Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥67,434,073.96, representing a decrease of 11.45% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥14,203,673.80, an increase in loss of 34.75% year-on-year[4]. - The net cash flow from operating activities was -¥18,213,740.40, worsening by 44.36% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥67,434,073.96, a decrease of 11.4% compared to ¥76,150,695.23 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 was -¥12,706,868.62, an improvement from -¥21,090,223.52 in Q1 2023, reflecting a 39.5% reduction in losses[18]. - The company reported a total revenue of RMB 14,086,260 for the first quarter of 2024[11]. - The net profit for the first quarter of 2024 was a loss of RMB 5,254,166.49, compared to a profit of RMB 928,420.35 in the first quarter of 2023, reflecting a significant decline[25]. - The company's total comprehensive income for Q1 2024 was -¥12,706,868.62, an improvement from -¥21,090,223.52 in Q1 2023[18]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥16,966,789.73, an increase of 30.00% year-on-year, accounting for 25.16% of operating revenue[5]. - Research and development expenses increased significantly to ¥16,966,789.73, up 30.5% from ¥13,051,519.46 in the previous year[17]. - Research and development expenses increased to RMB 10,869,711.33 in Q1 2024, compared to RMB 8,096,335.48 in Q1 2023, marking a rise of approximately 34.3%[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,947,591,641.84, a slight increase of 0.12% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 2,072,649,236.45, an increase from RMB 2,021,420,461.71 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 2.6%[23]. - The company's total liabilities rose to RMB 461,386,506.60, up from RMB 442,608,281.71, indicating an increase of approximately 4.0%[15]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 427,826,419.55, an increase from RMB 367,534,775.78 as of December 31, 2023, showing a growth of approximately 16.4%[23]. - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,466,903,722.24 from RMB 1,484,916,098.58, a decline of about 1.2%[15]. - The total equity of the company as of March 31, 2024, was RMB 1,644,822,816.90, a slight decrease from RMB 1,653,885,685.93 as of December 31, 2023, indicating a decline of approximately 0.5%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -$27.43 million, a decrease compared to $2.17 million in the previous year[27]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥18,213,740.40, an improvement from -¥32,737,017.82 in the same period last year[20]. - Total cash inflow from investment activities was $915.72 million, up from $788.40 million year-over-year[27]. - The net cash flow from investment activities was -$35.99 million, an improvement from -$163.01 million in the same period last year[27]. - Cash inflow from financing activities totaled $91.30 million, compared to $36.83 million in the previous year[27]. - The net cash flow from financing activities was $74.09 million, an increase from $34.05 million year-over-year[27]. - The ending cash and cash equivalents balance was $302.38 million, up from $291.49 million at the end of the previous year[27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,382[10]. - The top shareholder, Hu Yunlian, holds 14,555,802 shares, accounting for 18.04% of the total shares[10]. - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or participation in financing activities during the reporting period[12].

广州方邦电子股份有限公司 2023年度独立董事述职情况报告 2023年度,我作为广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州方邦电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州方邦电子股份 有限公司独立董事工作细则》的规定,以促进公司规范运作、切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨,积极出席公司召开的董事会、股东大会等相 关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,忠实、勤勉地履行 职责。现将本人 2023年度履行职责的情况报告如下: (二) 独立性情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职,也未在公司主要股东单位担 任任何职务,亦不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍 进行独立客观判断的情形,亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会、股东大会会议情况 2023年度,公司共召开了9次董事会会 ...

广州方邦电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关 规定,审计委员会委员勤勉尽责,积极与管理层极审计机构沟通交流,了解公司财务状况情 况,提出对公司发展的意见和建议,发挥了审计委员会独立的监督作用。作为公司董事会审 计委员会成员,现就 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为倪丽丽女士、李冬梅女士、张政军先生,倪丽丽女 士为独立董事及审计委员会主任委员。2023年12月29日召开的第三届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,选举公司独立董事崔小乐先生 担任公司董事会审计委员会委员,与倪丽丽(主任委员)、张政军共同组成公司第三届董事 会审计委员会,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日 起施行)有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关 ...

(二)独立性情况说明 广州方邦电子股份有限公司 2023年度独立董事述职情况报告 2023年度,我作为广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州方邦电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州方邦电子股份 有限公司独立董事工作细则》的规定,以促进公司规范运作、切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨,积极出席公司召开的董事会、股东大会等相 关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,忠实、勤勉地履行 职责。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张政军,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工学 和经济学双学士、工学硕士、博士学位;1996年至 2001年在德国奥格斯堡大学、 日本原子力研究所、美国伦斯勒理工学院从事研究;2001 年加入清华大学材料 系。曾任清华大学材料系主任、材料学院院长;现任清华大学材料学院教授;2022 年1月 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-016 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"） 2024 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场方式召开第三届监事会第十八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监 事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下： 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 报告期内，公司实现营业收入 345,149,314.31 元，较上年同期增长 10.40%， 其中电磁屏蔽膜销售收入 177,876,291.2 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-015 广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在公 司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、高强、崔 小乐、张政军、倪丽丽以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-018 广州方邦电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、和《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"方邦股份"）董事会对 2023 年度募集资金存 放和实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 (2019) 1212 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.8 ...

广州方邦电子股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记公告 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-024 券登记结算有限责任公司反馈的公司 2024 年 4 月 10 日的股本总数为 80,666,656 股），注册资本由人民币 80,210,500 元增加至人民币至 80,666,656 元。 二、修订相关制度情况 鉴于前述变更情况，现对《公司章程》第六条和第二十条进行修订，其他条 款保持不变，具体修订内容对照如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于增加公司注册资本、修订 公司章程并办理工商变更登记的议案》。上述事项已经 2022 年第二次临时股东大 会授权，无须提交股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激 ...

广州方邦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00985 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 定路1层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00985 号 广州方邦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州方邦电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具大信审字[2024]第 1-00942 号审计报 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-019 广州方邦电子股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，套期保值业务的保 证金最高余额不超过贰千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产 生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"方邦股份"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营 需要，充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等 金融机构开展期货套期保值业务。 ...