独立董事提名人声明 提名人哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会，现提名姜 广顺为哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨新 光光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-028 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-025 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 公司第二届监事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以专人送出的方 式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 25 楼 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守 和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公 正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为2024年度审计机构，聘期1年。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非 ...

独立董事候选人声明 本人孙伟民，已充分了解并同意由提名人哈尔滨新光光电科 技股份有限公司董事会提名为哈尔滨新光光电科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

(四 )中 (离 )休 (如 ); ,已 (以 " ")第 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (五 )中 (任 )问 (如 ); (六 )中 (如 ); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: : (一 )最 36 ...

独立董事提名人声明 提名人哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会，现提名王 会林为哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨新 光光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-026 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐 ...

提名人哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会，现提名孙 伟民为哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。 独立董事提名人声明 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨新 光光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事 前认可意见 作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定, 现就公司 第二届董事会第十九次会议审议的相关议案发表独立董事事前认可意见如下： 一、《关于续聘公司2024年度审计机构的事前认可意见》 公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定；信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益； 在担任公司2023年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具 备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意将该议案提交公司第二 届董事会第十九次会议进行审议。 二、《关于与关联方哈尔滨工业大学签署技术开发合同、与哈尔滨工业大 学建设工程项目管理有限公司签署建设工程咨询服务合同暨关联交易的议 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议文件 哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 一、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 公司本次续聘信永中和的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定； 且信永中和在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经 营成果。 基于以上所述，我们同意公司续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于与关联方哈尔滨工业大学签署技术开发合同、与哈尔滨工业大学 建设工程项目管理有限公司签署建设工程咨询服务合同暨关联交易的议案》 经认真审阅《关于与关联方哈尔滨工业大学签署技术开发合同、与哈尔滨 工业大学建设工程项目管理有限公司签署建设工程咨询服务合同暨关联交易的 议案》的相关资料，我们认为：公司本次与哈尔滨工业大学拟签署的技术开发 合同、与哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司拟签署的建设工程咨询服 务合同，是公司进行日常生产经营的正常行为，交易内容符合公司实际需要， 遵循 ...