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国铁路通信信 号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》下设的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指本公司执行董事、 非执行董事、独立非执行董事；"高级管理人员"是指董事 会聘任的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、总法律顾 问等董事会认定的高级管理人员。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立非执行 董事应占多数。委员由董事长商有关董事后提出人选建议， 由董事会审议决定。 —1— 第五 ...

有限公司 2022 年度内部审计工作质量评估的报告》《中国 铁路通信信号股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》 《中国铁路通信信号股份有限公司 2023年第一季度报告》 《中国通号 2023年第一季度重大风险监测报告》《关于做 好 2023年违规经营投资责任追究工作的通知》《立信会计 师事务所(特殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公 司 2023年中期审阅结果》《中国通号 2023年第二季度重大 风险监测报告》《中国铁路通信信号股份有限公司 2023年 第三季度报告》《中国铁路通信信号集团有限公司 2023年 第三季度重大风险的监测报告》等14项议案。听取了立信 会计师事务所对中国铁路通信信号股份有限公司 2022年年 度审计计划、审计报告和2023年中期审阅结果的汇报、公 司制度修订、制订情况的汇报以及3次风控中心(法律合规 部、审计部）的专项汇报。各成员董事出席情况如下: | | - 以 次 發 | 出席次数 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 100% | | 郭永宏 | | | 100% | | 姚祖 旌 | | | 100% | 审计与风险管理委员 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的决策程序，充分保护公司和股东的 合法权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《中 国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司董事会特设立审计与风险管理委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章 程》设立的专门工作机构，主要负责提议公司外部审计机构 的选聘、更换；公司内部审计的监督；公司内外部审计的沟 通、监督和核查；财务信息及其披露的审阅；风险管理及内 部制度的审查；公司风险管理策略和解决方案的审查；重大 决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和 评估等工作。 第四条 审计与风险管理委员会设主任一名，由独立非 执行董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。主 任由公司董事长提名，并经董事会任命。主任的主要职 ...

中标共计六个重要项目，其中铁路市场五个，分别为新建上海至南京至 合肥高速铁路沪宁段四电及相关工程HSRD标段项目，中标金额13.49亿元；罗 布泊至若羌铁路SRD标段项目，中标金额2.37亿元；新建深圳至深汕合作区铁 路"三电"及管线迁改工程SSQG-3标项目，中标金额2.36亿元；阳涉铁路开 办客运服务工程EPC总承包项目，中标金额1.13亿元；新建包头至银川高铁包 头至惠农段内蒙段工程信号电缆项目，中标金额1.09亿元。城市轨道交通市 场一个,为合肥市轨道交通6、7、8号线一期工程弱电施工及设备供货集成2标 段项目，中标金额2.73亿元。 合同生效条件：双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正 式生效（以及满足双方约定的其他条件）。 合同履行期限：合同签订日至项目质保期结束（以及满足双方约定的其 他条件）。 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-006 中国铁路通信信号股份有限公司 关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...

%% %% 公司研究丨深度报告丨中国通号（688009.SH） [Table_Title] 中国通号：需求复苏+更新替换机遇来临，轨交 控制系统龙头有望充分受益 丨证券研究报告丨 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 当前铁路市场复苏已现，受益国内铁路建设规划推进及基建稳增长需求，铁路投资有望重回 | | | 亿。城轨在建项目可研批复投资稳中有升，项目推进建设及十四五规划保障投资落地。同 | | | 时今年以来轨交相关政策持续释放，叠加存量铁路动车、地铁车辆规模日益增加，或催化轨交 | | | | | | 装备的更新替换需求。公司立足轨道交通控制系统业务，净利率与毛利率呈现逐步改善趋势， | | | 且重视研发，技术全面，资质完善，历史中标份额业内领先，在手订单持续创新高，有望受益 | | | 于轨交需求复苏 + 更新替换 + 海外市场拓展。 ...

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688009 | 說明 | | A 股 (上海證券交易所科創板) | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,621,018,000 | RMB | | 1 RMB | | 8,621,018,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 8,621,018,000 | RMB | | 1 RMB | | 8,621,018,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鐵路通信信號股份有限公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-002 中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司董事长、执行董事周志亮先生递交的辞任报告。周志亮先生因达到法定退休年 龄，申请辞去公司第四届董事会董事长、执行董事及战略与投资委员会主任、提 名委员会主任职务。公司董事会收到非执行董事郭永宏先生递交的辞任报告。郭 永宏先生因工作调整，申请辞去公司非执行董事及审计与风险管理委员会委员、 质量安全委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周志亮先生、郭永宏先生的辞任 未导致公司第四届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运 作。周志亮先生、郭永宏先生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意 见分歧。辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，周志亮先生、郭永宏 先生将不再担任公司任何职务。 周志亮先生在担任公司董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，为公司 发 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标共计十个重要项目，其中铁路市场七个，分别为新建郑州南站及相 关工程NZSG-05标段施工总价承包项目，中标金额8.06亿元；新建郑州南站 及相关工程NZSG-07标段施工总价承包项目，中标金额4.46亿元；新建衢州 至丽水铁路衢州至松阳段站后工程弱电项目，中标金额2.14亿元；新建西安 至十堰高速铁路湖北段站后四电工程XSRD标段项目，中标金额2.03亿元；格 尔木至库尔勒铁路(青海段)扩能改造工程施工弱电集成标段项目，中标金额 1.81亿元；时速350公里复兴号动车组配套电务车载设备集成采购项目，中 标金额1.26亿元；新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段商 丘境内站后"四电"及相关工程弱电项目，中标金额1.12亿元。城市轨道交 通市场三个,分别为粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城 际深圳机场至坪山段、深圳至惠州城际大鹏支线信号系统设备及服务采购项 目，中 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-001 中国铁路通信信号股份有限公司 关于控股股东增持公司股票进展的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划进展情况：2023年10月19日至2024年1月17日期间，公司控股股 东中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称"通号集团"）继续实施增持计划， 以自有资金人民币约1,568万元，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 增持了公司A股股份3,659,000股，约占公司已发行股份总数的0.03%（以下简称 "本次增持"）。截至本公告披露日，通号集团以自有资金人民币约2,546万元， 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式，增持公司A股股份5,659,000股， 约占公司已发行股份总数（10,589,819,000股）的0.05%。 增持计划基本情况：公司控股股东通号集团自2023年10月18日起6个月内， 拟通过上海证券交易所允许的方式继续增持公司A股股份，累计增持总金额不低 于人民币5,000万 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鐵路通信信號股份有限公司 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03969 | 說明 | H股 | | | | 上月底結存 | | 1,968,801,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 1,968,801,000 | | | | 呈交日期: 2024年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03969 | 說 ...