证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-034 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,613,650 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,613,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.1002% | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | | | （%） | 58.1002% | 注：截至股权登记日，公司总股本为 100,000,000 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年11月 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》、 《哈尔滨新光光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥27,585,471.26, representing a decrease of 38.17% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥7,174,993.53, a decline of 474.63% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,740,487.87, down 211.25% from the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.07, reflecting a decrease of 483.33% compared to the same period last year[6]. - The company's revenue for the reporting period decreased by 13.19% compared to the same period last year, with military products accounting for 67% of revenue, civilian products approximately 27%, and other income about 6%[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased to -603.97 million, influenced by reduced government subsidies compared to the previous year[14]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -22,535,248.19 RMB, compared to 4,471,528.00 RMB in Q3 2022, indicating a significant decline[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.225 RMB, down from 0.045 RMB in Q3 2022[26]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥23,632,935.88, compared to a profit of ¥3,361,537.85 in Q3 2022[25]. - Operating profit for Q3 2023 was a loss of ¥31,695,937.30, significantly down from a profit of ¥1,175,441.32 in Q3 2022[24]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥17,612,738.86, a decrease of 36.26%[6]. - The company reported cash flow from operating activities of -36.26 million, attributed to increased cash payments to employees and other operational cash outflows[14]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -17,612,738.86 RMB, worsening from -12,926,056.80 RMB in Q3 2022[28]. - The company experienced a decrease in cash flow from operating activities, with cash outflows totaling 181,717,283.27 RMB in Q3 2023, compared to 175,099,186.87 RMB in Q3 2022[28]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was 164,104,544.41 RMB, slightly up from 162,173,130.07 RMB in the same period of 2022[27]. - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was 4,465,964.89 RMB, a recovery from -18,060,781.40 RMB in Q3 2022[29]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -7,387,859.99 RMB, compared to -8,803,994.30 RMB in Q3 2022[29]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was 298,006,830.22 RMB, down from 313,653,230.17 RMB at the end of Q3 2022[29]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥12,283,643.51 for Q3 2023, an increase of 54.32% year-on-year, accounting for 44.53% of operating revenue[6]. - Research and development expenses increased by 51.17% year-on-year, reflecting the company's commitment to enhancing technological innovation and focusing on core business development[14]. - The company continues to actively deploy resources towards research and development, with total R&D investment for the year-to-date reaching 54.32 million[14]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥32,718,445.03, an increase of 51.3% from ¥21,643,670.10 in Q3 2022[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,334,105,534.77, a decrease of 1.68% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,164,729,347.69, down 2.25% from the previous year[6]. - Total assets as of Q3 2023 were ¥1,334,105,534.77, a decrease from ¥1,356,869,135.73 at the end of the previous quarter[21]. - Total liabilities increased to ¥166,230,062.95 from ¥160,908,724.25 in the previous quarter[21]. - The company's total equity decreased to ¥1,167,875,471.82 from ¥1,195,960,411.48 in the previous quarter[21]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to ¥69,192,786.77, compared to ¥48,065,728.19 in the previous quarter[21]. - Total liabilities reached approximately $160.91 million, with current liabilities at $121.84 million and non-current liabilities at $39.07 million[33]. - The total liabilities to assets ratio stands at approximately 11.83%, reflecting a strong financial position[33]. Other Information - The decline in operating revenue was attributed to incomplete acceptance of certain projects, impacting net profit and earnings per share[13]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[14]. - As of September 30, 2023, the total number of ordinary shareholders was 7,190[16]. - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to 1,067,720,673.22 yuan, compared to 1,043,353,508.91 yuan at the end of 2022[19]. - The company holds investment properties valued at approximately $32.21 million, contributing to its asset base[32]. - The company has a total of $99.89 million in fixed assets, indicating significant investment in physical resources[32]. - Deferred tax assets are reported at approximately $16.84 million, which may provide future tax benefits[32]. - The company has a total of $8.31 million in payable employee compensation, reflecting its commitment to employee remuneration[33].

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-032 一、会议召开情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议通知于2023年10月17日以专人送出的方式发出，会议于2023年 10月 27 日 10:30在 哈 尔 滨 市 松 北 区 创 新 路 1294号 公 司 25楼 会 议 室 以 现 场 表 决 方式 召 开 。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘波女士主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会同意《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。监事会认为《公 司 2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准 确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经 营成果等事项。 表决 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议文件 哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公 司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，就本 次董事会会议的相关议案发表独立意见如下： 独立董事签字: 高修柱(签字): 目 202 年10月2 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 公司本次续聘信永中和的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定； 且信永中和在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正 的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、 经营成果。 基于以上所述，我们同意公司续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议文件 (本页无正文,为《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-030 | | | 项。 | | --- | --- | --- | | | 第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形 | 第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形 | | | 之一的，不能担任公司的董事： | 之一的，不能担任公司的董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | | | 力； | 力； | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 | | | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 | 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， | | | 罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 | 执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权 | | | 治权利，执行期满未逾5年； | 利，执行期满未逾5年； | | | …… | …… | | | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； | | | （六）被中国证券监督管理部门处以证券市 | （六）根据《公司法》等法律法规及其他有关 | ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨新光光电科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并 制定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员 的人选进行审查并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-029 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙企业 1.基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 拟担任质量复核合伙人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 拟签字注册会计师：王民先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年 开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2020 年开始 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。召集人 第六条 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《哈尔滨新光 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...